证券代码： 603040             证券简称：新坐标   公告编号： 2018-011


                 杭州新坐标科技股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     公司拟使用不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该
额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。



    2018年2月8日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐
标”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过暂时闲置募集资金人民币5,000万
元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，
滚动使用；并同意在额度范围内授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买
投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将有关事项说明如
下：

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，
新坐标首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格16.44元/股。募
集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为21,050万元。
上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇
会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到
账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金监管协议。

      二、募集资金使用情况

      公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，投资于“年产21,520万件精密
冷锻件建设项目”、“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”，项
目总投资为30,888万元，募集资金投入项目金额为21,050万元。具体情况如下：
                                                                       单位：万元

 序                                       募集资金
          项目名称         项目总投资                   项目备案文号 环评核准文号
 号                                       投资额
      年产 21,520 万件精
 1                            23,722.00     16,514.00
      密冷锻件建设项目
      冷锻技术研发中心                                  余发改备      环评批复
 2                             3,675.00      2,020.00 【2014】32 号 【2014】427 号
          建设项目

 3    营销网络建设项目         3,491.00      2,516.00

            合计              30,888.00     21,050.00


      截至2018年2月8日，公司募集资金余额为人民币6,442.77万元。

      三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

      1、管理目的
      为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
      2、额度及期限
      公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，该额度可在本次董事会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。暂
时闲置募集资金现金管理到期后按时归还至募集资金专户。
      3、投资品种
      公司拟使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单
以及其他安全性高、流动性好的保本型投资产品，单个投资产品的期限最长不超
过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。投资产品不得质押，产品专
户结算账户（如有）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
      4、投资决议有效期限
    自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    5、实施方式及信息披露
    在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资
产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将依据上海证券交易
所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。开立或者注销产品专用
结算账户的，公司将在两个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

    四、风险控制措施

    1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关保本型投资产品业
务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
    2、公司购买的为安全性高、流动性好的保本型投资产品，不包括银行等金
融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及上海
证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产
品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    3、在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时
分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
    4、独立董事、 监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情
况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司日常经营的影响

    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公
司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进
一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    六、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序

    2018年2月8日，新坐标召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5,000万
元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
    2018年2月8日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
    保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，
符合相关监管要求。

       七、专项意见说明

    1、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司募集资金项目正常实施
和资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司募集资金
项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司募
集资金管理办法》等相关规定。全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币
5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    2、监事会意见
    公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合上海证券交易所《上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。不会影
响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币
5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本
型投资产品。
    3、保荐机构核查意见
    新坐标目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资
风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型投资产品，不存在变
相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。新坐标使用闲置募集资金
进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九
次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合
规。
   因此，国信证券对新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    八、 备查文件

   1、新坐标第三届董事会第十二次会议决议；
   2、新坐标第三届监事会第九次会议决议；
   3、新坐标独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
   4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于杭州新坐标科技股份有限
公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


   特此公告




                                     杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 2 月 9 日