北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                  编号：临 2022－005



                 北京金隅集团股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金

隅集团”）于 2022 年 3 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸

易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第五次会议，应出

席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列

席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议

由监事会主席郭燕明先生主持，审议通过了以下议案：



    一、关于公司2021年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
    公司监事会根据《证券法》、证监会相关规定以及上海证券交易所
《关于做好上市公司2021年年度报告工作的通知》等规定，对公司2021
年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一
致认为：
    （一）公司2021年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程
序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

    （二）公司2021年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符
合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限
公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营成果和财

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务状况；
   （三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

   表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
    二、关于公司监事会2021年度工作报告的议案
   表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

   本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
    三、关于公司2021年度财务决算报告的议案
   表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

    四、关于公司2021年度利润分配方案的议案
   表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
   五、关于公司2021年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

   表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
    六、关于公司计提资产减值准备的议案
   表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。


   特此公告。




                            北京金隅集团股份有限公司监事会
                                    二〇二二年三月二十五日




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