北京金隅集团股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                   编号：临 2019－039



                北京金隅集团股份有限公司
            关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）于 2019 年 3
月 28 日召开了第五届董事会第七次会议，审议同意本公司 2018 年度利
润分配预案，并将提呈 2018 年度股东周年大会审议批准，具体如下：
    一、2018 年度利润分配预案主要内容
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年
按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为 32.6 亿元人
民币，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定，公司
须按照当年实现税后利润的 10%提取法定公积金，法定公积金累计提取
额达到注册资本 50%以上的, 可以不再提取。本公司董事会建议就截至
2018 年 12 月 31 日止期间之利润作如下分配：
    （一）提取法定公积金 169,415,029.89 元。
    （二）按照截至 2018 年 12 月 31 日止的总股本 10,677,771,134 股，
建议派发末期股息每股 0.055 元人民币（含税），总额共计 587,277,412.37
万元人民币，拟现金分红金额占 2018 年归属于上市公司股东的净利润
的 18.01%。
    二、董事会对利润分配预案的说明
    （一）京津冀协同发展国家战略和供给侧结构性改革重大战略的实
施，给公司的发展带来了前所未有的发展机遇，为抢抓机遇实现公司跨
越式发展，未来公司将预留资金，充分利用政策红利，继续强化主业发
展，提升核心区域竞争力。

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    （二）2018 年，在基础设施投资增速明显放缓的背景下，全国水泥
总体供需矛盾未得到根本改善，公司水泥板块所处的区域产能整体过剩，
同时，为应对日益提高的环保要求，保证公司的可持续发展，公司需要
预留资金持续进一步提高市场集中度以及提升环保水平、增加固废处置
业务。
    （三）2018 年，随着房地产市场调控政策持续深化，长效机制建设
稳步推进以及金融监管力度加强，在限购限贷、预售限价等严控政策得
以实施的背景下，重点调控城市的新房成交规模继续缩减，公司房地产
业务利润空间进一步收窄。同时房地产是一个资金密集型行业，对企业
现金流有较高的要求。受土地市场价格存在的不确定性、拿地周期和拿
地流程较长、成本可控性较弱等因素影响，公司保持必备的现金储备，
有利于公司更好地应对土地市场的波动和政策风险，也有利于公司节省
融资成本。
    （四）公司资产负债率依然处于相对较高的水平，因此需要一定数
量的现金流储备以降低对外部融资的依赖，使财务费用的支出保持相对
稳定，确保公司正常运营。
    （五）综合考虑公司行业特点、发展现状、盈利水平及现金流等状
况，为进一步提升公司竞争力，需留存充足收益用于未来发展。公司董
事会拟定的 2018 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公
司正常生产经营和健康持续发展，有利于维护广大投资者特别是中小投
资者的长远利益。
    （六）本公司第五届董事会第七次会议审议同意本公司 2018 年度利
润分配预案，董事会认为公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司的
经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需
求，并同意将 2018 年度利润分配预案提呈 2018 年度股东周年大会审议
批准。
    （七）由于公司 2018 年度股利派发额度占公司 2018 年归属于

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上市公司股东净利润的比例未达到 30%，根据上海证券交易所颁布
的《上市公司现金分红指引》第十一条的规定，公司将在 2018 年度
股东周年大会股权登记日之前，召开业绩发布会，对分红方案相关
事宜予以重点说明。
    三、独立董事的意见
    本公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，认为
2018 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性
文件的规定，并且充分考虑了投资者的合理投资回报以及公司的可持续
发展需求，因此同意将本公司 2018 年度利润分配预案提交 2018 年度股
东周年大会审议。


    特此公告。




                             北京金隅集团股份有限公司董事会
                                     二〇一九年三月二十九日




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