北京金隅集团股份有限公司独立董事意见




         北京金隅集团股份有限公司独立董事意见


    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司董事选
选任与行为指引》和公司《章程》等有关规定，我们作为北京金隅集
团股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，对唐山冀东水泥股份
有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司相关事项发表
独立意见如下：
    一、关于《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水
泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》及《关于唐山冀东
水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业
绩补偿事宜的议案》
    公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于唐山冀东水泥股
份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关
事宜的议案》及《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东
水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案》，表决程序合法
有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司
《章程》的规定。
    经审阅《吸收合并协议》、《吸收合并协议之补充协议》、《业绩补
偿协议》及公司签署的声明及承诺函，我们认为公司签署上述协议、
声明与承诺函有其必要性及合理性，相关协议的约定符合《中华人民
共和国公司法》、 中华人民共和国民法典》、 中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证
监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
    二、关于《关于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀
东水泥（唐山）有限责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案》
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    除业务关系外，本次吸收合并聘请的审计机构及其经办审计师、
评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司无其他关联关
系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，审计机构、评估机构具有
独立性。
    评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市
场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有
合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观
性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的
评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次吸收合并涉及的标的资产以北京市国资委核准的资产评估结果
作价，标的资产的交易价格公允。
    （以下无正文）
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独立董事签字：




            于   飞                刘太刚




            李晓慧                 洪永淼




            谭建方




                       二〇二一年六月二十五日