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备忘事项 |
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详细 |
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2025-03-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2 关于公司董事会2024年度工作报告的议案
3 关于公司监事会2024年度工作报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
6 关于公司2024年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度审计费用及聘任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于公司执行董事2024年度薪酬的议案
9 关于公司发行股份之一般授权的议案
10 关于公司2025年度担保计划的议案
11 关于公司2025年度新增财务资助额度预计的议案
12 关于公司符合发行公司债券条件的议案
13.00 关于公司发行公司债券的议案
13.01 发行规模
13.02 票面金额和发行价格
13.03 债券品种
13.04 债券期限
13.05 债券利率及确定方式
13.06 发行对象
13.07 募集资金用途
13.08 向本公司股东配售的安排
13.09 上市/挂牌场所
13.10 担保安排
13.11 偿债保障措施
13.12 决议的有效期
14 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案 |
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值价准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_VR23.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于发行公司债券方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_MPRL.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_F2Q5.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_QIMQ.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_NJ6N.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_0D5U.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_HNS6.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_P5MI.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于披露冀东水泥2024年年度报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_2MRO.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2025年度期货及衍生品套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_G1YV.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于2025年度估值提升计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_I9FI.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于2025年度投资理财计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/601992_20250329_15KW.pdf
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2025-03-29
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北京金隅集团股份有限公司关于2024年度新增财务资助额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-05
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北京金隅集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/601992_20250305_LBVH.pdf
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2025-03-04
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北京金隅集团股份有限公司关于提供财务资助的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/601992_20250304_2L8L.pdf
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2025-02-27
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北京金隅集团股份有限公司关于非金融企业债务融资工具额度注册获准公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-02-27
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北京金隅集团股份有限公司关于基础设施公募REITs上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/601992_20250227_EKAQ.pdf
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2025-01-24
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北京金隅集团股份有限公司2024年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/601992_20250124_6QBY.pdf
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2025-01-15
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北京金隅集团股份有限公司关于收购邯郸市永年区宏鹏商砼有限公司90%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/601992_20250115_01Z8.pdf
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2025-01-15
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北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/601992_20250115_F0B9.pdf
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2025-01-15
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北京金隅集团股份有限公司关于聘任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/601992_20250115_OD7X.pdf
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2025-01-15
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北京金隅集团股份有限公司关于收购辽宁恒威水泥集团有限公司及其关联企业股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/601992_20250115_CBZD.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-07
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北京金隅集团股份有限公司关于闻喜公司收购闻喜鑫海天混凝土有限公司100%股权和运城市海鑫海天混凝土有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/601992_20241207_QF4N.pdf
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2024-12-07
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北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/601992_20241207_NTX6.pdf
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2024-12-07
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北京金隅集团股份有限公司关于冀东水泥收购双鸭山新时代水泥有限责任公司100%股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/601992_20241207_QDZV.pdf
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