北京金隅集团股份有限公司
2020年年度股东大会
会议文件
二〇二一年五月
股东大会会议文件
北京金隅集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
会议时间：2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 14:00
会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室
会议议程：
1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
2、审议关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
3、审议关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
4、审议关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
5、审议关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
6、审议关于公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案
7、审议关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案
8、审议关于公司 2021 年度担保计划的议案
9、审议关于公司发行股份之一般授权的议案
10、审议关于公司董事薪酬的议案
11、审议关于公司监事薪酬的议案
12、审议关于选举董事的议案
13、审议关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案
15、审议、听取公司独立董事 2020 年度述职报告（该报告无需表决）
16、股东审议议案，针对议案提问
17、解释投票程序
18、股东投票表决，计票、监票
19、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议
20、法律顾问出具法律意见
21、会议结束
出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券
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北京金隅集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议案
目 录
1. 关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案 ...........................1
2. 关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案 ..........................13
3. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ............................18
4. 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 ............................28
5. 关于公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案 .........29
6. 关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案 ............................30
7. 关于公司 2021 年度担保计划的议案 ................................31
8. 关于公司发行股份之一般授权的议案 ...............................42
9. 关于公司董事薪酬的议案 .........................................44
10.关于公司监事薪酬的议案 .........................................45
11.关于选举董事的议案 .............................................46
12.关于选举独立董事的议案 .........................................53
13.关于选举监事的议案 .............................................59
14.北京金隅集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告 ..............67
股东大会会议文件
议案一：
关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关 2020
年年度报告的规定，公司编制了《董事会 2020 年度工作报告》。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
附件：北京金隅集团股份有限公司董事会2020年度工作报告
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股东大会会议文件
附件：
北京金隅集团股份有限公司董事会 2020 年度工作报告
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章
程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司总体发展战略目
标及全年重点工作计划，规范运作，科学决策，各项工作有序推进，保持了良
好的发展态势。
一、董事会建设及运转情况
公司严格遵循上海、香港两地上市规则，根据实际情况不断完善公司治理。
董事会与监事会、股东大会、党委常委会的职责定位与衔接机制清晰合理、各
负其责、协调运转、有效制衡。公司董事配置完备，符合《公司法》《证券法》
等法律法规和上市地有关规则要求，成员来源多样化、专业化，各位董事认真
负责，董事会运行及议事坚持科学、高效、民主的决策原则，对重大事项认真
征求意见、充分酝酿交流、集体讨论决策，通过深入企业调研、市场调查分析、
专业尽职调查等全方位论证，有效防范了风险，提升了决策质量与效率。2020
年累计召开股东大会 2 次、董事会 14 次、董事会各专业委员会 11 次，审议通
过 73 项议案或事项。
二、公司 2020 年运营情况
2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是极不
平凡的一年。金隅集团坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，融入新
发展格局，持续优化管理体制机制，统筹推进疫情防控和生产经营工作，夺取
疫情防控和经营发展的双胜利。
（一）打好疫情防控阻击战，彰显国企社会担当
2020 年，面对新冠肺炎疫情等复杂多变的经营环境，公司坚持“任务不减、
目标不变、标准不降”，坚持契合发展、整合发展、创新发展和高质量发展，持
续推动深层次体制机制改革，转型升级成效显著，做到生产经营稳定，实现了
疫情防控和复工复产两手抓、两促进。做到了疫情“零感染”、防控“零失责”、
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住宅物业“零社区传播”和“零重大负面舆情”。
公司积极响应政府号召，支持属地疫情防控。提供建材产品服务，支持北
京、西安等地防疫医院建设。保持危废协同处置线 24 小时稳定运转，应急处置
涉疫医疗废弃物，紧急处置新发地市场流出的 43 吨受污染海鲜肉类产品。减免
中小微企业租金，助力复工复产复市，体现首都国企的社会责任和担当。
（二）改革创新红利叠加释放，质量效益再创历史新高
公司积极推进京津冀协同发展下的行业供给侧结构性改革，形成“重组红
利”，构建了与国家战略高度契合的产业布局；围绕首都“四个中心”，强力推
进“疏解整治促提升”专项行动，形成“疏整促红利”，实现了腾笼换鸟与转型
升级的有机结合；不断深化管控体系和组织架构的改革调整，形成“改革红利”，
使内部生产关系不断适应并促进公司改革发展行稳致远。
诸多红利的持续释放、协同发力，大大增强了公司在复杂市场竞争形势下
的发展韧劲和回旋余地，公司核心竞争能力进一步提升，高质量可持续发展的
势头更加强劲。
（三）突出做强做优做大主业，经营质量稳中有升
水泥及预拌混凝土板块以“打造国际一流的现代化、专业化大型水泥产业
集团”的目标为引领，坚持走内涵式发展之路，推进区域化管理实现全覆盖，
重点区域统筹资源能力、联动发展能力持续增强，高质量发展态势加快形成。
及时调整完善营销管理机制，突出销售渠道建设，改革辅材销售模式，提升重
点市场占有率。加快推进战略布局，推动环保产业升级，调整产能结构，加速
石灰石矿山资源扩容增储，优化战略采购。混凝土业务围绕“强化营销、做实
站点”工作主线，加强合同履约与营收风险管控，全面提升经营性盈利。不断
完善混凝土站点内控体系，标准化站点管理模式初步形成，规范化管理水平进
一步提升。
新型建材与商贸物流板块坚持有进有退，聚焦主责主业，实现稳健发展。
立足“管理+产业化”定位，提升管理水平，加强产业协同，主动应对市场变化，
为可持续发展蓄势储能。巩固扩大管控效果，有效改善应收结构。融合多产品
优势，紧抓雄安新区、北京城市副中心等重点工程项目保供机遇。构建高精尖
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股东大会会议文件
产业体系，建成金隅智造房屋研发基地，提升行业影响力和市场关注度。商贸
物流业务持续深耕建材和冶金黑色系产品，在国际贸易形势严重下挫的情况下
实现经营业绩逆势上扬。
房地产开发板块全力打好销售攻坚战，以运营计划为本，抢抓市场机遇，
灵活调整营销策略，加大营销力度，下大力气去库存。努力盘活自有用地，不
断释放土地价值。对接首都新总规，研究推进土地统筹利用。2020 年，公司深
度盘活自有用地，提升资源转化能力并深耕已进城市，全年累计取得 8 宗土地
开发权，为房地产板块持续发展提供了有力支撑。
物业投资与管理板块面对疫情严重冲击和市场需求下行双重压力，攻坚克
难，提质增效，主要经济指标持续回暖。创新经营策略，拓展营销渠道，提升
主要写字楼整体出租率。商业保持稳定经营态势，酒店公寓和休闲度假业态实
现企稳回升。紧抓冬奥会契机，改造升级八达岭度假村园区。结合北京城市定
位，利用疏解腾退土地厂房，积极培育发展符合首都核心功能的新业态。减免
中小微企业租金，助力复工复产复市。
（四）持续优化管理体制机制，提高核心竞争能力
2020 年，按照“扁平化、专业化、区域化、信息化”的管控原则，进一步
理顺“1+7+X”管理架构，提升管理效能。一是优化机构设置，细化职责权限，
推动管控模式升级，突出扁平化和专业化管理。全面推动“压缩管理层级”和
“劣势企业”退出，2020 年按要求完成 “劣势企业”退出。二是建立重点工作
推进机制，成立全面深化合作协调工作领导小组及工作专班，一批重点难点问
题取得实质突破。开展“三降一减一提升”专项行动暨决战决胜全年目标任务
“百日攻坚”专项行动，集中优势资源重点解决“降杠杆、降两金、降成本、
减亏损”等问题，确保扭亏增盈、提质增效，高质量完成了既定目标和重点工
作任务。三是强化内部统筹协作机制，充分发挥集团上下游资源联动优势，实
现纵向产业链协同发展。四是信息化建设稳步推进，人力资源管理系统、财务
管理系统、资产与投资管理系统顺利实现闭环管理，法务与合同管理系统、安
全与环保管理系统等已上线试运行，基本实现全系统信息化平台数据完整、业
务协同、资源共享。
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股东大会会议文件
（五）科技创新效果显著
2020 年，公司持续强化创新驱动、绿色发展战略，聚焦产业高端和行业前
端，突出特色引领，创新超越，面向国家战略需求，以市场和政策为导向，不
断拓展绿色环保、绿色建材、绿色建筑、绿色制造和新材料产业领域创新发展，
打造金隅特色“高精尖”产业结构，不断提升新技术、新产品、新工艺科技创
新水平，取得了一批行业引领的科技成果，公司科技创新能力和核心竞争力持
续提升。
2020 年，公司获国家专利 584 项，其中发明专利 33 项，获省部级政府科学
技术进步奖 4 项、全国行业协会科技奖 6 项，主持完成 10 项国标、行标等发布
实施工作，获高新技术企业 12 家、省级企业技术中心等科技创新平台 8 家，公
司《都市水泥低环境负荷设计与制备关键技术及应用》项目成果荣获北京市科
学技术进步奖一等奖，天津市建筑材料集团《红土镍矿湿法冶炼废渣高值化综
合利用与资源化关键技术及应用》项目获天津市科学技术进步一等奖，北京金
隅琉水环保科技有限公司《典型有色金属高效回收及污染控制技术》项目获中
国环境保护产业协会环境技术进步一等奖，同时围绕产业转型升级与高质量发
展，公司与国内外高校、科研院所开展各类学术交流活动 55 次，科技创新能力
和行业影响力持续提升。
三、报告期内主要经营情况
2020 年公司实现营业收入 1080.05 亿元，同比增加 18%，其中主营业务收
入为 1073.34 亿元；利润总额为 77.94 亿元，同比减少 2%；净利润为 51.56 亿
元，同比基本持平，归属于母公司净利润为 28.44 亿元，同比减少 23%。其中：
水泥板块实现主营业务收入 420.87 亿元，同比增加 2%；毛利额 133.03 亿
元，同比增加 1%。水泥及熟料综合销量 10732 万吨（不含合营联营公司），同比
增加 11%，其中水泥销量 9508 万吨，熟料销量 1225 万吨；水泥及熟料综合毛利
率 34.07%。混凝土总销量 1615 万立方米，同比减少 8%；混凝土毛利率 13.03%，
增加 5.75 个百分点。
新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入 329.46 亿元，同比增加 24%，
毛利额 9.29 亿元，同比减少 28%；利润总额 0.96 亿元，扭亏为盈。
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股东大会会议文件
房地产板块实现主营业务收入 313.14 亿元，同比增加 41.01%，毛利额 44.94
亿元，同比减少 40%；全年实现结转面积 151.88 万平方米，同比增加 51%，其
中商品房结转面积 121.56 万平米，同比增加 33%，保障性住房结转面积 30.32
万平方米，同比增加 18%；公司全年累计合同签约面积 194.51 万平方米，同比
增加 77%，其中商品房累计合同签约面积 170.51 万平方米，同比增加 69%，保
障性住房累计合同签约面积 24 万平方米，同比增加 8%。截至报告期末，公司拥
有土地储备的总面积 736.7 万平方米。
物业投资及管理板块实现主营业务收入 47.78 亿元，同比减少 5%；毛利额
25.15 亿元，同比减少 8%。截至报告期末，公司在北京及天津持有的高档写字
楼、商业、产业园区等投资物业总面积为 177.5 万平方米，综合平均出租率 73%，
综合平均出租单价 5.9 元/平方米/天；其中在北京核心区域持有的高档投资性
物业总面积 110 万平方米，综合平均出租率 74%，综合平均出租单价 7.6 元/平
方米/天。
四、关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、宏观经济风险仍在，但中国经济长期向好未变
2021 年，尽管疫情态势和国际环境仍存在诸多不确定性，世界经济形势仍
然复杂严峻，我国经济恢复基础尚不牢固，但中国经济长期向好的基本面没有
改变。未来一个时期，我国以强大国内市场为主体、国内国际双循环相互促进
的新发展格局将为“十四五”开局提供强大动力，经济增长的内需潜力将不断
释放，我国经济总体仍将处于重要战略机遇期。
2、建材行业加快数字化转型，房地产行业保持平稳健康发展
2021 年不仅是“十四五”规划开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之
年。国民经济将“稳”字当头。基建方面，国家不断推出一系列利好政策措施
应对外部复杂严峻形势，区域战略加快发展，“两新一重”建设全面启动，将为
建材行业带来刚性支撑。
“十四五”是建材工业转换发展动能、改变发展方式，重点转向高端、高
附加值、产业链发展，全面推进绿色低碳发展，全方位地步入高质量发展的重
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股东大会会议文件
要时期。要从要素驱动、投资驱动转变到创新驱动，从粗放式发展转变到融合
均衡发展，加快产业格局的深度调整，加快解决产能过剩、生态环保等一系列
根本问题，加快从规模化增长向质量化提升转变。
数字化转型将成为行业顺应时代变革的根本途径和手段。建材工业数字化
转型行动计划（2021-2023）为全行业数字化转型指明了具体路径和方向。建材
行业将从传统制造向先进制造、服务型制造转型，推进生产方式和企业形态的
根本性变革，整合产业链、价值链和创新链发展。建材行业投资增长主要集中
在新材料、节能环保、技术改造、数字化转型和建材服务业等领域。
国家 “十四五”规划明确提出要“促进房地产市场平稳和住房消费的健康
发展”，实现金融、房地产与实体经济均衡发展。因区域发展及城镇化进程的不
断推进，城市更新升级、人口结构变化、住房改善需求持续释放及人们对于美
好生活的向往和追求，市场规模仍将有较大支撑；同时，稳定的政策基调致使
市场预期趋于理性，刺激需求入市的边际效应减弱；在政策管控不减和生产资
料、人力成本上升的环境下，开发项目利润空间挤出效应凸显，房地产行业的
成长重心将从需求侧转为供给侧，将进入提质低利、平稳发展的新周期。在“房
住不炒”继续延续的政策主基调下，房地产由规模发展向品质提升转变。服务
城市复兴、城市更新，老旧城区老旧厂区改造等将成为房地产拓展发展模式的
重要途径。
上述两方面将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用，部分细分领域将加
大对绿色建材产品和新材料的市场需求。同时，新业态、新模式将推动并催生
行业传统生产方式和流通模式的变革，对未来整个建材行业发展带来较大的想
象空间和影响。
新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流。但我国经济长期向好
的基本面没有变，市场空间广阔，发展韧性强劲，以国内大循环为主体、国内
国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，为经济持续发展提供了最可靠的
依托。疫情的冲击加速了数字化转型，催生新业态新模式蓬勃发展。我国将发
挥制度优势，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，坚定不移贯彻新发展理
念，深化供给侧结构性改革，推动高质量发展，全面做好“六稳” “六保”工
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股东大会会议文件
作，发挥各方面积极性、主动性、创造性，把疫情影响降到最低，努力实现全
年经济社会发展目标任务，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社
会主义现代化国家开好局、起好步。
(二)公司发展战略
2021 年是公司“十四五”开局之年，公司将立足新发展阶段，全面准确践
行新发展理念，奋力探索新发展格局。坚持“四个发展”总要求，以创新为核
心引擎，以发展为主题，坚持整合发展，厚植发展新优势；坚持契合发展，创
造发展新作为；坚持创新发展，培育发展新动能；坚持高质量发展，实现质和
量的新突破。公司围绕构建新发展格局，坚持稳中求进，以首都发展为统领，
把握好三大发展机遇，即要把握产业格局加快重塑的机遇；把握北京构建新发
展格局的机遇；把握绿色发展的机遇。发挥好首都国企的特色优势，在服务好
首都发展中推动集团高质量可持续发展。
一是整合发展。整合内外部资源，促进有机协同。打造现代产业体系。利
用科技创新载体，实现传统产业转型升级。聚焦核心主业，立足首都北京，优
化京津冀产业布局。推动先进制造业集群发展，提升市场竞争优势，提升产业
链核心竞争力。持续加大重组整合力度。优化产业布局、产业结构，创造发展
新优势，激活发展新动能。将“金隅智造”作为推进产业迭代升级、提质增效，
做强做优做大核心主业的“新智造”突破口。以供给侧结构性改革引领和创造
新需求，突出金隅“新品质”，构建金隅产品生态和产业生态。
二是契合发展。积极融入国家发展战略。坚决落实供给侧结构性改革，深
度践行京津冀协同发展，积极参与雄安新区建设等。增强产业链、供应链自主
可控能力，推动制造业向智造业发展，发展数字经济；深度参与城市更新行动，
积极参与老旧小区改造；深度服务首都城市建设，落实好新一轮疏解整治促提
升任务。主动融入首都“绿色北京”发展，加强与央企的战略合作。推动平谷
综合物流枢纽产业园项目，加快新型建材产业链基地建设；持续推动绿色转型
升级，推进水泥窑协同处置，服务城市生态环境，持续推进绿色工厂和绿色矿
山建设，做“城市净化器，政府好帮手”。
三是创新发展。积极实施创新驱动战略，大胆开展科技创新、业态创新、
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股东大会会议文件
合作模式创新、体制机制创新等，全面融入北京国际科技创新中心大局，服务
“两区”建设。强化创新对核心主业支撑作用，加快培育产业尖端，推动产业
向高端化、智能化、绿色化升级，向价值链高端进军，打造有金隅特色的科技
创新生态圈和金隅科创综合体。在产业优势领域精耕细作，促进“政产学研用
金”紧密结合，培育一批“专特精新”产品和隐形冠军企业。
四是高质量发展。坚持高质量发展，打造行稳致远的现代化产业集团。对
标对表国内外一流企业，打造一流竞争力、影响力和带动力。始终保持竞争优
势，在激烈竞争中不断胜出、持续发展、创造价值。做行业的重要整合者，行
业发展和变革的引领者。
2021 年公司各板块发展策略：
水泥要按照“国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”的战略定位，
推动水泥、环保、矿山、骨料、外加剂等产业协调有序发展，提升各产业间的
协同优势，提高各产业的市场竞争优势。追求契合发展，在市场整合、产业布
局、资源蓄储、权证办理等领域推进各战略区域有序发展。坚持创新发展，追
求行业领先的核心竞争力，加快实施产能置换计划，推动二代示范线建设，扩
大先进产能规模。布局区域绿色建材产业园区，打造金隅智造新型工业化基地。
培育壮大绿色环保产业。加强城市环境基础设施建设，探索提供整体区域城市
环境服务新模式。做低碳绿色环保、节能减排、清洁生产和循环经济的引领者，
加大减碳、碳中和投入，积极开展数字化转型，充分发挥行业“龙头企业”的
引领示范作用，推动行业整体高质量发展。混凝土坚持区域市场领先、成本领
先，强化“零应收”战略。实施轻资产经营，推动重点工程现场可拆卸、移动
式搅拌站，实现管理运营模式的服务输出。打造行业现代化绿色标杆站点。
新型建材要聚焦产业化发展，积极探索“新材+产业化”的发展模式，并实
现突破，拓展产业边界。以金隅智造房屋体系为核心，聚焦高品质产品和集成
服务，提升精细化管理能力、系统集成能力、协同发展能力。聚焦细分市场，
利用自身技术和渠道优势资源，探索培育孵化“专特精新”小巨人企业实现路
径。装备制造业要发挥区域资源优势，聚焦服务水泥主业，拓展冶金环保等领
域，充分释放装备制造基地产能。大力开拓外部市场。加强产业集聚和协同发
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股东大会会议文件
展。切实提高经营质量，创造经营利润，提高盈利水平。
在健全风险防控机制、有效规避市场风险的前提下布局贸易产业链经营。
发展体验型场景化业态，推动传统家居卖场向科技文化时尚综合体验中心转型，
创新现代展贸商业业态，拓展延伸贸易供应链增值服务，把控关键节点和关键
资源，构建供应链服务平台，做好做实现代商贸服务业。
房地产开发要科学研判行业形势及政策环境，准确把握完全竞争市场环境
下的企业运行规律和市场节奏。坚持“好水快流”，抓销售促回款。聚焦中心城
市和城市群、城市圈，深耕布局，规模发展。围绕城市更新、老旧城区改造、
工业空间利用、休闲旅游度假等拓展新兴房地产业务模式。进一步盘活城市矿
产资源，扎实推进自有土地转化利用工作。持续强化管控，提升运营水平，切
实提升金隅地产核心竞争力。
投资物业要瞄准行业领先企业， 做一流的城市资产运营服务商，围绕首都
“四个中心”建设，打造疏整促样板工程。培育中高端物业管理能力，拓展内
外部服务市场，树立服务品牌，实现标准化运营。推动产业园区布局，聚焦园
区创新企业开展科创投资，不断积累园区运营经验，提升运营水平。加快出售
零散资产，提升小区物业管理能力及服务水平。
(三)经营计划
2021 年是“十四五”规划开局之年，也是公司站在新的历史起点，把握新
的发展机遇，实现更高质量发展的关键之年。在国家统筹国内国际两个大局、
构建新发展格局的大背景下，公司董事会将坚持发展第一要务，围绕北京“四
个中心”，扎实做好“四个服务”，统筹疫情防控和经济建设，坚持整合发展、
契合发展、创新发展和高质量发展，确保完成年度各项目标任务，实现“十四
五”高水平开局。2021 年主要经济目标：实现营业收入 1100 亿元。
(四)可能面对的风险
1、疫情防控风险
疫情还远未结束，世界经济陷入深度衰退。随着疫苗大规模接种，我国疫
情防控形势好转，但海外疫情依然严峻，特别是病毒变种在多个国家传播，现
有疫苗对变种病毒的有效性尚无定论。在全球一体化格局下，疫情随人员、物
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股东大会会议文件
资输入风险持续增大，境外输入、本土零星散发和局部爆发疫情的风险依然很
大，对中国经济的冲击具有较大变数，常态化疫情防控下推动经济发展的压力
较大。
对策：疫情对国内的影响是可防可控的，我国经济稳中有进的趋势没有变。
总结疫情防控与发展生产两方面经验，充分利用公司自身的产业协同优势，借
助国家出台的系列利好政策，做到疫情防控与生产经营两手抓、两不误。疫情
之下，国际国内产业链加速调整，一批新产业、新业态、新需求也会产生。认
真研判机遇和变化，树立底线思维，在危机中育先机、于变局中开新局，积极
培育新的增长点和新动能。积极服务首都发展，推动新型绿色建材产品业务的
增长；同时，拓展思路，加大房地产项目营销力度和去化速度，提高资金周转
率，确保实现全年经济目标。
2、政策风险
在中央“房住不炒、租购并举、因城施策”原则指导下，房地产调控仍将
稳字当头；同时住建部“三条红线”政策相继出台，对房企融资和管理运营都
带来巨大挑战。水泥行业产能过剩矛盾仍没有根本解决，产能置换、错峰生产
等政策趋势上将进一步落实和收紧，建材行业数字化转型行动计划的出台、碳
达峰、碳中和目标的提出，将加快产业整合、落后产能淘汰的进程。
对策：加强对国家宏观经济政策的解读、分析和研判，响应国家政策号召。
房地产业务要科学研判市场，提高适应市场节奏能力；提升项目运营能力，积
极拓展线上营销和新兴房地产业务模式。水泥企业以供给侧结构性改革为主线，
推进“三降一减一提升”专项行动，提质增效，提升区域市场控制力；持续加
强行业内合作，推动水泥行业产业链、供应链、创新链一体化建设；加快数字
化转型升级进程，提早制定碳达峰、碳中和、碳减排方案；抓住“两新一重”
基础设施建设需求，进一步提升市场占有率。
3、资金运营风险
2020 年央行实行灵活适度的货币政策，监管政策适当放宽，但我国宏观杠
杆率依然偏高，地方债务、企业债务风险上升。叠加疫情、经济内循环和外部
贸易博弈影响，制造业和房地产业将面临较大压力，特别是房地产业现金流压
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股东大会会议文件
力增大，流动性风险上升，给公司融资和流动性管理带来较大挑战。
对策：公司将创新融资方式，广泛拓展渠道，低成本筹集资金，保证公司
资金链安全稳定；加强过程管控，提高房地产项目资金周转效率，稳健经营房
地产业务；发挥财务公司、融资租赁公司优势作用，优化公司债务结构，为公
司整体资金运作保驾护航。
4、市场竞争风险
在并购冀东、控股天津建材后，一定程度上提升了公司水泥业务在主要分
布区域内的市场竞争力，但在部分区域生产线存在着低效运行或面临搬迁的瓶
颈问题。错峰生产解决了区域内的产量问题，但并未从根本上解决产能过剩问
题，产能结构亟需优化。部分中小企业不严格遵守错峰生产政策，造成供需失
衡，进一步加剧了市场竞争。同时由于区域发展不平衡，无论从需求还是效益
水平，南强北弱的差距持续存在。房地产行业集中度加速提升，“越大越强、强
者恒强”的趋势更加明显。
对策：水泥业务积极适应行业市场环境，抢抓行业数字化转型的战略机遇
期，整合资源、规模、区位优势，优化产业布局，扩大先进产能；全面提升营
运水平，加大技改、创新力度，降低生产成本，增强市场竞争力；发挥行业“龙
头企业”的引领示范作用，主动加强与上下游企业的产业协同，推动行业整体
高质量发展。房地产业务坚持“好水快流”，提升资金周转率；聚焦核心竞争力，
提高项目回报率。
在新的一年里，公司董事会将继续积极践行金隅干事文化，求真务实，开
拓进取，改革创新，认真贯彻落实股东大会决策，为公司以及利益相关方的协
同持续健康发展做出更大的贡献！
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股东大会会议文件
议案二：
关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等规定以及监管机构有
关 2020 年度报告的规定，公司编制了《监事会 2020 年度工作报告》。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
附件：《北京金隅集团股份有限公司监事会2020年度工作报告》
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股东大会会议文件
附件：
北京金隅集团股份有限公司监事会2020年度工作报告
2020年度，监事会按照《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等
有关规定，从维护公司和股东的利益出发，对公司的财务情况、合法经营情况、
董事会和管理层的履行职务情况进行监督。监事会成员勤勉尽责，较好地完成
了2020年度监事会的各项工作。
一、2020年度监事会会议情况
本报告期内，监事会共召开了五次会议。具体情况如下：
（一）第五届监事会第八次会议
2020 年 3 月 31 日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第八次会议，会议
审议通过了以下议案：
1、关于公司 2019 年度报告、年报摘要及业绩公告的议案
2、关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
3、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
5、关于公司 2019 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
6、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
（二）第五届监事会第九次会议
2020 年 4 月 29 日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第九次会议，会议
审议通过了关于公司 2020 年第一季度报告的议案。
（三）第五届监事会第十次会议
2020 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十次会议，审议
通过了关于公司 2020 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案。
（四）第五届监事会第十一次会议
2020 年 8 月 21 日，在北京现场召开了第五届监事会第十一次会议，应出席
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股东大会会议文件
会议的监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人。会议审议通过了关于选举监事会
主席的议案。
（五）第五届监事会第十二次会议
2020 年 10 月 28 日，以通讯表决方式召开了第五届监事会第十二次会议，
会议审议通过关于公司 2020 年第三季度报告的议案。
二、2020 年度监事会成员出席股东大会会议及列席董事会会议情况
本报告期内，监事会成员出席了公司2次股东大会会议，列席了公司14次董
事会会议，对提交股东大会和董事会审议的议案进行了审阅。通过参加有关会
议，对会议的合法合规性、投票表决程序、公司重大决策过程以及董事会成员
和高级管理人员的履职行为进行了监督。
三、监事会对2020年度公司有关事项发表意见情况
本报告期内，监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会
议等相关会议、独立开展专项检查等方式，对公司规范运作、合法合规经营、
重大决策以及董事会成员和高级管理人员的履职行为等事项进行了监督，并就
有关事项发表了独立意见。
（一）关于公司规范运作以及董事、高级管理人员履职情况的意见
根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对2020年度公司董事会会议
召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员
依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认
真的监督和检查，未发现公司经营运作方面及董事和高级管理人员履行职务方
面有违反法律法规、公司《章程》及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害公
司股东利益与员工合法权益之行为。
（二）关于公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，并认真
审议了公司《2019年度财务决算报告》《2019年度利润分配（预案）方案》、
2019年年度报告以及2020年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告中涉及
的财务会计报告等财务资料，认为公司的财务资料真实、公允、完整地反映了
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股东大会会议文件
公司的财务状况和经营成果。
（三）关于公司定期报告的意见
报告期内，监事会对公司在2020年披露的定期报告的编制、审议等事项进
行了监督，认为定期报告的编制、审议及披露程序符合法律法规、监管机构要
求、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容及格式符
合监管机构的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司各报告
期的经营状况；未发现参与定期报告的编制、审议和披露的相关人员有违反保
密以及信息披露等规定的行为。
（四）关于公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易的意见
报告期内，监事会未发现公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易
存在违反法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度规定的
情形，未发现公司上述行为中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失
的情况。
（五）关于公司关联交易的意见
报告期内，监事会认为公司发生的关联交易严格遵守法律法规、监管机构
要求及公司《章程》等规定，批准程序合法合规，交易公平合理，不存在损害
公司和股东利益的情形。
（六）关于公司社会责任报告的意见
报告期内，监事会对公司2019年度社会责任报告进行了审核，认为该报告
客观实际地反映了公司年度内社会责任的履行情况。
四、2021年度监事会工作计划
2021年，监事会将继续按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规
则》等法律法规及规章制度的有关规定，认真履行各项职责，切实维护公司和
广大股东的合法权益。
（一）按照法律法规，切实履行职责
2021年，监事会将严格执行《公司法》、公司《章程》等有关规定，依法
对公司规范运作以及董事、高级管理人员履职行为进行监督。一是按照现代企
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股东大会会议文件
业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是继续
强化监督职能，依法出席股东大会、列席董事会会议，及时掌握公司重大决策
事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事
会议事规则》，定期组织召开监事会会议。
（二）加强监督检查，防范经营风险
一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是
重点关注公司在重大投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
检查，有效防范经营风险；三是继续跟进公司内部控制制度的建设和运行情况，
确保公司内控机制效能的发挥；四是保持与公司内部审计机构和委托的会计（审
计）事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关
情况。
（三）加强与董事会及管理层的沟通交流，推进公司决策和管理的合规性
和科学性；加强与职工的沟通交流，推进公司民主管理及和谐发展。
（四）加强自身学习，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。
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股东大会会议文件
议案三：
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据公司股票上市地上市规则和公司《章程》等规定，公司编制了《2020
年度财务决算报告》。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
附件：《北京金隅集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
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股东大会会议文件
附件：
北京金隅集团股份有限公司2020年度财务决算报告
公司 2020 年度财务决算经安永华明会计师事务所审计，现将财务决算情况
说明如下：
一、主要财务指标情况说明
1、收入及盈利情况
2020 年，公司合并报表实现营业收入 1,080 亿元，同比增长 17.6%，其中:
主营业务收入 1,073.3 亿元，同比增长 18%；实现利润总额 77.9 亿元，同比减
少 1.8%；净利润 51.6 亿元，与同期基本持平，其中:归属于母公司股东的净利
润 28.4 亿元，同比减少 23%。
2、资产及负债情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,913.5 亿元，较年初增长 3.3%；
负债总额 1,969 亿元，较年初减少 1.4%；股东权益合计 944.6 亿元，较年初增
长 14.4%，其中:归属于母公司的股东权益 633.8 亿，较年初增长 3.7%；资产负
债率 67.6%，较年初 70.7%降低 3.1 个百分点。
3、现金流量情况
2020 年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 154.6 亿元，同比增
加 59.3 亿元；投资活动产生的现金流量净额-25.6 亿元，同比增加 42.2 亿元；
筹资活动产生的现金流量净额-60.7 亿元，同比减少 51.3 亿元；汇率变动对现
金及现金等价物的影响 0.03 亿元，现金及现金等价物净增加额为 68.2 亿元。
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股东大会会议文件
二、主要科目变动情况说明
合并报表项目 变动原因说明
货币资金 较期初增加 34.3%，主要是由于公司本期房地产项目销售回款增加所致。
应收票据 较期初减少 82.5%，主要是由于公司本期按照新金融工具准则的规定重分类所致。
应收款项融资 较期初增加 1013.5%，主要是由于公司本期按照新金融工具准则的规定重分类所致。
预付款项 较期初增加 73.6%，主要是由于公司本期大宗采购规模增加所致。
合同资产 较期初减少 66.4%，主要是由于公司本期工程施工项目已完工所致。
债权投资 较期初增加 278.1%，主要是由于公司本期购买政策性银行金融债所致。
其他权益工具投资 较期初增加 51.9%，主要是由于公司本期购买非上市公司股权所致。
应付短期融资券 较期初减少 51.5%，主要是由于公司本期兑付短期融资券所致。
租赁负债 较期初增加 44.5%，主要是由于公司本期租赁的土地房屋增加所致。
其他非流动负债 较期初减少 60%，主要是由于公司本期长期负债一年内到期所致。
其他综合收益 较期初增加 92.5%，主要是由于公司本期自用大厦转出租，公允值大于账面值所致。
税金及附加 较同期减少 40.5%，主要是由于公司缴纳的土地增值税同比减少所致。
投资收益 较同期增加 164.3%，主要是由于公司同期确认债务重组损失所致。
公允价值变动收益 较同期减少 31.5%，主要是由于公司同期新增投资性房地产所致。
资产处置（损失）/收益 较同期减少 100.4%，主要是由于公司资产处置收益同比减少所致。
营业外支出 较同期减少 42.4%，主要是由于公司支付的赔偿金同比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金 较同期减少 35.3%，主要是由于公司收到的其他往来款同比减少所致.
支付其他与经营活动有关的现金 较同期增加 33.5%，主要是由于公司支付的其他资金往来款同比增加所致。
存放中央银行款项净增加额 较同期增加 63.3%，主要是由于公司所属金融子公司存放中央银行款项同比增加所致。
取得投资收益收到的现金 较同期减少 31.5%，主要是由于公司本期处置理财产品确认投资收益同比减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长
较同期增加 344.1%，主要是由于公司处置土地房屋收回的资金同比增加所致。
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
较同期减少 88.1%，主要是由于公司本期收到处置子公司款同比减少所致。
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 较同期减少 58%，主要是由于公司出售短期基金债券理财产品同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长
较同期减少 56.9%，主要是由于公司本期购买固定资产同比减少所致。
期资产支付的现金
投资支付的现金 较同期减少 69.7%，主要是由于公司本期对合营联营企业增资同比减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付
较同期减少 100%，主要是由于公司同期购买子公司所致。
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 较同期减少 46.1%，主要是由于公司本期购买短期基金债券产品同比减少所致。
吸收投资收到的现金 较同期增加 35270.9%，主要是由于公司所属企业同比例增资所致。
发行永续债收到的现金 较同期增加 100%，主要是由于公司本期发行永续债所致。
收到其他与筹资活动有关的现金 较同期增加 197.5%，主要是由于公司取得少数股东借款同比增加所致。
偿还永续债支付的现金 较同期增加 100%，主要是由于公司本期偿还到期永续债所致。
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股东大会会议文件
资产 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产
货币资金 28,643,885,532.33 21,325,042,578.37
交易性金融资产 1,117,646,125.53 1,015,278,286.73
应收票据 909,259,922.98 5,202,609,351.30
应收账款 7,658,458,756.67 8,001,473,532.63
应收款项融资 5,588,223,348.91 501,846,392.39
预付款项 2,645,477,546.87 1,524,225,471.45
其他应收款 7,484,804,994.29 9,067,357,777.42
存货 120,593,127,695.50 121,531,025,336.50
合同资产 14,420,557.17 42,952,083.21
其他流动资产 8,014,327,688.54 6,284,046,698.11
流动资产合计 182,669,632,168.79 174,495,857,508.11
非流动资产
债权投资 782,487,853.43 206,933,697.53
长期应收款 1,078,930,249.19 1,021,971,024.22
长期股权投资 3,968,159,006.99 3,988,531,537.26
其他权益工具投资 580,376,487.41 382,047,682.07
投资性房地产 30,683,800,071.02 29,632,244,749.53
固定资产 43,714,448,132.60 44,512,207,458.24
在建工程 2,460,432,841.95 2,279,231,800.75
使用权资产 749,141,531.87 589,176,549.64
无形资产 16,194,424,420.83 16,625,761,408.49
商誉 2,461,468,983.05 2,591,468,983.05
长期待摊费用 1,443,003,731.69 1,276,284,193.48
递延所得税资产 4,166,680,247.77 3,988,640,507.00
其他非流动资产 399,397,663.31 533,398,608.96
非流动资产合计 108,682,751,221.11 107,627,898,200.22
资产总计 291,352,383,389.90 282,123,755,708.33
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股东大会会议文件
负债和股东权益 2020年12月31日 2019年12月31日
流动负债
短期借款 30,823,388,385.20 37,217,682,474.50
应付票据 1,779,326,807.47 1,976,142,322.65
应付账款 18,082,453,566.59 17,701,948,542.45
预收款项 305,227,873.47 334,666,882.90
合同负债 28,906,318,019.79 24,557,147,374.24
应付职工薪酬 429,985,557.03 490,892,896.45
应交税费 2,628,117,672.26 2,515,633,050.02
其他应付款 7,895,565,971.72 8,517,423,661.65
一年内到期的非流动负债 14,967,779,666.16 20,319,530,862.57
应付短期融资券 1,599,273,452.96 3,298,801,089.25
其他流动负债 11,392,807,052.69 10,776,488,930.30
流动负债合计 118,810,244,025.34 127,706,358,086.98
非流动负债
长期借款 37,777,329,363.48 35,787,401,022.47
应付债券 31,571,846,083.37 27,460,996,718.14
租赁负债 458,329,649.60 317,196,853.52
长期应付款 19,162,220.69 17,818,306.88
长期应付职工薪酬 529,547,335.17 647,490,892.12
预计负债 824,802,495.37 803,168,068.27
递延收益 832,750,925.25 837,416,381.95
递延所得税负债 6,063,184,435.98 5,992,070,007.93
其他非流动负债 9,000,000.00 22,488,938.80
非流动负债合计 78,085,952,508.91 71,886,047,190.08
负债合计 196,896,196,534.25 199,592,405,277.06
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股东大会会议文件
负债和股东权益 2020年12月31日 2019年12月31日
股东权益
股本 10,677,771,134.00 10,677,771,134.00
其他权益工具 16,522,000,000.00 14,962,000,000.00
其中：永续债 16,522,000,000.00 14,962,000,000.00
资本公积 6,169,149,696.05 6,434,307,002.11
其他综合收益 447,195,933.08 232,267,913.04
专项储备 51,385,977.58 32,250,174.13
盈余公积 2,263,251,151.05 1,926,994,968.55
一般风险准备 457,650,791.76 359,957,564.90
未分配利润 26,787,531,577.50 26,505,650,840.60
归属于母公司股东权益合计 63,375,936,261.02 61,131,199,597.33
少数股东权益 31,080,250,594.63 21,400,150,833.94
股东权益合计 94,456,186,855.65 82,531,350,431.27
负债和股东权益总计 291,352,383,389.90 282,123,755,708.33
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股东大会会议文件
2020年 2019年
营业收入 108,004,884,351.35 91,829,311,097.05
减：营业成本 86,515,836,991.45 67,402,240,134.58
税金及附加 2,026,872,574.80 3,405,479,644.18
销售费用 3,277,184,703.29 3,076,483,834.81
管理费用 6,340,418,782.95 7,056,088,671.56
研发费用 269,152,809.67 232,888,822.88
财务费用 3,160,507,027.66 3,397,042,746.61
其中：利息费用 6,233,369,707.76 6,836,733,107.83
利息收入 276,069,216.98 712,519,742.58
加：其他收益 881,342,099.36 738,078,540.73
投资收益 686,779,516.72 259,882,805.24
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 400,420,619.15 388,081,883.98
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 - (443,184,451.58)
公允价值变动收益 520,392,586.68 759,365,787.90
信用减值损失 (359,170,322.93) (467,906,969.95)
资产减值损失 (717,013,166.69) (642,657,903.94)
资产处置（损失）/收益 (139,062.60) 39,433,482.23
营业利润 7,427,103,112.07 7,945,282,984.64
加：营业外收入 674,857,655.26 522,575,890.90
减：营业外支出 307,557,507.87 534,038,828.15
利润总额 7,794,403,259.46 7,933,820,047.39
减：所得税费用 2,638,497,687.92 2,755,672,377.61
净利润 5,155,905,571.54 5,178,147,669.78
按经营持续性分类
持续经营净利润 5,155,905,571.54 5,178,147,669.78
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 2,843,772,517.94 3,693,582,654.45
少数股东损益 2,312,133,053.60 1,484,565,015.33
其他综合收益的税后净额 206,039,569.13 34,203,076.54
归属于母公司股东的其他综合收益的税后
净额 214,928,020.04 25,316,592.01
不能重分类进损益的其他综合收益
重新计量设定受益计划变动额 18,293,106.00 23,445,873.00
其他权益工具投资公允价值变动 (1,616,913.97) (2,472,685.22)
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股东大会会议文件
2020年 2019年
将重分类进损益的其他综合收益
外币财务报表折算差额 (9,162,189.82) 4,343,404.23
自用房地产转换为以公允价值模式计量的
投资性房地产转换日公允价值大于账面
价值部分 207,414,017.83 -
其他综合收益分别扣除所得税影响后的净额 214,928,020.04 25,316,592.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (8,888,450.91) 8,886,484.53
综合收益总额 5,361,945,140.67 5,212,350,746.32
归属于母公司股东的综合收益总额 3,058,700,537.98 3,718,899,246.46
归属于少数股东的综合收益总额 2,303,244,602.69 1,493,451,499.86
基本每股收益 0.27 0.35
稀释每股收益 0.27 0.35
25
股东大会会议文件
2020年 2019年
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,060,210,768.25 91,476,656,260.31
收到的税费返还 609,421,213.54 603,815,128.45
收到其他与经营活动有关的现金 2,125,445,743.63 3,283,649,279.11
经营活动现金流入小计 119,795,077,725.42 95,364,120,667.87
购买商品、接受劳务支付的现金 81,652,247,438.53 64,952,647,913.12
支付给职工以及为职工支付的现金 5,947,850,131.83 6,594,513,631.07
支付的各项税费 9,321,711,435.00 8,798,265,475.53
支付其他与经营活动有关的现金 6,995,096,672.79 5,238,266,832.57
存放中央银行款项净增加额 422,438,256.18 258,745,527.77
经营活动现金流出小计 104,339,343,934.33 85,842,439,380.06
经营活动产生的现金流量净额 15,455,733,791.09 9,521,681,287.81
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,401,296.64 34,401,517.17
取得投资收益收到的现金 461,811,405.61 674,105,241.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 896,792,631.50 201,935,382.95
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 83,438,433.80 702,797,049.87
收到其他与投资活动有关的现金 2,137,375,219.83 5,084,272,223.08
投资活动现金流入小计 3,622,818,987.38 6,697,511,414.54
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 3,170,851,850.68 7,361,665,302.21
投资支付的现金 325,483,117.42 1,075,054,307.43
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 - 48,421,037.65
支付其他与投资活动有关的现金 2,691,410,864.43 4,993,999,991.78
投资活动现金流出小计 6,187,745,832.53 13,479,140,639.07
投资活动产生的现金流量净额 (2,564,926,845.15) (6,781,629,224.53)
26
金隅集团股东大会会议文件
2020年 2019年
三、 筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,402,000,000.00 23,754,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金 8,402,000,000.00 23,754,000.00
发行债券收到的现金 15,268,566,484.97 17,282,562,226.41
发行永续债收到的现金 2,550,000,000.00 -
取得借款收到的现金 59,424,955,165.80 60,262,437,880.84
收到其他与筹资活动有关的现金 720,300,000.00 242,079,240.52
筹资活动现金流入小计 86,365,821,650.77 77,810,833,347.77
偿还债务支付的现金 71,398,065,576.00 55,135,802,868.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 8,545,474,280.68 8,073,709,087.14
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 915,336,940.92 521,749,250.63
偿还债券支付的现金 10,559,802,000.00 14,761,065,000.00
偿还永续债支付的现金 990,000,000.00 -
支付其他与筹资活动有关的现金 944,300,118.90 786,928,044.08
筹资活动现金流出小计 92,437,641,975.58 78,757,504,999.75
筹资活动产生的现金流量净额 (6,071,820,324.81) (946,671,651.98)
汇率变动对现金及现金等价物的
四、 影响 3,313,629.33 14,117,578.39
五、 现金及现金等价物净增加额 6,822,300,250.46 1,807,497,989.69
加：年初现金及现金等价物余额 15,327,545,297.51 13,520,047,307.82
六、 年末现金及现金等价物余额 22,149,845,547.97 15,327,545,297.51
27
金隅集团股东大会会议文件
议案四：
关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东：
2020 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,843,772,517.94 元。
母公司当年实现可供股东分配利润为 3,051,333,204.55 元，截至 2020 年期末
母公司累计可供股东分配的利润为 15,694,848,196.73 元。
本着既要及时回报股东，以培育长期投资者，又要留存充足资金，利于公
司长远发展的原则，公司拟以 2020 年末总股本 10,677,771,134 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发股利总计人民币
640,666,268.04 元，剩余未分配利润结转下一年度。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
28
金隅集团股东大会会议文件
议案五：
关于公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案
各位股东：
一、关于 2020 年度审计费用
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2020 年度财务审计工作实
际情况，拟定公司 2020 年度审计费用为 580 万元。
二、关于聘任 2021 年度审计机构
根据公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司拟聘任安
永华明会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，任期至公司 2021 年年度股东
大会结束时止。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
29
金隅集团股东大会会议文件
议案六：
关于公司执行董事 2020 年度薪酬的议案
各位股东：
根据公司薪酬管理的相关规定和 2020 年度业绩完成情况，公司拟确定执
行董事 2020 年度薪酬如下：
单位：元
姓名 职务 基薪 绩效薪酬 薪酬总额
曾劲 董事长 79064.00 79064.00 158128.00
吴东 执行董事 187516.00 553994.90 741510.90
执行董事兼
郑宝金 187516.00 534634.28 722150.28
董事会秘书
姜德义 董事长 135562.00 540678.00 676240.00
注：1.曾劲先生自 2020 年 8 月 21 日起任公司董事长
2. 姜德义先生于 2020 年 8 月 21 日辞职
3. 以上为执行董事 2020 年从公司获得的税前报酬总额
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
30
金隅集团股东大会会议文件
议案七：
关于公司 2021 年度担保计划的议案
各位股东：
为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、
稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司（以下简称“各公司”）的融资需
求，结合公司 2020 年担保情况，公司预计 2021 年为各公司提供融资担保人民
币 3,073,493 万元及美元 61,000 万元。其中：融资到期续做担保额度为人民
币 2,086,800 万元及美元 9,374 万元，新增融资担保额度为人民币 986,693
万元及美元 51,626 万元。
一、具体担保情况
单位：万元
序
担保人 被担保人 持股比例 续担额度 合计
号 新增额度
总计 2,147,963 1,323,547 3,471,511
总计-人民币 2,086,800 986,693 3,073,493
总计-美元 $ 9,374 $ 51,626 $ 61,000
合计-北京金隅集团
1,930,727 887,266 2,817,993
股份有限公司
合计-北京金隅集团
$ 9,374 $ 51,626 $ 61,000
股份有限公司
北京金隅集团股份 唐山冀东水泥 冀东集团持股
1 300,000 0 300,000
有限公司 股份有限公司 30%
北京金隅集团股份 唐山冀东水泥 冀东集团持股
2 120,000 0 120,000
有限公司 股份有限公司 30%
北京金隅集团股份 唐山冀东水泥 冀东集团持股
3 150,000 0 150,000
有限公司 股份有限公司 30%
北京金隅集团股份 唐山冀东水泥 冀东集团持股
4 80,000 0 80,000
有限公司 股份有限公司 30%
金隅冀东（唐
北京金隅集团股份 山）混凝土环 金隅集团持股
5 20,000 0 20,000
有限公司 保科技集团有 55%
限公司
31
金隅集团股东大会会议文件
北京金隅集团股份 冀东发展集团 金隅集团持股
6 347,500 7,500 355,000
有限公司 有限责任公司 55%
唐山冀东装备
北京金隅集团股份 冀东集团持股
7 工程股份有限 7,171 12,829 20,000
有限公司 30%
公司
冀东发展（香
北京金隅集团股份 冀东集团持股
8 港）国际有限
有限公司 100% $ 9,374 $ 51,626 $ 61,000
公司
冀东发展集团
北京金隅集团股份 冀东集团持股
9 国际贸易有限 0 110,000 110,000
有限公司 100%
公司
金隅冀东曹妃
北京金隅集团股份 冀东集团持股
10 甸供应链管理 0 50,000 50,000
有限公司 90%
有限公司
唐山冀东发展 冀东发展集团有
北京金隅集团股份
11 燕东建设有限 限责任公司持股 5,000 0 5,000
有限公司
公司 59%
北京金隅地产
北京金隅集团股份 金隅集团持股
12 开发集团有限 299,725 150,000 449,725
有限公司 100%
公司
北京金隅嘉业
北京金隅集团股份 金隅集团持股
13 房地产有限公 80,000 90,000 170,000
有限公司 100%
司
北京金隅创新
北京金隅集团股份 金隅集团持股
14 科技孵化器有 127,700 100,000 227,700
有限公司 100%
限公司
北京金隅集团股份 北京金隅兴发 金隅集团持股
15 0 160,000 160,000
有限公司 科技有限公司 95.7%
天津市建筑材
北京金隅集团股份 北京金隅集团股
16 料集团（控股） 41,000 0 41,000
有限公司 份有限公司 55%
有限公司
北京金隅集团股份 金隅融资租赁 金隅集团持股
17 276,568 80,000 356,568
有限公司 有限公司 60%
北京金隅集团股份 北京金隅商贸 新材产业化集团
18 14,996 13,004 28,000
有限公司 有限公司 持股 100%
北京金隅集团股份 北京建贸新科 新材产业化集团
19 19,607 15,393 35,000
有限公司 建材有限公司 持股 100%
北京金隅集团股份 上海金隅三明 新材产业化集团
20 100 1,900 2,000
有限公司 建材有限公司 持股 100%
北京金隅天坛 新材产业化集团
北京金隅集团股份
21 家具股份有限 及科研院持股 41,360 6,640 48,000
有限公司
公司 97.8054%
32
金隅集团股东大会会议文件
北京金隅加气
北京金隅集团股份 新材产业化集团
22 混凝土有限责 0 1,000 1,000
有限公司 持股 100%
任公司
新材产业化集团
北京金隅集团股份 北京金隅砂浆
23 及科研院持股 0 1,000 1,000
有限公司 有限公司
100%
北京金隅新型
北京金隅集团股份 金隅集团持股
24 建材产业化集 0 88,000 88,000
有限公司 100%
团有限公司
合计-冀东发展集团
88,853 62,147 151,000
有限责任公司
冀东发展集团有限 唐山冀东水泥 冀东集团持股
25 80,000 0 80,000
责任公司 股份有限公司 30%
唐山冀东装备
冀东发展集团有限 冀东集团持股
26 工程股份有限 8,420 39,580 48,000
责任公司 30%
公司
唐山盾石建筑
冀东发展集团有限 冀东装备股份持
27 工程有限责任 433 17,567 18,000
责任公司 股 100%
公司
冀东发展集团有限 唐山盾石电气 冀东装备持股
28 0 2,000 2,000
责任公司 有限责任公司 100%
冀东发展集团有限 唐山高压电瓷 冀东集团持股
29 0 3,000 3,000
责任公司 有限公司 100%
合计-唐山冀东水泥
66,220 17,280 83,500
股份有限公司
唐山冀东启新
唐山冀东水泥股份 冀东水泥持股
30 水泥有限责任 10,000 0 10,000
有限公司 100%
公司
唐山冀东水泥股份 冀东水泥磐石 冀东水泥持股
31 5,000 0 5,000
有限公司 有限责任公司 100%
唐山冀东水泥股份 沈阳冀东水泥 冀东水泥持股
32 520 2,480 3,000
有限公司 有限公司 100%
金隅冀东滦州
唐山冀东水泥股份 冀东水泥持股
33 环保科技有限 5,000 0 5,000
有限公司 67.59%
公司
唐山冀东水泥股份 临澧冀东水泥 冀东水泥持股
34 5,000 0 5,000
有限公司 有限公司 99.28%
唐山冀东水泥股份 鞍山冀东水泥 冀东水泥持股
35 5,200 4,800 10,000
有限公司 有限责任公司 50%
唐山冀东水泥股份 承德冀东水泥 冀东水泥持股
36 8,000 0 8,000
有限公司 有限责任公司 100%
33
金隅集团股东大会会议文件
唐山冀东水泥股份 米脂冀东水泥 冀东水泥持股
37 9,500 0 9,500
有限公司 有限公司 61%
涞水金隅冀东
唐山冀东水泥股份 冀东水泥持股
38 环保科技有限 8,000 0 8,000
有限公司 100%
公司
唐山冀东水泥股份 冀东水泥璧山 冀东水泥持股
39 5,000 5,000 10,000
有限公司 有限责任公司 100%
冀东水泥重庆
唐山冀东水泥股份 冀东水泥持股
40 合川有限责任 5,000 5,000 10,000
有限公司 100%
公司
合计-天津市建筑材
料集团（控股）有限 1,000 20,000 21,000
公司
环渤海（天津） 天津市建筑材料
天津市建筑材料集
41 国际经贸有限 集团（控股）有 1,000 10,000 11,000
团（控股）有限公司
公司 限公司 100%
天津市建筑材料
天津市建筑材料集 天津建宇能源
42 集团（控股）有 0 10,000 10,000
团（控股）有限公司 发展有限公司
限公司 51%
二、被担保方基本情况
本次担保计划涉及被担保单位共计 37 家，包括公司控股二级子公司 6 家，
公司控股三级子公司及以下 31 家。有关被担保方的详细情况如下：
序 成立日 法定代
被担保人 注册地点 注册资本 主营业务
号 期 表人
唐山冀东水 河北省
1994 年
1 泥股份有限 唐山市 孔庆辉 134,752.29 经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
5月
公司 古冶
金 隅 冀 东
唐山丰
（唐山）混
2008 年 润区任 预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输、厂
2 凝土环保科 王顺晴 401,584.26
2月 各庄村 房及设备租赁，技术咨询服务
技集团有限
东
公司
唐山丰
冀东发展集
1996 年 润区林 通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水
3 团有限责任 周承巍 247,950.41
9月 荫路东 泥制品、混凝土、石灰石等
公司
侧
唐山冀东装
1998 年 河北唐
4 备工程股份 焦留军 22,700.00 水泥机械设备及配件
6月 山
有限公司
34
金隅集团股东大会会议文件
冀 东 发 展
2012 年
5 （香港）国 香港 吕磊 2,000.00 批发及零售
2月
际有限公司
冀东发展集
2012 年 北京通
6 团国际贸易 吕磊 43,000.00 贸易进出口
3月 州
有限公司
金隅冀东曹
妃甸供应链 2018 年 河北曹
7 吕磊 20,000.00 贸易进出口
管理有限公 4月 妃甸
司
唐山市
唐山冀东发
2000 年 丰润区
8 展燕东建设 李洪波 20,000.00 建筑施工
10 月 西杨家
有限公司
营村
北京金隅地
2000 年 北京市
9 产开发集团 张晓兵 600,000.00 房地产开发及商品房销售
10 月 西城区
有限公司
北京金隅嘉
1996 年 北京市
10 业房地产有 王新光 340,000.00 房地产开发及销售
4月 朝阳区
限公司
北京金隅创
2015 年 北京市
11 新科技孵化 张玉坡 100,000.00 物业管理、科技企业孵化
5月 海淀区
器有限公司
北京金隅兴
1994 年 北京市
12 发科技有限 李海波 31,500.00 技术开发、技术转让等
9月 怀柔区
公司
建筑材料，装饰材料生产、销售；煤炭、钢铁、化工产品
天津市建筑
（危险品及易制毒品除外）、化工原料（危险品及易制毒品
材 料 集 团 1994 年
13 天津市 安志强 508,222.35 除外）销售，举办境内对外经济技术展览；自有房屋租赁；
（控股）有 12 月
市场开发服务；进出口服务（限从事国家法律法规允许经
限公司
营的进出口业务）
金隅融资租 2015 年
14 天津市 黄文阁 65,594.00 融资租赁
赁有限公司 12 月
北京市
朝阳区 批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品（不含危险化
北京金隅商 2010 年 东土城 学品及一类易制毒化学品）、矿产品、五金交电、机械电器
15 许海峰 66,000.00
贸有限公司 7月 路 14 号 设备、塑料制品、装饰材料、针纺织品、汽车配件、日用
建达大 杂品、家具、工艺美术品、土特产品、玩具、花卉等
厦 20 层
北京市
货物进出口：购销建筑材料、金属材料、木材、五金交电
北京建贸新 朝阳区
2000 年 化工、机械电器设备、百货、针纺织品、日用杂品、家具、
16 科建材有限 东土城 邱峰 22,000.00
1月 工艺美术品、土产品、花卉、矿产品；技术开发、技术服
公司 路 14 号
务、技术咨询；信息咨询；组织展览展示会；劳务服务。
建达大
35
金隅集团股东大会会议文件
厦 1418
室
上海市
批发兼零售卫生洁具、卫生设备、 厨房冷冻设备、建筑装
长宁区
饰材料、电线电缆、五金交电、家俱、门窗和相关的技术
通协路
上海金隅三 配套及咨询服务；从事货物及技术进出口业务；销售纺织
1999 年 268 号 7
17 明建材有限 邱峰 3,200.00 原料、纺织制品、塑料制品、金属制品、金属材料、机械
6月 楼 701
公司 设备、机械零配件、化工产品（除危险化学品、监控化学
室（名义
品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材。【依
室 号
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
A801）
北京市
东城区
北京金隅天
1999 年 安定门 制造、加工家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料；
18 坛家具股份 张金中 26,080.48
12 月 外小黄 专业承包 销售家具。货物进出口、家具装饰设计、等
有限公司
庄路 9
号
北京市
北京金隅加 房山区
1976 年
19 气混凝土有 窦店镇 刘权 10,000.00 蒸压加气混凝土产品
7月
限责任公司 亚新路
16 号
北京市
生产干混砂浆；销售干混砂浆、建筑材料、装饰材料、化
房山区
北京金隅砂 2012 年 工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术开发、
20 窦店镇 高洪军 25,410.52
浆有限公司 8月 技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；专业承包；
亚新路
委托加工建筑材料。
17 号
销售建筑材料、吸声板、石膏板、龙骨及配材、水泥制品、
岩棉制品、建筑涂料、轻房、矿棉制品、石膏制品、建筑
保温材料、板式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢
板及制品、防火卷帘门、金属保温复合板、金属瓦楞板、
北京金隅新 北京市 金属材料、人造板；货物进出口、技术进出口、代理进出
型建材产业 1985 年 朝阳区 口；经济贸易信息咨询；物业管理；出租自有商业用房；
21 朱岩 200,000.00
化集团有限 1月 高井二 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；制造、加工
公司 号 吸声板、石膏板、龙骨及配材、水泥制品、岩棉制品、建
筑涂料、轻房、矿棉制品、石膏制品、建筑保温材料、板
式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢板及制品、防
火卷帘门、建筑材料、金属保温复合板、金属瓦楞板、金
属材料；道路货物运输。
建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建
河北省
筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包
唐山盾石建 唐山市
2002 年 叁级；钢结构工程专业承包叁级；环保工程（凭资质经营）；
22 筑工程有限 丰润区 李洪波 9,000.00
10 月 环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制
责任公司 林荫路
造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材
296 号
零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建
36
金隅集团股东大会会议文件
设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运；货物及技
术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁；通用
及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零
售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；承包境内外
房屋建筑工程和境内国际招标工程（依法须经批准的项目；
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
唐山盾石电 唐山市
2006 年 输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置
23 气有限责任 曹妃甸 司国强 13,157.29
12 月 等
公司 区
唐山开
平区现
唐山高压电 2003 年 代装备
24 毕伟伟 28,000.00 高压绝缘子制造
瓷有限公司 12 月 工业区
电瓷道 1
号
唐山冀东启 河北省
2009 年
25 新水泥有限 唐山市 王继成 27,500.00 经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
3月
责任公司 古冶
冀东水泥磐
2002 年 吉林省
26 石有限责任 李晓明 35,640.00 水泥、熟料、水泥制品的生产销售
1月 磐石市
公司
沈阳冀东水 2001 年 辽宁沈
27 常庆运 7,000.00 水泥、熟料、水泥制造
泥有限公司 7月 阳
金隅冀东滦
2002 年 河北省
28 州环保科技 王继成 42,149.53 经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
9月 滦州市
有限公司
临澧冀东水 2008 年 湖南省
29 马强勇 27,850.00 经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
泥有限公司 1月 临澧县
鞍山冀东水
2002 年 辽宁鞍
30 泥有限责任 刘宝山 30,000.00 水泥、熟料、水泥制品的生产与销售
7月 山
公司
承德冀东水
2002 年 河北省
31 泥有限责任 蔡金山 35,000.00 水泥及水泥制品制造、销售
6月 承德县
公司
陕西省
米脂冀东水 2013 年 水泥、水泥熟料及矿粉的生产和销售；设备维修；相关技
32 榆林市 谢荣华 16,000.00
泥有限公司 3月 术咨询服务
米脂县
涞水金隅冀
2009 年 河北省
33 东环保科技 赵阳 37,000.00 水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售
3月 涞水县
有限公司
冀东水泥璧
2008 年 重庆璧
34 山有限责任 马庆海 36,800.00 水泥、熟料、水泥制造
11 月 山
公司
37
金隅集团股东大会会议文件
冀东水泥重
2008 年 重庆合
35 庆合川有限 马庆海 33,000.00 水泥、熟料、水泥制造
12 月 川
责任公司
一般项目、货物进出口、建筑材料销售、建筑装饰材料销
环渤海（天
2019 年 售、家具销售、家具零配件销售、灯具销售、日常百货销
36 津）国际经 天津市 孙世国 5,000.00
8月 售、家用电器销售、五金产品批发、非金属矿及制品销售、
贸有限公司
电力电子元器件销售、建筑陶瓷制品销售、金属矿石销售
能源技术开发；煤炭批发经营；粮食、农副产品、纸制品
销售；焦炭、五金交电、化工产品（危险品及易制毒品除
外）、建筑材料、木材、家具、纺织品、钢材、金属制品、
塑料制品、铁矿粉、铁矿石、有色金属材料批发兼零售；
展览展示服务；汽车、摩托车及零配件销售；自有房屋租
天津建宇能 赁；废旧物资、再生资源回收；自营和代理货物及技术的
2013 年
37 源发展有限 天津市 牛文新 20,000.00 进出口；国内货运代理；无储存经营：碳化钙、氢氧化钠
6月
公司 溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、煤焦油、煤焦沥青、多聚甲
醛、三聚甲醛、乙醚、乙醇[无水]、甲醇、溶剂油[闭杯闪
点≤60℃]、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、
二甲苯异构体混合物、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥
30%]、硝化沥青）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
三、被担保方财务指标
单位：万元
序 2020/12/31 资产负
被担保人
号 债率
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
唐山冀东水泥股份
1 5,894,729 2,679,792 3,214,937 3,547,963 675,273 518,367 45.46%
有限公司
金隅冀东（唐山）混
2 凝土环保科技集团 780,919 622,630 158,289 606,271 14,811 8,812 79.73%
有限公司
冀东发展集团有限
3 7,496,762 4,395,624 3,101,138 5,977,512 666,485 513,508 58.63%
责任公司
唐山冀东装备工程
4 248,756 204,791 43,964 265,222 641 -1,076 82.33%
股份有限公司
冀东发展（香港）国
5 96,636 76,167 20,469 827,044 -4,705 -4,705 78.82%
际有限公司
冀东发展集团国际
6 75,039 53,914 21,125 419,130 1,651 1,651 71.85%
贸易有限公司
金隅冀东曹妃甸供
7 75,481 50,967 24,514 1,033,901 4,983 3,740 67.52%
应链管理有限公司
38
金隅集团股东大会会议文件
唐山冀东发展燕东 111.43
8 61,422 68,444 -7,022 28,724 -6,872 -6,887
建设有限公司 %
北京金隅地产开发
9 12,112,983 10,492,308 1,620,675 2,596,623 43,735 -10,533 86.62%
集团有限公司
北京金隅嘉业房地
10 1,531,465 1,223,864 307,601 301,144 45,364 33,951 79.91%
产有限公司
北京金隅创新科技
11 469,951 330,398 139,553 0 -465 -465 70.30%
孵化器有限公司
北京金隅兴发科技
12 26,500 9,588 16,912 168 -1,220 -1,220 36.18%
有限公司
天津市建筑材料集
13 1,200,657 473,053 727,604 54,212 -3,437 -3,502 39.40%
团（控股）有限公司
金隅融资租赁有限
14 670,057 565,281 210,000 28,000 5,435 4,076 84.36%
公司
北京金隅商贸有限
15 113,071 55,532 57,539 59,701 1,299 1,590 49.11%
公司
北京建贸新科建材
16 106,531 81,795 24,736 112,417 777 -61 76.78%
有限公司
上海金隅三明建材
17 7,315 4,352 2,963 8,604 30 2 59.50%
有限公司
北京金隅天坛家具
18 262,036 157,952 104,084 80,983 180 -58 60.28%
股份有限公司
北京金隅加气混凝
19 47,707 15,968 31,739 22,598 1,058 923 33.47%
土有限责任公司
北京金隅砂浆有限
20 51,369 24,384 26,985 31,436 1,204 1,095 47.47%
公司
北京金隅新型建材
21 产业化集团有限公 476,220 112,017 364,204 47,902 1,937 2,072 23.52%
司
唐山盾石建筑工程
22 75,560 57,548 18,012 126,558 5,625 4,253 76.16%
有限责任公司
唐山盾石电气有限
23 30,923 19,502 11,421 9,413 12 23 63.07%
责任公司
唐山高压电瓷有限
24 40,994 33,852 7,142 7,293 -1,312 -1,312 82.58%
公司
唐山冀东启新水泥
25 86,728 48,117 38,611 58,141 10,139 7,575 55.48%
有限责任公司
冀东水泥磐石有限
26 85,338 37,592 47,746 51,673 314 153 44.05%
责任公司
39
金隅集团股东大会会议文件
沈阳冀东水泥有限
27 15,293 10,151 5,143 27,448 1,456 982 66.37%
公司
金隅冀东滦州环保
28 86,627 24,678 61,949 92,338 17,424 13,025 28.49%
科技有限公司
临澧冀东水泥有限
29 69,836 11,914 57,922 69,102 26,124 19,434 17.06%
公司
鞍山冀东水泥有限
30 57,297 20,179 37,117 47,764 3,246 2,693 35.22%
责任公司
承德冀东水泥有限
31 76,347 58,447 17,900 39,768 3,392 2,441 76.55%
责任公司
米脂冀东水泥有限
32 55,271 32,177 23,094 25,664 4,044 3,432 58.22%
公司
涞水金隅冀东环保
33 111,691 42,478 69,213 142,082 34,047 27,107 38.03%
科技有限公司
冀东水泥璧山有限
34 105,843 61,891 43,951 67,568 13,012 10,233 58.47%
责任公司
冀东水泥重庆合川
35 97,097 54,411 42,686 64,000 15,140 11,884 56.04%
有限责任公司
环渤海（天津）国际
36 20,755 15,695 5,060 53,884 122 100 75.62%
经贸有限公司
天津建宇能源发展
37 43,467 22,994 20,473 312,390 422 390 52.90%
有限公司
四、《担保合同》主要内容
《担保合同》的主要内容由担保方及被担保与金融机构共同协商确定。上
述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保
方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。公
司对非全资子公司提供的担保，原则上需由小股东按股权比例提供担保或反担
保。
上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各被担保方（包括但
不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构
授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务
需要调整担保人。
五、担保计划有效期
40
金隅集团股东大会会议文件
上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大
会召开之日止。
六、信息披露
公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司提供的融资担保人民币 2,086,800 万元及
美元 9,374 万元,合计为人民币 2,147,963 万元（美元兑人民币汇率按 6.5249
计算），占公司 2020 年底未经审计净资产 9,456,500 万元的 22.71%。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
41
金隅集团股东大会会议文件
议案八：
关于公司发行股份之一般授权的议案
各位股东：
公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，
根据市场情况和公司需要，发行不超过本议案获得通过日本公司已发行 A 股及
H 股各自 20%的新增股份。
一、具体授权内容包括但不限于：
（一）制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价
方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向
等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；
（二）审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承
销协议、中介机构聘用协议；
（三）审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定
文件；根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序；
（四）根据境内外监管机构要求，对上述第二项和第三项有关协议和法定
文件进行修改；
（五）决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章；
（六）聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或
有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；
（七）批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关股本总额、
股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续。
二、一般授权期限
除董事会于相关期间就发行 A 股及/或 H 股订立或授予发售建议、协议或
购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或
实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自 2020 年年度股东大会以
特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日期止：
42
金隅集团股东大会会议文件
（一）本公司 2021 年年度股东大会结束时；
（二）通过本决议案起计 12 个月期间届满当日；
（三）本公司在股东大会通过特别决议以撤销或修改本决议案下的授权。
三、其他事项
（一）截至 2021 年 3 月 30 日，本公司已发行股本包括 8,339,006,264
股 A 股（包括限售流通 A 股以及流通 A 股）及 2,338,764,870 股 H 股；股东大
会批准本议案后，公司可最多发行 1,667,801,252 股 A 股及 467,752,974 股 H
股。
（二）在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》
及中国相关法律法规的有关规定。另外，根据中国内地相关法律、法规，即使
获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东
大会审议批准。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
43
金隅集团股东大会会议文件
议案九：
关于公司董事薪酬的议案
各位股东：
根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬
水平，第六届董事会董事薪酬方案如下：
执行董事薪酬：由年度股东大会审定；
非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；
独立董事薪酬：15 万元人民币/年（税前）。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
44
金隅集团股东大会会议文件
议案十：
关于公司监事薪酬的议案
各位股东：
根据有关监管规定并结合公司实际情况，第六届监事会监事薪酬方案如下：
监事不再另行支付薪酬。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
45
金隅集团股东大会会议文件
议案十一：
关于选举董事的议案
各位股东：
公司第五届董事会任期将届满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。
公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举
曾劲先生、姜英武先生、吴东先生、郑宝金先生、顾铁民先生出任第六届董事
会非独立董事。
上述非独立董事候选人将与独立董事候选人于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女
士、洪永淼先生、谭建方先生及职工董事王肇嘉先生共同组成公司第六届董事
会。
第六届董事会董事任期：自 2020 年年度股东大会批准之日至 2023 年年度股东
大会召开之日。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
附件：
一、第六届董事会非独立董事候选人简历
二、第六届董事会职工董事简历
46
金隅集团股东大会会议文件
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历
曾劲先生简历
曾劲，男，汉族，1970 年 2 月出生，籍贯湖南长沙，中共党员，管理学
博士，高级工程师，正高级经济师。1992 年 8 月毕业于东南大学土木工程系，
1994 年 8 月加入中国共产党，1999 年 6 月获清华大学工商管理硕士学位，2010
年 7 月获中国人民大学管理学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司党委
书记、董事长。
曾劲先生于 1992 年 9 月在北京北辰实业集团公司参加工作，曾任北京北
辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，
北京北辰实业股份有限公司总经理等职务。
2016 年 6 月至 2018 年 12 月历任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅
股份有限公司）党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事，北京金隅集团
股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。
2018 年 11 月至 2019 年 6 月任北京市政府副秘书长（正局级）。
2019 年 6 月至 2020 年 1 月任中共北京市海淀区委副书记，北京市海淀区
人民政府党组书记、副区长、代区长，兼中共北京市委中关村科学城工作委员
会副书记、中关村科学城管理委员会主任。
2020 年 1 月至 2020 年 7 月任中共北京市海淀区委副书记，北京市海淀区
人民政府党组书记、区长，兼中共北京市委中关村科学城工作委员会副书记、
中关村科学城管理委员会主任。
2020 年 7 月至 2020 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司党委书记。
2020 年 8 月起任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。
47
金隅集团股东大会会议文件
姜英武先生简历
姜英武，男，汉族，1966 年 10 月出生，籍贯山东文登，中共党员。1992
年 11 月加入中国共产党，1989 年 8 月毕业于山东建材工业学院无机材料科学
与工程系硅酸盐工程专业，1989 年 9 月参加工作，大学学历，正高级经济师，
高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。
姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市建材集
团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，北
京金隅集团有限责任公司建材行业协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战
略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份
有限公司）党委组织部部长。
2016 年 10 月至 2017 年 6 月任北京金隅股份有限公司副总经理。
2017 年 6 月至 2018 年 6 月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份
有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。
2018 年 6 月至 2020 年 12 月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副
总经理。
2020 年 12 月至 2021 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、
总经理。
2021 年 1 月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总
经理。
48
金隅集团股东大会会议文件
吴东先生简历
吴东，男，汉族，1968 年 8 月出生，籍贯山东烟台，中共党员，硕士研
究生，高级政工师、经济师，1990 年 5 月加入中国共产党，1991 年 7 月毕业
于福州大学管理系工业管理工程专业，同年 7 月参加工作，2005 年 8 月毕业
于北京大学政府管理学院 MPA 专业。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书
记、执行董事。
吴东先生历任北京市煤炭总公司企管处干部、驻上海煤炭交易所出市代表、
组织人事部主任科员，北京通贸实业公司经理办公室文秘、山东鲁海珍品有限
公司副经理、中外合资伊通特种胶管有限公司副经理、经理助理，北京绿洲饭
店党办主任，北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员，北京市委工业工委
干部处主任科员，北京市委组织部经济干部处主任科员、副处级调研员、李炳
华同志秘书（副处职，其间借调北京奥组委人事部）、李炳华同志秘书（正处
职）、市直干部处副处长、调研员、宣教政法干部处处长、经济干部处处长，
北京金隅集团有限责任公司党委书记助理、党群工作部部长。
2012 年 7 月至 2015 年 11 月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股
份有限公司）党委副书记。
2015 年 11 月至 2018 年 6 月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股
份有限公司）党委副书记，北京金隅股份有限公司执行董事。
2018 年 6 月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。
49
金隅集团股东大会会议文件
郑宝金先生简历
郑宝金，男，汉族，1966 年 2 月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994
年 7 月加入中国共产党，1987 年 7 月参加工作,1987 年 7 月毕业于唐山工程技
术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北京金隅集团股份有
限公司执行董事兼董事会秘书。
郑宝金先生历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部、证券部副主任、
证券部主任、总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、董事，渤海水
泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京
金隅集团有限责任公司副总会计师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、
董事会工作部部长。
2015 年 10 月至 2016 年 3 月任北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事
会工作部部长。
2016 年 3 月至 2016 年 10 月任北京金隅股份有限公司总法律顾问。
2016 年 10 月至 2017 年 7 月任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法
律顾问。
2017 年 8 月起任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。
50
金隅集团股东大会会议文件
顾铁民先生简历
顾铁民，男，汉族，1968 年 5 月出生，籍贯北京，中共党员。1991 年 6
月加入中国共产党，1991 年 7 月毕业于北京联合大学文法学院法律系法学专
业，同年在北京市政府法制办公室参加工作， 2001 年 1 月获中国人民大学法
学院法学硕士学位，三级律师。现任北京国有资本经营管理中心外派专职董事。
顾铁民先生历任北京市政府法制办公室科员、副主任科员、主任科员、监
督指导处副处长，北京市宣武区政府法制办调研员兼副主任（正处级），北京
市外经贸委法规处副处长（正处级）、处长，北京市商务局法制与公平贸易处
处长，北京市商务委员会流通秩序处处长，北京技术交流培训中心(北京国际
技术合作中心)副主任、北京首都农业集团有限公司副总经理。
2015 年 8 月至 2016 年 2 月任北京技术交流培训中心（北京国际技术合作
中心）党委副书记、副主任。
2016 年 2 月至 2019 年 6 月任北京国际技术合作中心党委副书记、副主任。
2019 年 6 月至 2021 年 3 月任北京国际技术合作中心有限公司党委书记、
董事长（保留市管干部身份）。
2021 年 3 月起任北京国有资本经营管理中心外派专职董事（保留市管干
部身份）。
51
金隅集团股东大会会议文件
附件二：第六届董事会职工董事简历
王肇嘉先生简历
王肇嘉，男，汉族，1963 年 9 月出生，籍贯河北定兴，中共党员，经济学博
士，教授级高级工程师。1984 年 9 月毕业于山西大学化学系，1990 年 9 月获
山西大学理学硕士学位，1995 年 11 月加入中国共产党，2011 年 7 月获武汉大
学经济学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工董事、副总经理兼北
京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。
王肇嘉先生于 1984 年 9 月在山西农业大学参加工作，曾任北京市建筑材料科
学研究院副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京建筑材料集团有限责
任公司技术中心副主任、主任，北京塞姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北
京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司副总经理、董事长，欧文斯科宁（北京）
复合材料有限公司董事长，北京市纳美科技发展有限公司董事长，北京金隅集
团有限责任公司副总工程师，北京金隅股份有限公司技术中心主任等职务。
2009 年 10 月至 2012 年 7 月任北京金隅股份有限公司副总裁。
2012 年 7 月至 2018 年 8 月任北京金隅股份有限公司副总经理。
2018 年 8 月至 2020 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼北京建筑
材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。
2020 年 8 月起任北京金隅集团股份有限公司副总经理、职工董事兼北京建筑
材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。
52
金隅集团股东大会会议文件
议案十二：
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第五届董事会任期将届满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。
公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举
于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、洪永淼先生、谭建方先生出任第六届董
事会独立董事。
上述非独立董事候选人将与非独立董事候选人曾劲先生、姜英武先生、吴
东先生、郑宝金先生、顾铁民先生及职工董事王肇嘉先生共同组成公司第六届
董事会。
第六届董事会董事任期：自 2020 年年度股东大会批准之日至 2023 年年度
股东大会召开之日。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历
53
金隅集团股东大会会议文件
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历
于飞先生简历
于飞，男，1977 年 3 月出生，中共党员。2004 年 7 月毕业于中国社会科
学院研究生院，民商法学博士。中国政法大学民商经济法学院院长、教授、博
士生导师、执业律师。
曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。兼任中国法学会理事、北京市
不动产法研究会副会长、北京市债法学研究会副会长、天津市检察院专家咨询
委员会委员、北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、国
家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选“教育部新世纪优秀人才支
持计划”，获得“北京市青年五四奖章”。
54
金隅集团股东大会会议文件
刘太刚先生简历
刘太刚，男，1966 年 7 月出生，中国民主建国会会员。1996 年 7 月毕业
于中国人民大学法学院行政法专业，法学博士。中国人民大学公共管理学院公
共管理学教授、博士生导师，公共组织与人力资源教研室主任。
曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法律顾问（通过新华社澳门分社借
调）。曾兼任中国民主建国会北京市委委员、中国民主建国会中央法制委员会
委员、北京市海淀区第六届、第七届政协委员、国家监察部第三批特邀监察员。
55
金隅集团股东大会会议文件
李晓慧女士简历
李晓慧，女，1967 年 12 月出生，中共党员。2001 年 7 月毕业于中央财经
大学国民经济管理专业，经济学博士，中央财经大学会计学院会计专业教授，
博士生导师，中国注册会计师。
曾任职于沧狮会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局、中国注册会
计师协会专业标准部等。2003 年 9 月起任中央财经大学会计学院教授，并曾
任会计学院副院长、党总支书记。兼任交通银行股份有限公司等上市公司独立
董事。
56
金隅集团股东大会会议文件
洪永淼先生简历
洪永淼，男， 1964 年 2 月出生，无党派人士。1993 年 6 月毕业于加州大
学圣地亚哥分校，经济学博士。发展中国家科学院院士，世界计量经济学会会
士，中国科学院数学与系统研究院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，
中国科学院大学经济与管理学院特聘教授。
曾任康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院
和经济学院院长。兼任中国光大银行股份有限公司独立董事。
57
金隅集团股东大会会议文件
谭建方先生简历
谭建方，男， 1971 年 4 月出生。1994 年 7 月毕业于香港城市大学会计专
业，会计学荣誉文学士。德健融资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册
会计师。
曾任罗兵咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公
司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公司高级经理，
新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有限公司副总裁，香港招商证
券有限公司执行董事及联合主管，中国平安证券（香港）有限公司投行部主管。
58
金隅集团股东大会会议文件
议案十三：
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第五届监事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。
公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举
郭燕明先生、张启承先生、高俊华先生、于凯军先生为公司第六届监事会非职
工监事候选人。
上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江先生、高金良先生、邱鹏先生
共同组成公司第六届监事会。
第六届监事会监事任期：自2020年年度股东大会批准之日至2023年年度股
东大会召开之日。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日
附件：
一、第六届监事会非职工监事候选人简历
二、第六届监事会职工监事简历
59
金隅集团股东大会会议文件
附件一、第六届监事会非职工监事候选人简历
郭燕明先生简历
郭燕明，男，汉族，1962 年 1 月出生，籍贯北京东城，中共党员，经济
学学士，高级经济师。1985 年 6 月加入中国共产党，1985 年 8 月毕业于北京
经济学院工业经济系。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会主席、
监事会主席。
郭燕明先生于 1985 年 8 月在北京市建材制品总厂参加工作，曾任东陶机
器（北京）有限公司总经理助理、副总经理，北京陶瓷厂党委副书记、党委书
记，北京金隅集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部经理、总经济师、北
京金隅股份有限公司副总裁、副总经理等职务。
2016 年 8 月至 2017 年 2 月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份
有限公司）党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。
2017 年 2 月至 2017 年 6 月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份
有限公司）党委常委、工会主席，北京金隅股份有限公司副总经理。
2017 年 6 月至 2018 年 6 月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份
有限公司）党委常委、工会主席, 北京金隅股份有限公司职工董事。
2018 年 6 月至 2020 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会
主席、职工董事。
2020 年 8 月起任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会主席、监事
会主席。
60
金隅集团股东大会会议文件
张启承先生简历
张启承，男，汉族，1966 年 1 月出生，籍贯江苏沛县，中共党员，管理
学硕士，会计师。1987 年 7 月毕业于北方工业大学经济管理系，1988 年 7 月
加入中国共产党，2010 年 6 月获得管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有
限公司审计部部长、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主
席。
张启承先生于 1987 年 7 月在北京南湖渠砖厂参加工作，曾任北京市南湖
实业公司副经理，北京市农房公司副经理，北京建筑材料集团总公司房地产开
发公司副总会计师、财务部主任，北京金隅嘉业房地产开发公司财务总监、总
会计师，北京金隅嘉业房地产开发有限公司党委书记、纪委书记、企业财务总
监、工会主席等职务。
2015 年 11 月至 2018 年 5 月任北京金隅股份有限公司审计部部长。
2018 年 5 月至 2019 年 12 月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长，
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。
2019 年 12 月至 2020 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、
党委巡察工作办公室主任，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。
2020 年 8 月至 2020 年 11 月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、
党委巡察工作办公室主任、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监
事会主席。
2020 年 11 月起任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、职工监事，金
隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。
61
金隅集团股东大会会议文件
高俊华先生简历
高俊华，男，汉族，1974 年 1 月出生，籍贯湖北沙洋，中共党员，工学
学士，工程师。1997 年 12 月加入中国共产党，1996 年 7 月毕业于武汉工业大
学自动化专业。现任北京金隅集团股份有限公司纪委副书记。
高俊华先生于 1996 年 7 月在北京市建材制品总厂参加工作，历任北京市
建材制品总厂龙骨车间技术员、副主任、党支部书记、第一副主任、车间主任，
北京星牌建材公司办公室副主任、主任、组织部部长、党委副书记、纪委书记、
工会主席，北京金隅节能保温公司纪委书记、工会主席等职务。
2016 年 5 月至 2018 年 8 月任北京金隅节能保温（金海燕玻璃棉）有限公
司纪委书记、工会主席。
2018 年 8 月至 2020 年 11 月任北京金隅集团股份有限公司纪检监察办公
室副主任、纪检监察审查调查室主任。
2020 年 11 月起任北京金隅集团股份有限公司纪委副书记。
62
金隅集团股东大会会议文件
于凯军先生简历
于凯军，男，汉族，1963 年 4 月出生，毕业于香港理工大学会计专业，
会计学硕士学位，高级会计师。现为中国建材股份有限公司副总裁兼董事会秘
书，北京金隅集团股份有限公司监事。
于凯军先生曾任甘肃省平凉区财政局职员，深圳兰光科技股份有限公司
（及其前身深圳兰光电子工业总公司）财务总监、副总经理，中材国际财务总
监，中材股份有限公司财务总监，宁夏建材和天山股份监事等职务。
2016 年 7 月至 2018 年 5 月任中国中材股份有限公司副总裁。
2018 年 6 月起任中国建材股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
2015 年 11 月起任北京金隅集团股份有限公司监事。
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金隅集团股东大会会议文件
附件二、第六届监事会职工监事人简历
王桂江先生简历
王桂江，男，汉族，1980 年 2 月出生，籍贯河北廊坊，中共党员，法学
学士，政工师，2005 年 6 月加入中国共产党。2003 年 6 月毕业于河北建筑科
技学院文秘与办公自动化专业，并在河北太行水泥股份有限公司参加工作担任
办公室秘书，2006 年 6 月毕业于河北大学行政管理专业。现任北京金隅集团
股份有限公司办公室主任、党委办公室主任。
王桂江先生历任河北太行水泥股份有限公司办公室秘书，河北太行水泥股
份有限公司邯郸分公司办公室主任助理、副主任，邯郸涉县金隅水泥有限公司
办公室主任、党群工作部部长、团委书记、经理助理、纪检监察办公室主任、
工会主席、党委副书记等职务。
2016 年 3 月至 2020 年 10 月任北京金隅集团（股份）公司党委组织部副
部长。
2020 年 10 月起任北京金隅集团股份有限公司办公室主任、党委办公室主
任。
64
金隅集团股东大会会议文件
高金良先生简历
高金良，男，汉族，1977 年 3 月出生，籍贯甘肃秦安，中共党员，工商
管理硕士，高级政工师。2001 年 8 月毕业于北京林业大学工学院林业与木工
机械专业，2001 年 1 月加入中国共产党，2010 年 7 月获得中国科学院大学工
商管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席、工
会工作部部长。
高金良先生于 2001 年 8 月在北京市木材厂参加工作。曾任北京市木材厂
装饰材料分厂销售部业务主管、北京金隅集团有限责任公司团委干部、北京金
隅集团有限责任公司党委组织部干部、部长助理等职务。
2008 年 2 月至 2012 年 10 月任北京金隅集团（股份）公司工会副主席。
2012 年 10 月至 2018 年 7 月任北京金隅集团股份有限公司工会副主席、
经费审查委员会主任。
2018 年 7 月至 2018 年 12 月任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山
分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
2018 年 12 月至 2019 年 10 月任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山
分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，冀东水泥丰润有限责任公司监事。
2019 年 10 月至 2020 年 10 月金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分
公司党委副书记。
2020 年 10 月至 2020 年 11 月任北京金隅集团股份有限公司工会副主席。
2020 年 11 月至 2020 年 12 月任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工
会副主席。
2020 年 12 月起任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席，工
会工作部部长。
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金隅集团股东大会会议文件
邱鹏先生简历
邱鹏，男，汉族，1984 年 11 月出生，籍贯山西大同，中共党员，管理学
硕士， 2003 年 6 月加入中国共产党。2010 年 7 月毕业于中央财经大学商学院
技术经济及管理专业，并在北京金隅股份有限公司参加工作。现任北京金隅集
团股份有限公司资产管理部部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、
北京金隅财务有限公司监事会主席、金隅融资租赁有限公司监事。
2010 年 7 月至 2016 年 3 月任北京金隅股份有限公司董事会工作部干部。
2016 年 3 月至 2018 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司战略发展部副部
长。
2018 年 8 月至 2020 年 4 月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管
理部副部长。
2020 年 4 月至 2020 年 5 月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管
理部副部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事。
2020 年 5 月至 2020 年 6 月任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、
天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事。
2020 年 6 月起任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、天津市建
筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事会主席、金隅
融资租赁有限公司监事。
66
金隅集团股东大会会议文件
北京金隅集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严
格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章
程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2020年的工作中，勤勉、尽责、
忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事
项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益。现将
2020年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司现任独立董事四名，人数超过董事会人数的三分之一，且均为会计、
法律及金融等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人
数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董事工作制度》及董事会下设的
战略与投融资、审计、薪酬与提名三个专业委员会实施细则等制度中，均明确
了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利及义务，保证独立
董事能够独立、审慎地履行相关职责。另外，我们严格遵守《上海证券交易所
上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过
5家，且不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2020年度履职概况
（一）股东大会、董事会审议决策事项
2020年度公司召开了14次董事会和2次股东大会，我们本着勤勉尽责的态
度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，认真审
议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，均能充分发表自己的意
见和建议，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，充分
发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地
履行了独立董事应尽的义务和职责。
2020年度，我们利用参加董事会等相关会议的机会对公司的生产经营和财
务状况进行了解，多次听取了管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，
67
金隅集团股东大会会议文件
密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，实
地考察重大项目进展情况。
在公司2020年年报及相关资料的编制过程中,我们认真听取了管理层对今
年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,与公司财务负责人、年审注册
会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进展情况,重视
解决在审计过程中发现的有关问题。
（二）出席董事会情况
独立董事 本年应出席 亲自出席次 委托出席次 缺席次
姓名 董事会次数 数 数 数
王光进 14 14 0 0
田利辉 14 14 0 0
唐钧 14 14 0 0
魏伟峰 14 14 0 0
（三）现场考察情况
根据公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们在年报编制过程中积极
履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，并开展对公司的实地考察，认真
听取管理层关于年度经营情况的汇报，在对公司业务开展、经营业绩、资源配
置等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提
升和健康持续发展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2020年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公
司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，
对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项
进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，
不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。同时，作为审计委员会
68
金隅集团股东大会会议文件
的召集人及委员，根据公司《关联交易管理办法》认真履行相关审核职责，对
关联交易的审核程序及交易的合理性发表意见。
（二）对外担保、投资理财及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我
们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至2020年12月31日，公司担保事
项均符合相关法律、法规的规定，不存在违规担保情形；投资理财事项符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形；与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用
公司资金的情况。
（三）董事候选人提名情况和高级管理人员的聘任情况
2020年度，我们对董事候选人及公司聘任的高级管理人员是否具备担
任公司董事的资格和条件进行了审核，认为公司董事候选人及公司聘任
的高级管理人员的提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》
等法律法规、规范性文件和公司《章程》规定的情形。
（四）高级管理人员薪酬情况
2020年度，我们根据高级管理人员所分管的业务系统及年度业绩完成情况
并结合公司实际，对公司高级管理人员薪酬进行了审核，认为2019年度公司高
级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系严格按照考核
结果发放。
（五）业绩预告情况
公司有关业绩预告均严格按照监管部门有关规定予以发布，没有出现预测
调整事项。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
安永华明会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职,遵循独
立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，向董事
会提请继续聘任该所为公司 2021年度审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
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金隅集团股东大会会议文件
2020年，公司根据公司《章程》中的利润分配政策及股东大会审议通过的
年度利润分配方案对股东进行了现金分红，能够给予股东合理的投资回报。
（八）公司及股东承诺履行情况
我们作为独立董事长期高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情
况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往
做出的承诺。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关
信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及
时、准确、完整，没有出现相关更正公告情况，也没有收到监管部门批评或处
罚的情况。
（十）内部控制的执行情况
2020年度，公司根据《内部控制规范工作方案及总体运行表》全面开展内
部控制规范实施工作。我们作为独立董事深知内部控制对于上市公司规范运作
的重要性，及时了解公司实施部署、对标完善、整改落实、自我评价等各阶段
工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，向
公司提出建设性意见和建议，指导公司在实践中不断摸索优化内部控制规范实
施的工作方法和途径。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们作为公司独立董事一直积极参与到董事会及下设战略与投融资、审计、
薪酬与提名委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。
报告期内，公司董事会以及下属专业委员会积极围绕内控规范实施、定期报告
披露等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股
东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，
对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专业委员会委员及时就重要
事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事
70
金隅集团股东大会会议文件
会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并
独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。
在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平
履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护
了公司和中小股东的权益。
2021年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关
规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。
加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的
作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董
事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：王光进 田利辉 唐钧 魏伟峰
二〇二一年五月十二日
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