北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                 编号：临 2021－023



                 北京金隅集团股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2021 年 5 月 12 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球
贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第一次会议。应
出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名；公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》
等规定。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：


    一、关于选举董事长的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公
司第六届董事会董事长。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于选举执行董事的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生、姜英
武先生、吴东先生、郑宝金先生出任公司第六届董事会执行董事。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、关于选举董事会专业委员会委员的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举以下人员出任公
司第六届董事会专业委员会委员：
    一、战略与投融资委员会


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     主任：曾劲先生
     委员：姜英武先生、郑宝金先生、于飞先生、刘太刚先生、李晓慧
女士、洪永淼先生、谭建方先生
     二、薪酬与提名委员会
     主任：洪永淼先生
     委员：吴东先生、于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、谭建方先
生
     三、审计委员会
     主任：李晓慧女士
     委员：王肇嘉先生、顾铁民先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼
先生、谭建方先生
     表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     四、关于聘任总经理的议案
     根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任姜英武先生为公
司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
     表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     五、关于聘任副总经理的议案
     根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任李莉女士、王肇
嘉先生、刘文彦先生、姜长禄先生、安志强先生、郑宝金先生为公司副
总经理，任期与第六届董事会任期一致。
     表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案
     根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任郑宝金先生为公
司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致；
     聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第六届董事会任期一致。
     表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案

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   根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张登峰先生、胡
娟女士、孔庆辉先生、徐传辉先生、程洪亮先生为公司总经理助理，任
期与第六届董事会任期一致；
   聘任刘宇先生为公司总法律顾问，任期与第六届董事会任期一致。
   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    八、关于子公司参与地块竞买的议案
   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    九、关于子公司参与地块竞买的议案
   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。




   特此公告。




   附件：
        一、 副总经理简历
        二、 公司秘书、总经理助理、总法律顾问简历




                              北京金隅集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年五月十三日




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附件一： 副总经理简历


                             李莉女士简历


       李莉,女，汉族，1968 年 5 月出生，籍贯安徽宿县，2008 年 7 月加
入中国民主建国会，2010 年 3 月加入中国共产党，会计硕士、高级工商
管理硕士，正高级经济师、高级会计师。1990 年 7 月在北京市第五城市
建设工程公司水电分公司参加工作，2007 年 7 月获财政部财政科学研究
所会计硕士学位，2014 年 1 月获北京大学高级工商管理硕士学位。现任
十三届北京市政协委员，民建北京市委常委，北京金隅集团股份有限公
司副总经理。
       李莉女士历任北京市第五城市建设工程公司水电分公司技术员、技
术科科员，北京城建五建设工程有限公司第六项目部财务股股长，北京
城建集团上市公司筹备委员会科员，北京城建股份有限公司计划财务部
科员，北京城建投资发展股份有限公司计划财务部科员、副经理、经理，
北京城建投资发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理。
       2006 年 5 月至 2011 年 4 月任北京城建投资发展股份有限公司总会
计师；
       2011 年 4 月至 2016 年 12 月任北京城建集团有限责任公司财务总监；
       2016 年 12 月至 2019 年 10 月任北京城建集团有限责任公司副总经
理；
       2019 年 11 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。




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                         王肇嘉先生简历


    王肇嘉，男，汉族，1963 年 9 月出生，籍贯河北定兴，中共党员，
经济学博士，教授级高级工程师。1984 年 9 月在山西农业大学参加工作，
1990 年 9 月获山西大学理学硕士学位，1995 年 11 月加入中国共产党，
2011 年 7 月获武汉大学经济学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公
司职工董事、副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、
执行董事。
    王肇嘉先生历任北京市建筑材料科学研究院物化室工程师、耐碱纤
维室副主任、主任、副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京建
筑材料集团有限责任公司技术中心副主任、主任，北京塞姆菲尔玻璃纤
维有限公司副总经理，北京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司副总经理、
董事长，欧文斯科宁（北京）复合材料有限公司董事长，北京市纳美科
技发展有限公司董事长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师，北京
金隅股份有限公司技术中心主任等职务。
    2009 年 10 月至 2012 年 7 月任北京金隅股份有限公司副总裁；
    2012 年 7 月至 2018 年 8 月任北京金隅股份有限公司副总经理；
    2018 年 8 月至 2020 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理
兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事；
    2020 年 8 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理、职工董事
兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。




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                         刘文彦先生简历


    刘文彦，男，汉族，1967 年 6 月出生，籍贯辽宁铁岭，中共党员，
工程硕士，工程师。1989 年 9 月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1998
年 11 月加入中国共产党，2008 年 9 月获得北京工业大学工程硕士学位。
现任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
    刘文彦先生历任北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、新线分
厂烧成车间工长、中控室操作员、值班主任、技术能源处工艺工程师、
制成分厂副厂长、厂长、党支部书记，北京市琉璃河水泥厂有限公司生
产管理部调度长、生产管理部部长、生产部部长、党支部书记、副厂长，
鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司党委副书记、董事、经理。
    2009 年 10 月至 2012 年 7 月任北京金隅股份有限公司副总裁；
    2012 年 7 月至 2016 年 9 月任北京金隅股份有限公司副总经理；
    2016 年 9 月至 2018 年 4 月任北京金隅股份有限公司副总经理兼冀
东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，唐山冀东装备工程股份有
限公司董事长；
    2018 年 8 月至 2019 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理
兼冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产
业化集团有限公司党委书记、董事长、总经理；
    2019 年 3 月至 2020 年 4 月北京金隅集团股份有限公司副总经理兼
冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产业
化集团有限公司党委书记、董事长；
    2020 年 4 月至 2020 年 5 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理
兼北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长；
    2020 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。



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                         姜长禄先生简历


    姜长禄，男，汉族，1965 年 5 月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，
工学硕士，正高级经济师。1987 年 8 月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，
1995 年 8 月加入中国共产党，2012 年 1 月获得北京科技大学工学硕士学
位。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。
    姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术
员、新线分厂操作员、生产安全处处长助理、生产安全处副处长、运输
公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部副部长和总调度长、
供应部长、副厂长，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、部长，
水泥分公司副经理，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股
份有限公司副总经理、董事长，北京金隅水泥经贸有限公司经理、北京
金隅股份有限公司总经理助理。
    2016 年 5 月至 2016 年 9 月任北京金隅股份有限公司副总经理兼北
京金隅股份有限公司水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理；
    2016 年 9 月至 2017 年 6 月任北京金隅股份有限公司副总经理兼北
京金隅水泥经贸有限公司经理、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、
副董事长；
    2017 年 6 月至 2018 年 6 月历任北京金隅集团有限责任公司（北京
金隅股份有限公司）党委常委，北京金隅股份有限公司副总经理兼唐山
冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长；
    2018 年 6 月至 2020 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、
副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长；
    2020 年 1 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。




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                            安志强先生简历


       安志强，男，汉族，1965 年 11 月出生，籍贯北京房山，中共党员，
工商管理硕士，高级经济师。1988 年 7 月在北京市建材机械制造厂参加
工作，1993 年 6 月加入中国共产党，2001 年 6 月获得北京大学工商管理
硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼天津市建筑材料
集团（控股）有限公司党委书记、董事长。
       安志强先生历任北京市建材机械制造厂企管办科员、办公室科员、
综合办副主任、副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记，博厦工贸公司
经理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记、执行董事，北京
金隅股份有限公司地产与物业事业部部长，北京金隅集团有限责任公司
副总经济师、总经理助理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书
记。
       2016 年 5 月至 2018 年 5 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；
       2018 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼天津市建
筑材料集团（控股）有限公司党委书记、董事长。




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                         郑宝金先生简历


    郑宝金，男，汉族，1966 年 2 月出生，籍贯河北唐山，中共党员，
大专学历，高级经济师。1987 年 7 月参加工作, 1994 年 7 月加入中国共
产党。现任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。
    郑宝金先生历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部、证券部副
主任、证券部主任、总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、
董事，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份
有限公司董事，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，北京金隅股份
有限公司水泥事业部副部长、董事会工作部部长。
    2015 年 10 月至 2016 年 3 月任北京金隅股份有限公司总法律顾问、
董事会工作部部长；
    2016 年 3 月至 2016 年 10 月任北京金隅股份有限公司总法律顾问；
    2016 年 10 月至 2017 年 7 月任北京金隅股份有限公司董事会秘书、
总法律顾问；
    2017 年 8 月至 2021 年 5 月任北京金隅集团股份有限公司执行董事
兼董事会秘书；
    2021 年 5 月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事、副总经理
兼董事会秘书。




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    附件二：公司秘书、总经理助理、总法律顾问简历


                          刘斐先生简历


    刘斐，男，汉族，1971 年 9 月出生，籍贯广东梅县。1994 年 8 月参
加工作，1994 年毕业于香港大学工商管理财务及会计专业，2007 年取得
香港理工大学企业金融学硕士学位，并为香港注册之执业会计师、英国
特许公认会计师公会资深会员。现任北京金隅集团股份有限公司公司秘
书，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。
    刘斐先生历任香港普华永道会计师事务所高级审计师、方正控股有
限公司会计经理、财务总监，方正数码(控股)有限公司集团财务总监，
雅天妮集团有限公司独立非执行董事。
    2009 年 7 月任北京金隅股份有限公司公司秘书；
    2017 年 12 月至今任北京金隅集团股份有限公司公司秘书，雅天妮
集团有限公司独立非执行董事。




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                         张登峰先生简历


    张登峰,男，汉族，1971 年 9 月出生，籍贯河南商丘，法学学士、
管理学硕士，正高级经济师。1994 年 6 月加入中国共产党，1994 年 8 月
在北京建材集团有限责任公司参加工作，2008 年 7 月获得中国人民大学
管理学硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼总部党
委书记、总部综合事务管理部部长。
    张登峰先生历任北京建材集团有限责任公司人事部干部、经理助理，
北京金隅集团有限责任公司办公室主任助理、副主任，北京金隅集团有
限责任公司（北京金隅股份有限公司）公共关系部部长、办公室主任、
党委办公室（信访办）主任。
    2017 年 6 月 2020 年 10 月担任北京金隅集团股份有限公司总法律顾
问兼党委办公室主任、办公室主任、信访办公室主任；
    2020 年 10 月至 2020 年 12 月任北京金隅集团股份有限公司总法律
顾问兼总部党委书记；
    2020 年 12 月至 2021 年 2 月任北京金隅集团股份有限公司总经理助
理、总法律顾问兼总部党委书记、总部综合事务管理部部长；
    2021 年 2 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼总部党
委书记、总部综合事务管理部部长。




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                          胡娟女士简历


    胡娟,女，汉族，1972 年 2 月出生，籍贯安徽芜湖，中共党员，理
学硕士，正高级会计师、注册会计师。1994 年 7 月在北京水泥机械总厂
参加工作。2001 年 11 月加入中国共产党，2012 年 9 月获得香港浸会大
学理学硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼运营与
信息化管理部部长。
    胡娟女士历任北京水泥机械总厂财务科干部、北京建材集团总公司
财务资金部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司财务资金部副
经理、资产监管部副经理、资产管理部经理、财务管理部部长，北京金
隅股份有限公司财务资金部部长，金隅融资租赁有限公司董事长，天津
市建筑材料集团（控股）有限公司董事，北京金隅资产经营管理有限责
任公司财务管理部部长。
    2018 年 10 月至 2019 年 1 月任北京金隅集团股份有限公司总经理助
理兼财务资金部部长、运营与信息化管理部部长，北京金隅资产经营管
理有限责任公司财务管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长，天津
市建筑材料集团（控股）有限公司董事；
    2019 年 1 月至 2019 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司总经理助
理兼运营与信息化管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长，天津市
建筑材料集团（控股）有限公司董事；
    2019 年 3 月至 2020 年 2 月北京金隅集团股份有限公司总经理助理
兼运营与信息化管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长；
    2020 年 2 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼运营与
信息化管理部部长。




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                         孔庆辉先生简历


    孔庆辉，男，汉族，1971 年 1 月出生，籍贯山东庆云，中共党员，
工程硕士，助理会计师。1995 年 7 月在烟台市福山区财政局参加工作，
2017 年 6 月加入中国共产党，2013 年 12 月获得重庆大学工程硕士学位。
现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼唐山冀东水泥股份有限公
司党委书记、董事长。
    孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀
东水泥股份有限公司物流总公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司
营销总部副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经理，唐
山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡（泾
阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公
司副董事长、唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。
    2018 年 4 月至 2018 年 5 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理；
    2018 年 5 月至 2018 年 7 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、总
经理；
    2018 年 7 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书
记、董事、总经理；
    2019 年 10 月至 2020 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、
董事、总经理；
    2020 年 1 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼唐山冀
东水泥股份有限公司党委书记、董事长。




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                         徐传辉先生简历


    徐传辉,男，汉族，1972 年 8 月出生，籍贯黑龙江通河，中共党员，
工商管理硕士，工程师。1993 年 12 月加入中国共产党，1995 年 8 月在
北京建材集团总公司综合计划部参加工作，2010 年获得清华大学工商管
理硕士学位，工程师。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北
京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长。
    徐传辉先生历任北京建材集团总公司综合计划部干部、经理助理，
北京金隅物业管理有限责任公司副经理，北京锦湖园物业管理有限公司
经理，北京高岭房地产开发有限公司（腾达大厦）副经理，北京金隅物
业管理有限责任公司环贸分公司经理，北京金隅集团股份有限公司地产
与物业事业部部长，北京金隅地产经营管理有限公司党总支书记，北京
金隅香港有限公司经理、执行董事，北京金隅宏业生态岛科技有限责任
公司经理、执行董事，北京金隅启迪科技孵化器有限公司董事长，北京
金隅商业管理有限公司执行董事，北京市加气混凝土有限责任公司执行
董事。
    2018 年 6 月至 2018 年 8 月任北京金隅地产经营管理有限公司党总
支书记，北京金隅香港有限公司经理、执行董事，北京金隅宏业生态岛
科技有限责任公司经理、执行董事，北京金隅启迪科技孵化器有限公司
董事长，北京金隅商业管理有限公司执行董事，北京市加气混凝土有限
责任公司执行董事；
    2018 年 8 月至 2020 年 1 月任北京金隅投资物业管理集团有限公司
党委书记、董事长；
    2020 年 1 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北京金
隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长。



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                         程洪亮先生简历


    程洪亮,男，汉族，1969 年 11 月出生，籍贯山东郓城，1999 年 9 月
加入中国共产党，工商管理硕士，工程师。1993 年 8 月在北京建材集团
房地产开发有限公司参加工作，2015 年 6 月获得北京科技大学工商管理
硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北京金隅地产
开发集团有限公司党委书记、董事、总经理。
    程洪亮先生历任北京建材集团房地产开发有限公司办公室科员，北
京建材集团房地产开发有限公司市政管网部副主任、主任，北京金隅嘉
业房地产开发有限公司总工办主任、总经理助理，北京金隅集团有限责
任公司事业二部副部长，北京金隅股份有限公司房地产开发部副部长、
部长、资产管理部部长，北京大成房地产开发有限责任公司副经理，北
京大成房地产开发有限责任公司常务副经理、执行董事、经理。
    2017 年 9 月至 2020 年 3 月北京金隅地产开发集团有限公司党委副
书记、董事、总经理；
    2020 年 3 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北京金
隅地产开发集团有限公司党委书记、董事、总经理。




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                            北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告




                           刘宇先生简历


    刘宇，男，汉族，1982 年 7 月出生，籍贯内蒙古赤峰，中共党员，
法律硕士，经济师（金融）。2003 年 9 月加入中国共产党，2005 年 7 月
获得中国政法大学法学学士学位，同年 8 月在北京金隅集团有限责任公
司参加工作，2018 年 12 月获得中央财经大学法律硕士学位。现任北京
金隅集团股份有限公司总法律顾问兼法律合规部部长。
    刘宇先生历任北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司
法律事务部部长助理，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长助理，
副部长。
    2017 年 3 月至 2018 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘
书；
    2018 年 10 月至 2019 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会
秘书、总法律顾问；
    2019 年 10 月至 2020 年 11 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经
理、董事会秘书、总法律顾问；
    2020 年 11 月至 2021 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、
董事会秘书；
    2021 年 2 月至 2021 年 3 月任北京金隅集团股份有限公司公司总法
律顾问兼法律合规部部长；
    2021 年 3 月至今任北京金隅集团股份有限公司公司总法律顾问兼法
律合规部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事。




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