金隅集团：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-29
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2019-040
北京金隅集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 15 日
至 2019 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案 √
2 关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案 √
3 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司 2018 年度审计费用及聘任 2019 年度 √
审计机构的议案
6 关于公司执行董事 2018 年度薪酬的议案 √
7 关于公司 2019 年度担保计划的议案 √
8 关于公司发行股份之一般授权的议案 √
9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √
10.00 关于公司公开发行公司债券的议案 √
10.01 本次公开发行证券的种类 √
10.02 发行规模 √
10.03 票面金额和发行价格 √
10.04 债券期限和品种 √
10.05 债券利率 √
10.06 发行方式与发行对象 √
10.07 募集资金用途 √
10.08 向本公司股东配售的安排 √
10.09 上市场所 √
10.10 担保安排 √
10.11 偿债保障措施 √
10.12 决议的有效期 √
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权 √
人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
12 关于公司吸收合并全资子公司的议案 √
13 关于公司成立公益基金会的议案 √
说明：本次股东大会还将听取《独立董事 2018 年度述职报告》，该事项无需表决。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已于 2019 年 3 月 28 日经公司第五届董事会第七次会议、第五届
监事会第四次会议审议通过，具体详见 2019 年 3 月 29 日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》的本公司公告。
2、 特别决议议案：8、10、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项
参见发布的 H 股股东大会通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601992 金隅集团 2019/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东或其委托代理人于 2018 年 5 月 14 日前，持营业执照或身份证证明（身
份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参
会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。
联系部门：董事会工作部
联 系 人：黄谦、薛峥
联系电话：010-66417706
传 真：010-66410889
邮箱：dsh@bbmg.com.cn
联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 2220 室
邮政编码：100013
六、 其他事项
本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
2、北京金隅集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京金隅集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案
2 关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案
3 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
5 关于公司 2018 年度审计费用及聘任 2019
年度审计机构的议案
6 关于公司执行董事 2018 年度薪酬的议案
7 关于公司 2019 年度担保计划的议案
8 关于公司发行股份之一般授权的议案
9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议
案
10.00 关于公司公开发行公司债券的议案
10.01 本次公开发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限和品种
10.05 债券利率
10.06 发行方式与发行对象
10.07 募集资金用途
10.08 向本公司股东配售的安排
10.09 上市场所
10.10 担保安排
10.11 偿债保障措施
10.12 决议的有效期
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士办理公开发行公司债券相关事项的
议案
12 关于公司吸收合并全资子公司的议案
13 关于公司成立公益基金会的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
