金隅集团：第五届董事会第一次会议决议公告2018-10-17
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2018－097
北京金隅集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10
月 16 日 15:30 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22
层第六会议室召开公司第五届董事会第一次会议，应出席本次会议的
董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》等规
定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
选举姜德义先生出任第五届董事会董事长。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于选举执行董事的议案
选举姜德义先生、曾劲先生、吴东先生、郑宝金先生出任第五
届董事会执行董事。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、关于选举董事会专业委员会委员的议案
选举以下人员出任第五届董事会专业委员会委员：
（一）战略与投融资委员会
主任：姜德义先生
委员：王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、曾劲先
生、郑宝金先生
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
（二）薪酬与提名委员会
主任：王光进先生
委员：田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、吴东先生
（三）审计委员会
主任：田利辉先生
委员：王光进先生、唐钧先生、魏伟峰先生、郭燕明先生、薛春雷
先生
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、关于聘任总经理的议案
聘任曾劲先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、关于聘任副总经理的议案
聘任姜长禄先生、姜英武先生、王肇嘉先生、刘文彦先生、陈
国高先生、安志强先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期
一致。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案
聘任郑宝金先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期
一致；
聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案
聘任张晓兵先生为公司总经理助理，任期与第五届董事会任期
一致；
聘任张登峰先生为公司总法律顾问，任期与第五届董事会任期
一致。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
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八、关于修订公司《董事会审计与法治委员会议事规则》的议案
为进一步提升上市公司法律治理能力，公司拟根据相关法律、行政
法规及文件等规定，结合公司实际情况在董事会审计委员会中增加法治
建设职能，并对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订，具体修
订内容如下：
序号 条款 修订前条款 修订后条款
修订《董事会审计委员会议事规则》第三章“职责和权限”部分
本委员会主要负责提议聘请 本委员会主要职责权限：
或更换外部审计机构；监督公司 （1）提议聘请或更换外部审计机构；
的内部审计制度及其实施；公司 （2）监督公司的内部审计制度及其实施；
内、外部审计沟通；审核公司的 （3）公司内、外部审计沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；
财务信息及其披露；审查公司的
（5）审查公司的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自
内部控制，监督内部控制的有效
我评价情况；
1 第7条 实施和内部控制自我评价情况；
（6）对公司运营情况的监督和核查工作，并向董事会提案；
对公司运营情况的监督和核查工
（7）关联交易控制和日常管理；
作，并向董事会提案；关联交易
（8）检讨监察公司的企业管治工作；
控制和日常管理；及检讨监察公 （9）积极配合监事会的监事审核工作；
司的企业管治工作。同时，本委 （10）推进公司法治建设，监督公司依法治理情况，预防公司重大
员会应积极配合监事会的监事审 法律风险；
核工作。 （11）有关法治建设及依法治理的其他职责。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
兼任董事的高级管理人员简历参见 2018 年 8 月 30 日《北京金隅集
团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》 编号：临 2018
－082）。
特此公告。
附件：高级管理人员（非董事）简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
附件：高级管理人员（非董事）简历
姜长禄先生简历
姜长禄，男，汉族，1965 年 5 月出生，籍贯吉林梅河口，中共党
员。1995 年 8 月加入中国共产党，1987 年 8 月参加工作，2012 年 1 月
毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，工学硕士，高级经济师。现
任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理，唐山冀东水泥
股份有限公司党委书记、董事长。
姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间
技术员、新线分厂操作员、生产安全处处长助理、生产安全处副处
长、运输公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部副部长
和总调度长、供应部长、副厂长（其间 1989.05－1990.09 任伊拉克
巴杜什水泥厂操作员），北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、
部长，水泥分公司副经理，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北
太行水泥股份有限公司副总经理、董事长。
2015 年 10 月任北京金隅股份有限公司总经理助理；
2016 年 5 月任北京金隅股份有限公司副总经理；
2016 年 9 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长；
2017 年 6 月任北京金隅集团（股份）有限公司党委常委；
2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总
经理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
姜英武先生简历
姜英武，男，汉族，1966 年 10 月出生，籍贯山东文登，中共党员。
1992 年 11 月加入中国共产党，1989 年 8 月毕业于山东建材工业学院无
机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989 年 9 月参加工作，大学学历，
高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。
姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市
建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技
部副经理、建材行业协会副秘书长、建材协会办公室主任，北京金隅股
份有限公司战略发展部部长（政策研究室主任）。
2015 年 11 月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公
司）党委组织部部长；
2016 年 10 月任北京金隅股份有限公司副总经理；
2017 年 6 月任北京金隅集团（股份）有限公司党委常委；
2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总
经理。
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
王肇嘉先生简历
王肇嘉，男，汉族，1963 年 9 月出生，籍贯河北定兴，中共党
员。1995 年 11 月加入中国共产党，1984 年 9 月参加工作，2011 年
6 月毕业于武汉大学政治经济学专业，博士研究生学历，教授级高
级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
王肇嘉先生历任北京市建材科研院物化室工程师、耐碱玻纤室
副主任、耐碱玻纤室主任、副院长、常务副院长、党委副书记、院
长，北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京圣戈班玻璃纤
维有限公司副总经理、董事长，北京金隅集团有限责任公司技术中
心副主任、技术中心主任，北京市建材科研总院院长、党委副书记，
北京建材科研总院有限公司经理。
2005 年 3 月任北京金隅集团有限责任公司副总工程师；
2009 年 10 月任北京金隅股份有限公司副总裁；
2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
刘文彦先生简历
刘文彦，男，汉族，1967 年 6 月出生，籍贯辽宁铁岭，中共党
员。1998 年 11 月加入中国共产党，1989 年 9 月参加工作，2008 年
9 月毕业于北京工业大学材料工程专业，研究生学历，工程师。现
任北京金隅集团股份有限公司副总经理，冀东发展集团有限责任公
司党委书记、董事长。
刘文彦先生历任北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、新
线分厂烧成车间工长、中控室操作员、值班主任、技术能源处工艺
工程师、制成分厂副厂长、厂长、党支部书记，北京市琉璃河水泥
厂有限公司生产管理部调度长、生产管理部部长、生产部部长、党
支部书记、副厂长，鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、副书记。
2009 年 10 月任北京金隅股份有限公司副总裁；
2016 年 10 月任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长；
2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理，冀东
发展集团有限责任公司党委书记、董事长。
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
陈国高先生简历
陈国高,男，汉族，1968 年 10 月出生，籍贯安徽巢湖，中共党
员。1991 年 5 月入党，1991 年 7 月参加工作，哈尔滨建筑工程学院
管理工程系会计专业大学毕业，中央党校党的学说与党的建设专业
在职研究生，经济学学士，高级会计师。现任北京金隅集团股份有
限公司副总经理。
陈国高先生历任北京市琉璃河水泥厂财务处干部、副科长、副
处长、处长，北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、经理、
资产管理部经理、财务管理部部长，北京市燕山水泥厂总会计师、
财务总监，北京市琉璃河水泥厂财务总监，北京水泥厂财务总监，
北京三联混凝土有限公司财务总监，北京金隅股份公司审计监管部
部长、审计部部长。
2008 年 2 月任北京金隅集团有限责任公司副总会计师；
2015 年 9 月任北京金隅股份有限公司副总经理；
2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
安志强先生简历
安志强，男，汉族，1965 年 11 月出生，籍贯北京房山，中共党员。
1993 年 6 月加入中国共产党，1988 年 7 月参加工作，2001 年 6 月毕业
于北京大学光华管理学院工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。现
任北京金隅集团股份有限公司副总经理，天津建材集团有限责任公司党
委书记、副董事长。
安志强先生历任北京市建材机械制造厂企管办科员、办公室科员、
综合办副主任（其间：1994.06-1995.03 借调北京市城建工委调研室）、
副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记，博厦工贸公司经理，北京建机
资产经营有限公司经理、党委副书记、执行董事，北京金隅股份有限公
司地产与物业事业部部长。
2008 年 2 月任北京金隅集团有限责任公司副总经济师；
2015 年 10 月任北京金隅股份有限公司总经理助理；
2016 年 5 月任北京金隅股份有限公司副总经理；
2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理，天津市建
筑材料集团（控股）有限公司党委书记、副董事长。
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
刘斐先生简历
刘斐，男，汉族，1971 年 9 月出生，籍贯广东梅县。1994 年 8
月参加工作，1994 年毕业于香港大学工商管理财务及会计专业，
2007 年取得香港理工大学企业金融学硕士学位，并为香港注册之执
业会计师及英国特许公认会计师公会资深会员。现任北京金隅集团
股份有限公司公司秘书，领视控股有限公司独立非执行董事。
刘斐先生历任香港普华永道会计师事务所高级审计师、方正控
股有限公司会计经理、财务总监，方正数码(控股)有限公司集团财
务总监，领视控股有限公司独立非执行董事。
2009 年 7 月任北京金隅股份有限公司公司秘书；
2017 年 12 月至今任北京金隅集团股份有限公司公司秘书，领
视控股有限公司独立非执行董事。
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
张晓兵先生简历
张晓兵，男，汉族, 1962 年 5 月出生，籍贯贵州贵阳，中共党
员。1983 年 9 月加入中国共产党，1978 年 8 月参加工作，2000 年
12 月毕业于北方交通大学工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。
现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、总经理助理、北京金隅
地产开发集团有限公司党委书记、董事长。
张晓兵历任北京住总壁板厂技术员、科长，北京住总建设总公
司团委副书记，北京市大成房地产开发总公司经理办主任、副经理、
经理，北京金隅大成开发有限公司经理，北京金隅嘉业房地产开发
有限公司经理。
2015 年 10 月任北京金隅股份有限公司总经理助理；
2017 年 6 月任北京金隅集团（股份）有限公司党委常委；
2017 年 9 月任北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事
长；
2017 年 12 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、总
经理助理、北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长。
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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
张登峰先生简历
张登峰，男，汉族，1971 年 9 月出生，籍贯河南商丘,中共党员。
1994 年 6 月加入中国共产党，1994 年 8 月参加工作,毕业于中国人民
大学公共管理学院，研究生学历，法学学士、管理学硕士、高级经济
师。现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、办公室主任、党委
办公室主任、信访办公室主任。
张登峰先生历任北京建材集团人事部干部、经理助理，北京金隅
集团有限责任公司办公室主任助理、副主任，北京金隅股份有限公司
公共关系部部长，办公室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金
隅股份有限公司）党委办公室主任、信访办公室主任。
2015 年 10 月任北京金隅股份有限公司职工监事；
2017 年 6 月任北京金隅股份有限公司总法律顾问；
2017 年 12 月至今任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、办公
室主任、党委办公室主任、信访办公室主任。
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