北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                  编号：临 2023－015



                 北京金隅集团股份有限公司
             第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2023 年 3 月 29 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸
易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第九次会议，应出
席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会
议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：
    一、关于公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
    公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章
程》的规定，对公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书
面审核意见，与会监事一致认为：
    （一）公司 2022 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审
议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
    （二）公司 2022 年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格
式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交
易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的
经营成果和财务状况；
    （三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。


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二、关于公司监事会2022年度工作报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、关于公司2022年度财务决算报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
四、关于公司2022年度利润分配方案的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
五、关于公司2022年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
六、关于公司计提存货跌价准备的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。


特此公告。




                         北京金隅集团股份有限公司监事会
                                 二〇二三年三月三十日




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