证券代码：603033            证券简称：三维股份        公告编号：2018-099



              浙江三维橡胶制品股份有限公司
                关于对全资子公司增资的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
     ●增资标的公司名称:浙江三维材料科技有限公司
     ●增资金额:人民币 20,000 万元
     ●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重
组


     一、增资事项概述
     （一）增资事项基本情况
     根据浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和
发展战略，并结合公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料
科技”）的业务发展需要，公司拟以自有资金对材料科技进行增资，增资金额为
人民币 20,000 万元，本次增资完成后，材料科技注册资本将增加至人民币 50,000
万元，公司仍持有其 100%的股权。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经天健
会计师事务所审计并出具的<天健审〔2018〕572 号审计报告>，截至 2017 年 12
月 31 日的公司经审计的净资产为 112,640 万元。公司连续 12 个月内累计计算的
对外投资金额未达到股东大会审议标准。


     （二）董事会审议情况
     公司第三届董事会第二十四次会议通知和文件于 2018 年 11 月 30 日以电
话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018 年 12 月 5 日在公司四楼会议室以

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现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董
事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司全资子公司浙江三维材料科技有限
公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金向公司全资子公司材料科技增资人
民币 20,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。


    （三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公
司控制权的变更。


    二、增资标的的基本情况
    1、企业名称：浙江三维材料科技有限公司
    2、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
    3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号
    4、法定代表人：叶继跃
    5、注册资本：叁亿元整
    6、成立日期：2017 年 10 月 13 日
    7、营业期限：2017 年 10 月 13 日至 2027 年 10 月 12 日
    8、经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的
研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    9、与上市公司的关系：公司持有浙江三维材料科技有限公司 100%的股权，
浙江三维材料科技有限公司为公司的全资子公司。
    10、财务数据
                                                             单位：人民币     元
                    2017 年 12 月 31 日（未经审计） 2018 年 9 月 30 日（未经审计）
    资产总额                59,326,458.91                    248,755,299.86
     净资产                 59,146,131.46                    250,650,235.54

    营业收入


                                       2
     净利润                  -853,868.54               -4,495,895.92


    三、本次增资对上市公司的影响
    1、本次公司对全资子公司材料科技进行增资，将进一步增强材料科技公司
的资金实力和运营能力，有利于全资子公司的经营，解决其发展资金需求，促进
其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。
    2、本次公司对材料科技进行增资后，材料科技仍为公司的全资子公司，公
司合并报表范围不会发生变更。


    四、本次增资的风险分析
    本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法
规、规范性文件的要求，加强对材料科技经营活动的管理，做好风险的管理和控
制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。


    五、备查文件
    公司第三届董事会第二十四次会议决议


       特此公告。




                                           浙江三维橡胶制品股份有限公司
                                                       董事会
                                                二零一八年十二月六日




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