证券代码：603029         证券简称：天鹅股份         公告编号：临 2021-017

                   山东天鹅棉业机械股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知与材料于 2021 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，其中董事王友刚先生、顾华先生、蒋庆增先生、潘
玉忠先生、韩伟先生、李法德先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事
长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于投资建设年产 200 台高端采棉机智能制造项目的议案》，
会议同意投资 12,640 万元建设年产 200 台高端采棉机智能制造项目，具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设年产 200
台高端采棉机智能制造项目的公告》（公告编号：临 2021-019）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。




                                         山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

                                                   2021 年 6 月 8 日




                                     1