金隅集团第五届监事会第十二次会议决议公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                编号：临 2020－084



               北京金隅集团股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
28 日以通讯表决方式召开第五届监事会第十二次会议，应出席本次会议
的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以
下议案：
    关于公司 2020 年第三季度报告的议案
    根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 2020
年第三季度报告的通知，公司编制了《2020 年第三季度报告》。
    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别
规定》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年第三季度报告披露
工作的通知》等规定，对公司 2020 年第三季度报告提出如下书面审核意
见，与会监事一致认为：
    （一）公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
    （二）公司 2020 年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包
含的信息真实地反映了公司 2020 年第三季度的经营成果和财务状况；
    （三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

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特此公告。




                                北京金隅集团股份有限公司监事会
                                          二〇二〇年十月二十九日




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