证券代码：603029        证券简称：天鹅股份          公告编号：临 2020-054

                   山东天鹅棉业机械股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、会议召开情况

    山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通
知与材料于 2020 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名，
实到 9 名，王友刚先生、李学江先生、顾华先生、韩伟先生、潘玉忠先生、李法
德先生因工作原因以通讯形式参加，会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司
部分监事、高级管理人员列席了会议。
    二、会议审议情况

    会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，会议同意公
司放弃中国供销集团有限公司所转让的中棉工业有限责任公司 73.83%股权的优
先购买权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（公告编号：临 2020-055）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                                  2020年12月22日




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