北京金隅股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅股份               编号： 临 2016－069



                   北京金隅股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

                                特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 29
日以通讯表决的方式召开公司第四届监事会第七次会议，应出席本
次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议由监事会主席王笑君先生主持，审议通过了以下议案：
     一、关于公司 2016 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
    根据公司股票上市地上市规则、《公司章程》以及监管机构有关
2016 年半年度报告的规定，公司编制了《2016 年半年度报告》、 2016
年半年度报告摘要》以及《2016 年中期业绩公告》。
    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68 条、中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的
相关规定，对公司 2016 年半年度报告提出如下书面审核意见，与会
监事一致认为：
    （一）公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度等规定；
    （二）公司 2016 年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关
规定，所包含的信息真实地反映了公司 2016 年半年度的经营成果和
财务状况；

                                    1
                              北京金隅股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告



    （三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
    根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规

定及公司《募集资金使用与管理制度》等要求，针对公司非公开发行 A 股

股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2016 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    特此公告。




                              北京金隅股份有限公司监事会
                                    二〇一六年八月三十日




                                2