北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                  编号： 临 2018－103



                 北京金隅集团股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月
29 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。应出席本次会议
的董事为 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司 2018 年第三季度报告的议案
    根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 2018
年第三季度报告的规定，公司编制了《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于聘任公司总经理助理的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任胡娟女士为公司
总经理助理，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。


    附件：总经理助理候选人简历


                                        北京金隅集团股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十月三十日

                                    1
                              北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告



附件：总经理助理候选人简历


                           胡娟女士简历


       胡娟,女，汉族，1970 年 2 月出生，籍贯安徽芜湖，中共党员，大
学学历、经济学学士、理学硕士，高级会计师、注册会计师。1994 年 7
月毕业于安徽财经大学会计学专业，同年在北京水泥机械总厂参加工作。
2011 年 11 月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司总经理
助理、财务资金部部长、运营与信息化管理部部长（兼），北京金隅资
产经营管理有限责任公司财务管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事
长。
    胡娟女士历任北京水泥机械总厂财务科干部、北京建材集团总公司
财务资金部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司财务资金部副
经理、资产监管部副经理、资产管理部经理、财务管理部部长，北京金
隅股份有限公司财务资金部部长。
    2015 年 11 月任北京金隅股份有限公司监事；
    2018 年 1 月任金隅融资租赁有限公司董事长；
    2018 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部部
长；
       2018 年 10 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、财务
资金部部长、运营与信息化管理部部长（兼），北京金隅资产经营管理
有限责任公司财务管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长。




                                   2