北京金隅集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                  编号：临 2019－074



               北京金隅集团股份有限公司
             第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月
27 日 09:00 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第
五会议室召开第五届监事会第六次会议，应出席本次会议的监事 6 名，
实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召
开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席裴英先生
主持，审议通过了以下议案：
    一、关于公司 2019 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
    根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 2019
年半年度报告的规定，公司编制了《2019 年半年度报告》《2019 年半年
度报告摘要》以及《2019 年中期业绩公告》。
    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关规定，对公
司 2019 年半年度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
    （一）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司《章程》和公司内部管理制度等规定；
    （二）公司 2019 年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关规定，所
包含的信息真实地反映了公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；
    （三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

                                     1
                             北京金隅集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告



    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
    根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规
定及公司《募集资金使用与管理制度》的要求，针对公司非公开发行 A 股
股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。详情请参阅公司于同日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网
站披露的《北京金隅集团股份有限公司 2019 年半年度关于募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019—075）。
    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。




                                      北京金隅集团股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年八月二十八日




                                  2