金隅集团第六届董事会第十六次会议决议公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅集团               编号： 临 2022－026



               北京金隅集团股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
29 日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第十六次会议，应出席本
次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规
定。会议审议通过了以下议案：
    一、关于控股子公司参与共同投资设立合资公司的议案
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的议案
    详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于提供财务资助的公告》（公告编号：临 2022-027）。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    特此公告。


                                      北京金隅集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年六月三十日