北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                  编号：临 2019－073



               北京金隅集团股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月
27 日 9:30 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第
六会议室召开公司第五届董事会第十次会议，应出席本次会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长
姜德义先生主持，审议通过了以下议案：
    一、关于公司 2019 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
    根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 2019
年半年度报告的规定，公司编制了《2019 年半年度报告》《2019 年半年
度报告摘要》以及《2019 年中期业绩公告》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
    根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规
定及公司《募集资金使用与管理制度》的要求，针对公司非公开发行 A 股
股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。详情请参阅公司于同日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网
站披露的《北京金隅集团股份有限公司 2019 年半年度关于募集资金存放


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与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019—075）。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。




                                      北京金隅集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年八月二十八日




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