北京金隅股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅股份               编号： 临 2016－089



                   北京金隅股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告

                                特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月
26 日在北京市环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开第四届监事
会第八次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事
7 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等规定。会议由监事会主席王笑君先生主持，审议
通过了以下议案：
     一、关于公司 2016 年第三季度报告的议案
    根据公司股票上市地上市规则、《公司章程》以及监管机构有关
2016 年第三季度报告的规定，公司编制了《2016 年第三季度报告》。
    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68 条、中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的
相关规定，对公司 2016 年第三季度报告提出如下书面审核意见，与
会监事一致认为：
    （一）公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定；
    （二）公司 2016 年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相
关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2016 年第三季度的经营成
果和财务状况；

                                    1
                               北京金隅股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告



    （三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司使用部分闲置募集
资金 180,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批
准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    特此公告。




                                北京金隅股份有限公司监事会
                                     二〇一六年十月二十七日




                                 2