北京金隅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅股份               编号： 临 2016－088




                 北京金隅股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日

10:00 在北京市环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第四届董事会

第十五次会议。应出席本次会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长姜德义

先生主持，会议审议通过了以下议案：

    一、关于公司 2016 年第三季度报告的议案

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司使用部分闲置募集

资金 180,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批

准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、关于聘任副总经理的议案

    聘任姜英武先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
                          北京金隅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告



表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



特此公告。




                                  北京金隅股份有限公司董事会

                                     二〇一六年十月二十七日




附件：姜英武先生简历
                              北京金隅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告



附件：

                        姜英武先生简历


    姜英武，男，汉族，1966 年 10 月出生，籍贯山东文登，中共党员。
1992 年 11 月加入中国共产党，1989 年 8 月毕业于山东建材工业学院无
机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989 年 9 月参加工作，大学学历，
高级工程师。
    现任北京金隅股份有限公司副总经理。
     工作简历：
     1985.09-1989.09   山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸
                        盐工程专业学生
     1989.09-1993.11 北京燕山水泥厂技术质量科科员
     1993.11-1994.07 北京燕山水泥厂技术质量科副科长
     1994.07-1995.06 北京市建材集团总公司科技部干部
     1995.06-1996.12 北京建材集团总公司科技部副经理
     1996.12-2001.03 北京建材集团有限责任公司科技部副经理
     2001.03-2002.09 北京金隅集团有限责任公司科技部副经理
     2002.09-2003.01   北京金隅集团有限责任公司科技部副经理兼建
                        材行业协会副秘书长
     2003.01-2005.01 北京金隅集团有限责任公司建材协会副秘书长
     2005.01-2009.10   北京金隅集团有限责任公司建材协会办公室主
                        任
     2009.10-2011.12 北京金隅股份有限公司战略发展部部长
     2011.12-2015.11   北京金隅股份有限公司战略发展部部长（政策
                        研究室主任）
     2015.11-2016.10   北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有
                        限公司）党委组织部部长
     2016.10 至今      北京金隅股份有限公司副总经理