金隅集团第五届董事会第二十八次会议决议公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅集团               编号： 临 2021－003



               北京金隅集团股份有限公司
         第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
19 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议
室召开了第五届董事会第二十八次会议。应出席本次会议的董事为 10
名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长
曾劲先生主持，会议审议通过了以下议案：
    一、关于选举执行董事的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任
公司第五届董事会执行董事,任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于选举董事会战略与投融资委员会委员的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任
公司第五届董事会战略与投融资委员会委员。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、关于子公司参与地块竞买的议案
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。
                                        北京金隅集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年一月二十日


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