证券代码：603033          证券简称：三维股份          公告编号：2022-037



                   三维控股集团股份有限公司
           关于独立董事公开征集投票权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：2022年6月23日、2022年6月24日
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票



    按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并受三维控股集团股份有
限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，独立董事崔荣军作为征集人，
就公司拟于 2022 年 6 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的有关议
案向公司全体股东征集投票权。


    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事崔荣军，未持有公司股份。征
集人简历如下：
    崔荣军先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 11 月出生，硕士研究生学
历，曾任上海证券交易所人事（组织）部总监助理。现任迁云（嘉兴）投资管理
有限公司执行董事、总经理。浙江万盛股份有限公司、三维控股集团股份有限公
司、银邦金属复合材料股份有限公司、南京科思化学股份有限公司、博敏电子股
份有限公司独立董事。
    征集人崔荣军先生对公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于<三维控
股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
    《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
    办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激
    励计划相关事宜的议案》表决意见为同意，并同意将上述议案提交公司股东大会
    审议。
        崔荣军先生认为，公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司员工与股东
    利益的共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情
    形。


           二、本次股东大会的基本情况
           （一）召开时间
        现场会议时间：2022 年 6 月 28 日 14:00
        网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 28 日
        本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
    投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
    13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
    9:15-15:00。
           （二）召开地点
        浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号三维控股集团股份有限公司
    会议室
           （三）会议议案

序号       非累积投票议案名称
                                                               同意       反对      弃权

           《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制
1
           性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
           《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制
2
           性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
3
           年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

        关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 6 月 13 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-038）。


    三、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
    (一)征集对象
    截止 2022 年 6 月 22 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    (二)征集时间
    2022 年 6 月 23 日、2022 年 6 月 24 日
    （三）征集方式
    采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定披露媒
体上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序
    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《三维控股集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
    1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提
交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡复印件；
    3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。委托投票股
东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
   地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号
    收件人：董事会办公室
    邮编：317100
    联系电话：0576-83518360
    公司传真：0576-83518360
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。


    特此公告。


                                                       征集人：崔荣军
                                                 二〇二二年六月十三日
        附件:
               三维控股集团股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书
        本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
    为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《三维
    控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》及其他相
    关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
        本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托三维控股集团股份有限公司独立
    董事崔荣军先生作为本人/本公司的代理人出席三维控股集团股份有限公司
    2022 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
    表决权。

序号    非累积投票议案名称
                                                      同意    反对        弃权

        《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制
1
        性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
        《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制
2
        性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
3
        年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

        (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
    未填写视为弃权)
        委托人姓名或名称(签名或盖章):
        委托股东身份证号码或营业执照号码:
        委托股东持股数:
        委托股东证券账户号:
        签署日期:
        本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年第二次临时股东大会结束。




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