北京金隅集团股份有限公司关于更换董事会秘书的公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                编号： 临 2021－034



                    北 京金隅集团股份有限公司
                    关 于更换董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会
于 2021 年 8 月 24 日收到郑宝金先生的辞职报告。郑宝金先生因工作变
动辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司其他职务。郑宝金先生确
认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团
股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，郑宝金先
生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
    同日，金隅集团召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，
聘任张建锋先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
    张建锋先生具备履行董事会秘书职责所必需专业知识以及工作经验，
已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管
理办法》等有关规定，在董事会召开前，张建锋先生的任职资格已经上
海证券交易所审核无异议通过，不存在不适合担任公司董事会秘书的情
形。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    郑宝金先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，董事会对郑宝金
先生为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！


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公司董事会秘书张建锋先生的联系方式如下：
姓    名：张建锋
联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座
电    话：010-66417706
传    真：010-66410889
电子信箱：jameszhang@bbmg.com.cn


特此公告。




                               北京金隅集团股份有限公司董事会
                                    二〇二一年八月二十五日




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