证券代码： 603040            证券简称： 新坐标     公告编号： 2018-020


                杭州新坐标科技股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日在
公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 10 日以专人送达、
电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书郑
晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    2、审议通过《关于 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算的报告》
    公司 2017 年实现营业收入 270,771,349.57 元，营业利润 120,969,918.76 元，
利润总额 122,694,975.01 元，净利润 105,039,719.37 元，其中归属于母公司股东
净利润 105,247,900.21 元。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       3、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
    监事会审核意见如下：
    （1）公司 2017 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定；
    （2）利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不
会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回
报股东；
    （3）同意 2017 年度利润分配方案并同意提请公司 2017 年年度股东大会审
议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


       4、审议通过《关于<公司 2017 年年度报告>全文及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会审核意见如下：
    （1）公司《2017 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
    （2）公司《2017 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告
期内的财务状况和经营成果等事项；
    （3）在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2017 年年度报
告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
    （4）我们保证公司《2017 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案》
    同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    监事会审议并发表如下审核意见：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用
情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2017
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    7、审议通过《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联
交易计划的议案》
    2017 年度公司未发生关联交易事项。同时根据相关法律法规，公司将尽量
避免发生关联交易事项，公司 2018 年度暂无关联交易计划。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    8、审议通过《关于 2018 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
    同意公司及下属公司 2018 年度向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信
额度，同时为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    同意公司以不超过 5 亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度
内，由公司及控股子公司共同滚动使用。理财授权期限自 2017 年年度股东大会
决议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负
责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    10、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会审核意见：公司 2018 年第一季度报告的编制符合《证券法》、证监
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》
（2016 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订） 及相关通
知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告




                                      杭州新坐标科技股份有限公司监事会
                                                     2018 年 4 月 23 日