金隅集团：北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告2021-03-26
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－008
北京金隅集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2020 年 3 月 25 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球
贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第五届董事会第三十一次
会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》等规定。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2020年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司董事会2020年度工作报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、关于公司总经理2020年度工作报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
四、关于公司2020年度财务决算报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、关于公司2020年度利润分配方案的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
1
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-010）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、关于公司2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-011）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、关于公司执行董事2020年度薪酬的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
九、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
十、关于公司2020年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议
案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
十一、关于公司2021年度担保计划的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-012）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、关于公司发行股份之一般授权的议案
公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般
授权，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获得通过日
2
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司已发行A股及H股各自20%的新增股份。
根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股
新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、关于公司投资理财计划的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2021年度投资理财计划的公告》（公告编号：临 2020-013）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
十四、关于公司 2021年度投资计划的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
十五、关于公司 2021年度融资计划的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
十六、关于公司董事会换届的议案
公司第五届董事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届
选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的
同意，现提出公司第六届董事会非职工董事候选人名单：
曾 劲、姜英武、吴 东、郑宝金、顾铁民、于 飞、刘太刚
李晓慧、洪永淼、谭建方
其中：于飞、刘太刚、李晓慧、洪永淼、谭建方为独立董事候选人。
上述非职工董事候选人将与职工董事王肇嘉共同组成公司第六届董
事会。
公司将按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指
引》，履行相关程序，确保未取得独立董事资格的独立董事候选人参加
上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
第六届董事会董事任期：自 2020 年年度股东大会批准之日至 2023
年年度股东大会召开之日。
3
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所
网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工
监事公告》（公告编号：临 2021—015）。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十七、关于公司董事薪酬的议案
根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董
事薪酬水平，建议第六届董事会董事薪酬方案如下：
执行董事薪酬：由年度股东大会决定；
非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；
独立董事薪酬：15 万元人民币/年（税前）。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十八、关于公司召开2020年年度股东大会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-014）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
附件：第六届董事会非职工董事候选人简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日
4
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
附件：第六届董事会非职工董事候选人简历
曾劲先生简历
曾劲，男，汉族，1970 年 2 月出生，籍贯湖南长沙，中共党员，管
理学博士，高级工程师，正高级经济师。1992 年 8 月毕业于东南大学土
木工程系， 1994 年 8 月加入中国共产党，1999 年 6 月获清华大学工商
管理硕士学位，2010 年 7 月获中国人民大学管理学博士学位。现任北京
金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。
曾劲先生于 1992 年 9 月在北京北辰实业集团公司参加工作，曾任北
京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书
记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理等职务。
2016 年 6 月至 2018 年 12 月历任北京金隅集团有限责任公司（北京
金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事，北
京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。
2018 年 11 月至 2019 年 6 月任北京市政府副秘书长（正局级）。
2019 年 6 月至 2020 年 1 月任中共北京市海淀区委副书记，北京市
海淀区人民政府党组书记、副区长、代区长，兼中共北京市委中关村科
学城工作委员会副书记、中关村科学城管理委员会主任。
2020 年 1 月至 2020 年 7 月任中共北京市海淀区委副书记，北京市
海淀区人民政府党组书记、区长，兼中共北京市委中关村科学城工作委
员会副书记、中关村科学城管理委员会主任。
2020 年 7 月至 2020 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司党委书记。
2020 年 8 月起任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。
5
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
姜英武先生简历
姜英武，男，汉族，1966 年 10 月出生，籍贯山东文登，中共党员。
1992 年 11 月加入中国共产党，1989 年 8 月毕业于山东建材工业学院无
机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989 年 9 月参加工作，大学学历，
正高级经济师，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书
记、执行董事、总经理。
姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市
建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技
部副经理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会办公室主任，北京
金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有
限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。
2016 年 10 月至 2017 年 6 月任北京金隅股份有限公司副总经理。
2017 年 6 月至 2018 年 6 月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅
股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。
2018 年 6 月至 2020 年 12 月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、
副总经理。
2020 年 12 月至 2021 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司党委副书
记、总经理。
2021 年 1 月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、
总经理。
6
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
吴东先生简历
吴东，男，汉族，1968 年 8 月出生，籍贯山东烟台，中共党员，硕
士研究生，高级政工师、经济师，1990 年 5 月加入中国共产党，1991 年
7 月毕业于福州大学管理系工业管理工程专业，同年 7 月参加工作，2005
年 8 月毕业于北京大学政府管理学院 MPA 专业。现任北京金隅集团股份
有限公司党委副书记、执行董事。
吴东先生历任北京市煤炭总公司企管处干部、驻上海煤炭交易所出
市代表、组织人事部主任科员，北京通贸实业公司经理办公室文秘、山
东鲁海珍品有限公司副经理、中外合资伊通特种胶管有限公司副经理、
经理助理，北京绿洲饭店党办主任，北京市煤炭利用研究所开发筹备组
成员职员，北京市委工业工委干部处主任科员，北京市委组织部经济干
部处主任科员、副处级调研员、李炳华同志秘书（副处职，其间借调北
京奥组委人事部）、李炳华同志秘书（正处职）、市直干部处副处长、
调研员、宣教政法干部处处长、经济干部处处长，北京金隅集团有限责
任公司党委书记助理、党群工作部部长。
2012 年 7 月至 2015 年 11 月任北京金隅集团有限责任公司（北京金
隅股份有限公司）党委副书记。
2015 年 11 月至 2018 年 6 月任北京金隅集团有限责任公司（北京金
隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅股份有限公司执行董事。
2018 年 6 月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。
7
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
郑宝金先生简历
郑宝金，男，汉族，1966 年 2 月出生，籍贯河北唐山，中共党员。
1994 年 7 月加入中国共产党，1987 年 7 月参加工作,1987 年 7 月毕业于
唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北
京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。
郑宝金先生历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部、证券部副
主任、证券部主任、总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、
董事，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份
有限公司董事，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，北京金隅股份
有限公司水泥事业部副部长、董事会工作部部长。
2015 年 10 月至 2016 年 3 月任北京金隅股份有限公司总法律顾问、
董事会工作部部长。
2016 年 3 月至 2016 年 10 月任北京金隅股份有限公司总法律顾问。
2016 年 10 月至 2017 年 7 月任北京金隅股份有限公司董事会秘书、
总法律顾问。
2017 年 8 月起任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘
书。
8
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
顾铁民先生简历
顾铁民，男，汉族，1968 年 5 月出生，籍贯北京，中共党员。1991
年 6 月加入中国共产党，1991 年 7 月毕业于北京联合大学文法学院法律
系法学专业，同年在北京市政府法制办公室参加工作， 2001 年 1 月获
中国人民大学法学院法学硕士学位，三级律师。现任北京国有资本经营
管理中心外派专职董事。
顾铁民先生历任北京市政府法制办公室科员、副主任科员、主任科
员、监督指导处副处长，北京市宣武区政府法制办调研员兼副主任（正
处级），北京市外经贸委法规处副处长（正处级）、处长，北京市商务
局法制与公平贸易处处长，北京市商务委员会流通秩序处处长，北京技
术交流培训中心(北京国际技术合作中心)副主任、北京首都农业集团有
限公司副总经理。
2015 年 8 月至 2016 年 2 月任北京技术交流培训中心（北京国际技
术合作中心）党委副书记、副主任。
2016 年 2 月至 2019 年 6 月任北京国际技术合作中心党委副书记、
副主任。
2019 年 6 月至 2021 年 3 月任北京国际技术合作中心有限公司党委
书记、董事长（保留市管干部身份）。
2021 年 3 月起任北京国有资本经营管理中心外派专职董事（保留市
管干部身份）。
9
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
于飞先生简历
于飞，男，1977 年 3 月出生，中共党员。2004 年 7 月毕业于中国社
会科学院研究生院，民商法学博士。中国政法大学民商经济法学院院长、
教授、博士生导师、执业律师。
曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。兼任中国法学会理事、
北京市不动产法研究会副会长、北京市债法学研究会副会长、天津市检
察院专家咨询委员会委员、北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法
大学、郑州大学、国家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选
“教育部新世纪优秀人才支持计划”，获得“北京市青年五四奖章”。
10
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
刘太刚先生简历
刘太刚，男，1966 年 7 月出生，中国民主建国会会员。1996 年 7 月
毕业于中国人民大学法学院行政法专业，法学博士。中国人民大学公共
管理学院公共管理学教授、博士生导师，公共组织与人力资源教研室主
任。
曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法律顾问（通过新华社澳门
分社借调）。曾兼任中国民主建国会北京市委委员、中国民主建国会中
央法制委员会委员、北京市海淀区第六届、第七届政协委员、国家监察
部第三批特邀监察员。
11
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
李晓慧女士简历
李晓慧，女，1967 年 12 月出生，中共党员。2001 年 7 月毕业于中
央财经大学国民经济管理专业，经济学博士，中央财经大学会计学院会
计专业教授，博士生导师，中国注册会计师。
曾任职于沧狮会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局、中国
注册会计师协会专业标准部等。2003 年 9 月起任中央财经大学会计学院
教授，并曾任会计学院副院长、党总支书记。兼任交通银行股份有限公
司等上市公司独立董事。
12
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
洪永淼先生简历
洪永淼，男， 1964 年 2 月出生，无党派人士。1993 年 6 月毕业于
加州大学圣地亚哥分校，经济学博士。发展中国家科学院院士，世界计
量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究院、中国科学院预测科学
研究中心特聘研究员，中国科学院大学经济与管理学院特聘教授。
曾任康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授，厦门大学王亚南经济
研究院和经济学院院长。兼任中国光大银行股份有限公司独立董事。
13
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
谭建方先生简历
谭建方，男， 1971 年 4 月出生。1994 年 7 月毕业于香港城市大学
会计专业，会计学荣誉文学士。德健融资有限公司董事总经理，香港会
计师公会注册会计师。
曾任罗兵咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团
有限公司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公
司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有限公司
副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中国平安证券（香
港）有限公司投行部主管。
14
