证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-008
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于对控股子公司增资及变更原有出资方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资标的公司名称: 浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）
●增资金额: 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股
子公司联合热电注册资本为 8,000 万元，均已完成实缴；经公司与联合热电其他
股东初步商议，拟将其注册资本增加至 10,000 万元，新增注册资本由原股东按
出资比例认缴，公司拟认缴新增注册资本 1,020 万元。
●变更原有出资方式：联合热电目前尚处于筹建阶段，其生产经营须使用土
地、厂房，因此，本次增资中，公司拟以自有土地、房产对联合热电进行出资（其
他股东均以货币资金形式出资）。根据坤元资产评估有限公司出具“坤元评报
［2019］14 号”《浙江三维橡胶制品股份有限公司拟进行对外投资涉及的资产组
合 价 值 评 估 项 目 资 产 评 估 报 告 》， 公 司 拟 投 入 的 土 地 、 房 产 评 估 价 值 为
46,254,328.19 元（其中土地价值为 21,810,000 元，房产价值为 24,444,328.19
元，合计 46,254,328.19 元），经公司与联合热电其他股东一致确认，在本次增
资中，该等土地、房产作价 46,254,328.19 元；其中 1,020 万元拟用于履行公司
在本次增资中所认缴新增注册资本的实缴义务，剩余 36,054,328.19 元拟与公司
已投入的等额货币资金进行置换。
●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重
组。
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
1
公司的控股子公司联合热电注册资本为 8,000 万元，均已完成实缴；经公司
与联合热电其他股东初步商议，拟将其注册资本增加至 10,000 万元，新增注册
资本由原股东按出资比例认缴，公司拟认缴新增注册资本 1,020 万元。本次增资
前后，联合热电的股权结构情况如下：
增资前 增资前 增资后 增资后
序号 股东
出资金额 出资比例 出资金额 出资比例
1 公司 4,080 万元 51% 5,100 万元 51%
2 郭建军 1,600 万元 20% 2,000 万元 20%
3 徐世哲 1,200 万元 15% 1,500 万元 15%
4 陈建省 1,120 万元 14% 1,400 万元 14%
合计 8,000 万元 100% 10,000 万元 100%
联合热电目前尚处于筹建阶段，其生产经营须使用土地、厂房，因此，本次
增资中，公司拟以自有土地、房产对联合热电进行出资（其他股东均以货币资金
形式出资）。根据坤元资产评估有限公司出具“坤元评报［2019］14 号”《浙江
三维橡胶制品股份有限公司拟进行对外投资涉及的资产组合价值评估项目资产
评估报告》，公司拟投入的土地、房产评估价值为 46,254,328.19 元（其中土地
价值为 21,810,000 元，房产价值为 24,444,328.19 元，合计 46,254,328.19 元），
经公司与联合热电其他股东一致确认，在本次增资中，该等土地、房产作价
46,254,328.19 元；其中 1,020 万元拟用于履行公司在本次增资中所认缴新增注
册资本的实缴义务，剩余 36,054,328.19 元拟与公司已投入的等额货币资金进行
置换。
本次增资及出资方式变更完成后，联合热电各股东的出资金额和出资方式具
体情况如下：
序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式
4,745,671.81
元货币、
46,254,328.19
元实物出资（其
1 浙江三维橡胶制品股份有限公司 5,100 51
中土地价值
21,810,000 元，
房产价值
24,444,328.19
2
序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式
元）
2 郭建军 2,000 20 货币
3 徐世哲 1,500 15 货币
4 陈建省 1,400 14 货币
合计 10,000 100 --
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经天健
会计师事务所审计并出具的<天健审〔2018〕572 号审计报告>，截至 2017 年 12
月 31 日的公司经审计的净资产为 112,640 万元。公司连续 12 个月内累计计算的
对外投资金额未达到股东大会审议标准。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十七次会议通知和文件于 2019 年 2 月 1 日以电话、
邮件方式送达公司全体董事，会议于 2019 年 2 月 13 日在公司四楼会议室以现场
的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召
集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资及变更原有出资方式的议案》。根
据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项
在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起控股子公
司控制权的变更。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：浙江三维联合热电有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 13 号
4、法定代表人：陈晓宇
5、注册资本：捌仟万元整
6、成立时间：2017 年 11 月 06 日
7、经营范围：供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术
3
咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：浙江三维橡胶制品股份有限公司持有 51%股权；郭建军持有
20%股权；徐世哲持有 15%股权；陈建省持有 14%股权。
9、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币 元
2017 年 12 月 31 日（经审计）
2018 年 9 月 30 日（未经审计）
天健审[2018]593 号
资产总额 40,014,011.19 68,996,251.92
净资产 40,010,508.39 68,453,490.14
营业收入 0 0
净利润 14,011.19 -1,960,521.05
三、增资及出资置换协议的主要内容
甲方（目标公司）：浙江三维联合热电有限公司
乙方（增资方、目标公司现有股东）：浙江三维橡胶制品股份有限公司（乙
方之一）、郭建军（乙方之二）、徐世哲（乙方之三）、陈建省（乙方之四）。协议
主要条款如下：
在本协议中，甲方、乙方单独称“一方”，合称“各方”。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法
规的规定，本着平等协商、诚实信用的原则，本协议各方经友好协商，就乙方对
甲方实施增资及乙方之一对甲方出资置换的有关事宜于 2019 年 2 月 13 日在浙江
省三门县订立如下协议：
第1条 甲方的基本情况
目标公司是一家根据中国法律于 2017 年 11 月 6 日在浙江省三门县设立的有
限责任公司，注册资本为 8,000 万元（均已实缴），法定代表人为陈晓宇，经营
范围为“供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
本次增资及出资置换实施前，乙方合计持有目标公司 100%的股权。目标公
司的股东和持股情况如下：
4
序
股东姓名或名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式
号
浙江三维橡胶制品股份有限
1 4,080 51 货币
公司
2 郭建军 1,600 20 货币
3 徐世哲 1,200 15 货币
4 陈建省 1,120 14 货币
合计 8,000 100 --
第2条 本次增资及出资置换的方式、作价
2.1 目标公司拟将其注册资本增加至 10,000 万元，新增注册资本由乙方各
方按其在本次增资前的出资比例认缴。乙方之一拟通过其自有土地、房产对目标
公司进行增资，乙方之二、乙方之三及乙方之四拟通过现金方式对目标公司进行
增资。
2.2 乙方拟以 2,000 万元认购目标公司新增注册资本 2,000 万元，其中乙方
之一以 1,020 万元认购新增注册资本 1,020 万元；乙方之二以 400 万元认购新增
注册资本 400 万元；乙方之三以 300 万元认购新增注册资本 300 万元；乙方之四
以 280 万元认购新增注册资本 280 万元。
2.3 根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2019]14 号”《浙江三维
橡胶制品股份有限公司拟进行对外投资涉及的资产组合价值评估项目资产评估
报告》，乙方之一拟用于出资的土地、房产评估价值为 46,254,328.19 元（其中
土地价值为 21,810,000 元，房产价值为 24,444,328.19 元，合计 46,254,328.19
元）。经乙方之一与乙方之二、乙方之三及乙方之四一致确认，在本次增资中，
该等土地、房产作价 46,254,328.19 元，其中 1,020 万元拟用于履行乙方之一在
本次增资中所认缴新增注册资本的实缴义务，剩余 36,054,328.19 元拟与乙方之
一已投入的等额货币资金进行置换。
本次增资及出资置换完成后，目标公司的注册资本变更为 10,000 万元，股
权结构变更为：
出资额（万 出资比例
序号 股东姓名或名称 出资方式
元） （%）
5
出资额（万 出资比例
序号 股东姓名或名称 出资方式
元） （%）
4,745,671.8
1 元货币、
46,254,328.
19 元实物出
浙江三维橡胶制品股份有限 资（其中土地
1 5,100 51
公司 价值
21,810,000
元，房产价值
24,444,328.
19 元）
2 郭建军 2,000 20 货币
3 徐世哲 1,500 15 货币
4 陈建省 1,400 14 货币
合计 10,000 100 --
第3条 增资款项的支付
本协议各方确认，乙方之一在本协议生效后 30 个工作日之内为目标公司办
理其用于对目标公司出资的土地、房产的权属变更登记程序，并将相关土地、房
产交付给目标公司；乙方之二、乙方之三及乙方之四对目标公司的增资款项在本
协议生效后 30 个工作日之内向目标公司一次性支付。
第4条 工商变更登记程序
4.1 各方应于乙方办理完毕用于对目标公司出资的土地、房产的权属变更登
记程序、支付增资款项后，按照乙方书面通知的日期办理完毕本次增资以及出资
置换的工商变更登记手续。
4.2 乙方自办理完毕用于对目标公司出资的土地、房产的权属变更登记程
序、支付完毕增资款项后取得目标公司的股权权利，由于工商变更登记等原因而
未能履行形式上的登记手续，不影响乙方按照持股比例对目标公司享有权利和承
担义务。
第5条 本协议各方的保证和承诺
5.1 本协议各方签署本协议并履行本协议项下的义务不会违反中国法律、法
规, 亦不会违反其章程，或与对其有约束力的合同或者协议产生冲突。
5.2 各方应及时签署目标公司章程、提供工商变更登记所需的相关文件，保
6
证在目标公司办理本次增资及出资置换事宜之变更登记手续时给予积极的协助。
5.3 乙方承诺，依据本协议的约定按期办理完毕用于对目标公司出资的土
地、房产的权属变更登记程序、支付增资款项，并履行本协议约定的其他义务。
5.4 针对本协议约定的出资置换事宜，目标公司须向乙方之一返还已投入
的货币资金 36,054,328.19 元，经乙方之一董事会审议通过，同意目标公司在董
事会审议通过增资及出资置换事宜之日起不超过 12 个月内返还上述款项，在乙
方之一本次增资投入的土地、房产的权属变更登记完成之日起至目标公司返还上
述款项前，形成乙方之一对目标公司的财务资助。
针对乙方之一向目标公司提供财务资助（包括本次出资置换形成的财务资助
以及经乙方之一第三届董事会第二十五次会议审议通过向目标公司提供的不超
过 4,000 万元的财务资助）可能面临的风险，乙方之二、乙方之三和乙方之四承
诺，乙方之二、乙方之三和乙方之四为乙方之一因提供财务资助而对目标公司形
成的债权（包括本金、利息以及为主张债权所支付的全部费用）提供连带责任担
保。乙方之二、乙方之三和乙方之四之间按其所持目标公司的股权比例分担责任，
如其中一方向乙方之一实际承担的责任超过上述约定的，可向其他方进行追偿。
第6条 保密
本协议各方同意，除中国法律法规强制性要求、有权政府机关要求外，对其
中一方或其代表提供给其他各方的有关本协议及相关各方签署的本协议项下交
易的所有重要方面的信息或本协议所含信息（但不包括有证据证明是经正当授权
的第三方收到、披露或公开的信息）予以保密。
第7条 违约责任
7.1 本协议各方应严格按照本协议的约定履行各自应负的义务，任何一方不
得擅自变更或者停止履行其义务。
7.2 由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由有过错的
一方承担违约责任，赔偿守约方遭受的全部经济损失及为追偿所需支付的费用；
如属多方的过错，根据实际情况，由本协议各方分别承担各自应负的违约责任。
第8条 不可抗力
若本协议由于不可抗力而无法全部履行或部分履行，则受妨碍的一方应在此
类不可抗力事件发生后的 5 日内以书面的形式通知其他各方；并应在 10 日内提
供事件的详细情况和由有关部门签署的证明及一份解释不能或不能全部履行本
7
协议规定义务的说明；若由于不可抗力事件，任何一方均不对其他各方因其不履
约或不完全履约所遭受的损失承担责任，但声称遭到不可抗力事件的一方应采取
适当措施所减少、清除不可抗力事件的影响；各方应依据不可抗力事件对本协议
履行的影响程度，决定是否修改或终止本协议。
本协议所称不可抗力，是指本协议各方或一方无法控制、无法预见或虽然可
以预见但无法避免且在本协议签署之日后发生并使任何一方无法全部或部分履
行本协议的任何事件。该等不可抗力包括但不限于罢工、员工骚乱、爆炸、火灾、
洪水、地震、飓风及/或其他自然灾害及战争、民众骚乱、故意破坏、征收、没
收、政府主权行为、法律变化以及其他重大事件或突发事件的发生。
第 9 条 协议的解除
9.1 本协议各方协商一致，可解除本协议。
9.2 在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债
务的，其他各方有权主张解除本协议。
9.3 一方存在虚假陈述导致其他各方无法就合作事宜进行合理的商业判断
或一方无法实际履行本协议规定的承诺事项的，其他各方有权主张解除本协议。
9.4 法律规定的其他情形。
第 10 条 法律适用及争议解决
10.1 本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的或与本协议有关的异议
的解决，受中国现行有效的法律的约束。
10.2 在本协议执行过程中，若出现争议或与本协议有关的争议，本协议各
方应尽量本着友好协商的精神予以协商解决；若协商不能解决，则任何一方有权
向目标公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第 11 条 其他约定
11.1 本协议签署后，本协议各方均应遵照本协议的相关规定履行义务，不
得擅自对本协议的全部或部分条款进行修改；对本协议的任何修改，应由本协议
各方一致同意并以书面形式作出。
11.2 本协议用中文书写，本协议自各方签字盖章并且目标公司就本次增资
及出资置换履行完毕内部决策程序之日起生效。
11.3 本协议文本一式八份，各方各执一份，其余各份用于办理工商变更登
记，各份文本具有同等法律效力。
8
四、本次增资对上市公司的影响
1、本次公司对控股子公司联合热电进行增资，将进一步增强联合热电的资
金实力和运营能力，有利于控股子公司的经营，促进其较好的发展，符合公司长
期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。
2、本次公司对联合热电进行增资后，联合热电仍为公司的控股子公司，公
司合并报表范围不会发生变更。
五、本次增资的风险分析
本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法
规、规范性文件的要求，加强对联合热电经营活动的管理，做好风险的管理和控
制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、坤元评报［2019］14 号《浙江三维橡胶制品股份有限公司拟进行对外投
资涉及的资产组合价值评估项目资产评估报告》；
3、 浙江三维联合热电有限公司与浙江三维橡胶制品股份有限公司、郭建军、
徐世哲及陈建省之增资及出资置换协议》。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年二月十五日
9
