北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                  编号：临 2021－020



               北京金隅集团股份有限公司
         第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会
第三十三次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事
10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：


    一、关于公司 2021 年第一季度报告的议案
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于修订公司《投资监督管理制度》的议案
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、关于公司机构调整的议案
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    四、关于子公司参与地块竞买的议案
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    特此公告。




                                 北京金隅集团股份有限公司董事会


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北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告



            二〇二一年四月三十日




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