2017 年年度股东大会会议资料
杭州新坐标科技股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
二〇一八年五月
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2017 年年度股东大会会议资料
目 录
2017 年年度股东大会议程 ............................................. 2
2017 年年度股东大会须知 ............................................. 4
2017 年年度股东大会议案 ............................................. 6
议案一 2017 年度董事会工作报告 .......................................................... 6
议案二 2017 年度监事会工作报告 ........................................................ 13
议案三 关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的报告.............. 17
议案四 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 .................................. 22
议案五 关于修改公司经营范围的议案 ................................................... 23
议案六 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 .... 24
议案七 关于《公司 2017 年度报告》全文及摘要的议案 ....................... 25
议案八 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议
案 .............................................................................................. 26
议案九 关于 2018 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 ................ 27
议案十 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 ............................. 30
议案十一 关于选举公司第三届董事会董事的议案 ................................. 32
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2017 年年度股东大会议程
现场会议时间：2017 年 5 月 15 日（星期二）14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。
会议主持人：董事长徐纳先生。
会议议程：
一、与会人员签到（14:00—14:30）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读新坐标 2017 年年度股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、宣读议案：
1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算的报告》；
4、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于修改公司经营范围的议案》
6、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
7、审议《关于<公司 2017 年年度报告>全文及摘要的议案》；
8、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案》；
9、审议《关于 2018 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；
10、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
11、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
六、听取 2017 年度独立董事述职报告；
七、股东讨论并审议议案；
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八、现场以记名投票表决议案；
九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
十一、宣读股东大会决议；
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会
议决议；
十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十四、宣布会议结束。
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2017 年年度股东大会须知
为确保公司 2017 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股
东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股
东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加
会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新坐
标关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。经大会会务
组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实
维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、
公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公
司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声
喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益
的行为，会务组工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记
股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律
师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时
也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由
公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大
会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应
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先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司
将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表
决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出
具法律意见书。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
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2017 年年度股东大会议案
议案一 2017 年度董事会工作报告
各位股东：
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履责。现就
2017年度工作情况报告如下：
一、2017年度工作总结
（一）报告期内公司业务经营情况回顾
2017年度，公司新产品气门传动组精密冷锻件销售增长迅速，由此带来业绩
大幅增长。报告期内，在管理团队和全体员工的不断努力下，公司实现营业收入
27,077.13万元，较上年同期增长71.29%，实现归属于母公司净利润10,524.79万元，
较上年同期增长89.71%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
9,942.90万元，较上年同期增长84.92%，超预期完成2017年度经营目标。
（二）报告期内公司具体经营管理情况
1、新产品放量增长，客户拓展稳步推进
报告期内，公司气门传动组精密冷锻件之液压挺柱和滚轮摇臂项目实现大幅
放量增长，气门传动组精密冷锻件2017年实现营业收入15,742.83万元，较上年同
期增长179.58%，产销量双双突破3,600万件，成为公司主打产品之一。
在团队的共同努力下，2017年公司新获吉利汽车、一汽轿车、北汽轿车、广
汽集团等多家汽车厂商的新项目定点。同时，海外市场的开拓稳步推进，获得墨
西哥大众多个项目定点。
2、募投项目有序进行，设备投入不断增加
截至2017年12月31日，公司首次公开发行募投项目之“年产21,520万件精密
冷锻件建设项目”已完成基础建设。报告期内，公司新增多条液压挺柱自动化装
配生产线、滚轮摇臂自动化装配生产线、超高精内圆磨床等气门传动组精密冷锻
件产品之核心设备，基本满足现有产能需求。为备战各类新产品的市场需求，公
司亦将根据各个项目的实际进展情况增加核心设备的投入。
3、加速新品开发，加大研发投入
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公司根据行业发展状况，前瞻性地布局研发投入方向，持续加大冷锻技术在
各个领域的研发应用，其中高压泵挺柱、变速器零部件等多个新项目获得客户认
可，进展顺利。报告期内，公司新获发明专利9项，实用新型2项，目前已拥有境
内专利42项（其中发明专利20项，实用新型专利22项，2017年为避免与发明专利
重复授权而放弃了部分实用新型专利），境外专利1项。
4、投资建设欧美基地，布局海外市场
报告期内公司在捷克注册设立了新坐标（欧洲）有限公司（XZB （Europe）
s.r.o.），用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目。同时，公司
计划于2018年在墨西哥设立公司，用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨
西哥基地项目。通过欧洲和美洲市场的布局，公司将更加积极地开拓国际市场，
拥抱全球化发展。
5、延伸上游产业链，保障原材料稳定供应
随着国家环境治理力度的加大，公司原材料冷锻精制线材市场出现供不应求
的情况。为突破上游依赖与限制，公司计划在湖州设立全资子公司用于建设冷锻
线材环保精制项目，本项目有利于保障公司原材料的稳定供应，同时符合“绿色
制造”理念，有效减少环境污染，树立行业新标杆。
6、实施限制性股票，激励上下员工共发展
报告期内，公司股东大会审议通过了2017年度限制性股票激励计划方案，并
完成了首次授予工作，授予部分高管、中层管理人员及核心业务骨干共69名激励
对象合计107.93万股限制性股票，股票解锁安排与公司绩效及个人绩效挂钩，有
效地将个人发展与公司发展进行绑定，促进员工为公司实现更高更远目标努力，
实现员工与公司共赢。
（三）2018年经营目标
1、销售目标
2018年计划实现合并营业收入3.7亿元。
2、利润目标
2018年计划实现归属于母公司股东净利润1.4亿元。
（四）报告期内主要经营指标
1、主要利润表相关指标
单位：元 币种：人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 270,771,349.57 158,074,348.87 71.29%
营业成本 97,708,859.93 55,155,736.31 77.15%
销售费用 13,549,463.75 8,745,159.65 54.94%
管理费用 40,075,501.68 28,474,433.40 40.74%
财务费用 -1,035,246.53 -487,214.12 不适用
经营活动产生的现金流量净额 103,883,623.38 53,183,244.53 95.33%
投资活动产生的现金流量净额 -280,207,921.87 -20,130,385.43 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 236,192,019.00 -13,950,000.00 不适用
研发支出 16,237,069.29 12,404,989.92 30.89%
（1）营业收入较上年同期增长71.29%，主要原因是：气门传动组精密冷锻
件产品销售大幅增加，报告期内实现营业收入15,742.83万元，较上年同期增长
179.58%。
（2）营业成本较上年同期增长77.15%，主要原因是：随着营业收入的增加
而增加。
（3）销售费用较上年同期增长54.94%，主要原因是：随着营业收入的增加
对应产品运输费增加。
（4）管理费用较上年同期增长40.74%，主要原因是：研发投入持续增加以
及职工薪酬的提高。
（5）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长95.59%，主要原因是：
销售规模扩大，回款增加。
（6）研发支出较上年同期增长30.89%，主要原因是：随着销售规模的扩大，
持续增加研发投入。
2、主营业务分产品分行业分地区情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
减少 1.35 个
汽车 251,627,405.24 92,052,981.45 63.42 77.42 84.23
百分点
增加 3.55 个
摩托车 17,667,775.30 4,923,303.96 72.13 15.05 2.05
百分点
电动工 减少 1.38 个
308,419.20 119,488.98 61.26 -37.06 -34.73
具 百分点
主营业务分产品情况
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2017 年年度股东大会会议资料
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
气门组精密 增加 0.46
107,659,191.75 32,251,783.45 70.04 11.16 9.48
冷锻件 个百分点
气门传动组 增加 1.66
157,428,264.23 63,908,770.24 59.40 179.58 168.57
精密冷锻件 个百分点
其他精密冷 增加 17.4
4,516,143.76 935,220.70 79.29 0.15 -45.58
锻件 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
减少 1.13
国内 267,627,718.59 96,630,731.13 63.89 72.52 78.09
个百分点
增加 4.49
国外 1,975,881.15 465,043.26 76.46 -22.39 -34.81
个百分点
公司产品主要供给汽车与摩托车行业，包括气门组精密冷锻件产品与气门传
动组精密冷锻件产品及其他精密冷锻件产品。目前公司产品主要销售给国内的汽
车与摩托车厂家，正积极拓展国外市场。
二、2017年度公司董事会日常工作情况
2017年公司共召开11次董事会会议，具体情况如下：
1、2017年1月6日，召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议
案：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员
会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的
议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案》、《关
于聘任证券事务代表的议案》。
2、2017年3月13日，召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议
案：《关于修订<公司章程>并办理变更工商登记的议案》、《关于用募集资金
置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
3、2017年4月1日，召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
4、2017年4月7日，召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议
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2017 年年度股东大会会议资料
案：《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《关于2016
年度财务决算及2017年财务预算的报告》、 关于2016年度利润分配方案的议案》、
《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于续聘中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司2016年度关联交易
执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司2016年度对外担保
执行情况及2017年度对外担保计划的议案》、《2016年度董事会审计委员会的履
职情况报告》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于增加公
司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于召开2016年度股东大会的议案》；
本次董事会还将听取《2016年度独立董事述职报告》。
5、2017年4月24日，召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了议案：
《公司2017年第一季度报告》。
6、2017年7月7日，召开第三届董事会第六次会议，会议通过了以下议案：
《关于<公司2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公
司2017 年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于
制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、
《关于制定<公司内幕信息知情人员登记管理制度>的议案》、《关于制定<公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》、《关于投资设立境外全资子
公司的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
7、2017年8月17日，召开第三届董事会第七次会议，会议通过了以下议案：
《关于<公司2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2017年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、2017年8月25日，召开第三届董事会第八次会议，会议通过了议案：《关
于向2017年度限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。
9、2017年9月26日，召开第三届董事会第六次会议，会议通过了议案：《关
于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
10、2017年10月20日，召开第三届董事会第十次会议，会议通过了议案：《公
司2017年第三季度报告》。
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11、2017年12月22日，召开第三届董事会第十一次会议，会议通过了以下议
案：《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于投资设立全资子公司建
设冷锻线材环保精制项目的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议
案》。
三、公司未来发展展望
（一）公司未来发展战略
公司将秉承“技术创造市场”的经营理念，肩负“绿色发展、引领行业、回
报社会”的使命，力争成为员工的好雇主，顾客的好伙伴，行业的新坐标。
成本领先-差异化综合型战略：通过不断优化制造工艺技术、加大装备开发、
提升自动化改造能力、加强信息化管理等一系列手段，降低经营成本、提高产品
质量、创新产品设计开发理念、缩短产品设计开发周期，提供系统化的产品解决
方案，开发出性能优于竞争对手的产品，以赢得客户和市场，并逐步渗透至国际
市场。
（二）经营计划
1、研发投入计划
公司根据行业发展状况，前瞻性地布局研发投入方向，有效控制新产品开发
风险，综合考虑公司工艺技术优势、装备优势等核心竞争力，简化设计，降低消
耗，采用最佳工艺，以求综合成本最低。强化公司高效率的制造技术，全面提升
自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力，降低设备投资和使用
维护费用，优先选用节能减排的工艺技术装备，减少资源消耗，降低废弃物的处
理费用和产品成本。为后续高端产品及未来研发成果的产业化奠定良好的基础。
2、客户及市场拓展计划
不断加强营销体系建设，扩大客户覆盖面。除争取新客户外，加大对原有客
户资源新产品的导入力度，提高公司产品的市场占有率，兼顾柴油机、摩托车、
新能源汽车等市场。同时，顺应国际化发展和客户本地化服务需求，投资建设欧
洲、美洲生产基地，积极开拓国际市场。
3、人才发展计划
通过社会招聘、猎头等方式广招专业人才，包括研发、销售、管理人员等，
持续提高经营团队的管理水平；通过校园招聘诚邀优秀毕业生加入公司团队，利
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用专业培训、企业文化培训、导师指引等方式培养一批认同公司文化理念、专业
素质过硬的优秀人才。
4、公司治理水平提升计划
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善法人治理结
构，健全以执行力为核心的现代企业管理体系，推进现代企业制度建设，完善有
效的决策机制和内控机制，实现企业决策科学化和运营规范化。
请各位股东审议！
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
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议案二 2017 年度监事会工作报告
各位股东：
2017年度监事会工作汇报如下：
一、对2017年度经营管理行为及业绩的基本评价
2017年，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成
员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规
的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权。报
告期内，监事通过审阅相关事项资料，召开并出席监事会；列席各次股东大会以
及董事会，听取公司各项提案和决议，对公司董事会运作情况进行监督和检查，
从而了解决策的形成过程，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为
公司的规范运作和发展起到了积极的作用。监事会认为董事会认真执行了股东大
会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。
2017年公司取得了良好的经营业绩，实现营业收入27,077.13万元，较上年同
期增长了71.29%；实现归属于母公司净利润10,524.79万元，较上年同期增长
89.71%。报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层
勤勉负责，经营中未出现违规操作行为。
二、报告期内监事会的工作情况
2017年度，公司共计召开监事会会议8次，具体情况如下：
1、第三届监事会第一次会议
2017年1月6日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
2、第三届监事会第二次会议
2017年3月13日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、第三届监事会第三次会议
2017年4月7日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第三次会议，
审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《关于2016年度财务决算及2017年财
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务预算的报告》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于<公司2016年
度报告全文及摘要>的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的议案》、《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日
常关联交易计划的议案》、《关于公司2016年度对外担保执行情况及2017年度对
外担保计划的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
4、第三届监事会第四次会议
2017年4月24日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第四次会
议，审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
5、第三届监事会第五次会议
2017年7月7日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于<公司2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于核查公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。
6、第三届监事会第六次会议
2017年8月17日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于<公司2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关
于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、第三届监事会第七次会议
2017年8月25日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于向2017年度限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制
性股票的议案》。
8、第三届监事会第八次会议
2017年10月20日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第八次会
议，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
三、监事会对2017年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况：根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定，公司监事会对公司董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会
决议的执行情况，公司监事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席
了公司各次股东大会。
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监事会认为：董事会严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、
法规和制度的要求依法经营。公司进一步优化了各项内部管理制度和内部控制机
制，公司的重大经营决策程序均合法有效，公司董事、高级管理人员在履行公司
职务时均合法合规，未发现其存在违反法律法规、公司章程或者损害公司利益的
行为。
2、检查公司财务事项：2017年度，公司监事会全面检查并审核了公司的财
务报告。监事会认为，公司严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，
公司财务管理体系完善，制度健全且执行有效，财务状况良好。公司2017年度财
务报告公允反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告所出具了标准无保留意见的审计报告，
该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况：报告期内公司未发生关联交易事项。
4、公司对外担保及股权，资产置换情况：2017年度，公司无违规对外担保，
无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成
公司资产流失的情况。
5、公司募集资金使用与管理情况：2017年度，监事会对公司首次公开发行
股票募集资金的使用情况进行了核查。监事会认为公司严格依照《上海交易所上
市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，不
存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募
集资金管理违规的情形。
三、2018年度监事会工作计划
2018年，监事会将继续严格履行《公司法》、《公司章程》和国家相关法规
政策所赋予的职责，加强监事会内部机制完善，优化监事会工作制度，强化监督
能力，切实保障股东权益。同时，监事会将进一步加强对公司内部控制和内部审
计工作的监督，做好公司财务以及经营活动的风险控制工作；加强与公司董事会
和管理层的沟通，能够更好的履行对公司董事会和管理层的监督管理工作，及时
掌握公司重大决策事项的进展和各项决策程序的合法性，从而切实维护公司全体
投资者的合法权益，促进公司与时俱进，可持续发展。
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2017 年年度股东大会会议资料
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2017 年年度股东大会会议资料
议案三 关于 2017 年度财务决算及
2018 年度财务预算的报告
各位股东：
2017 年公司经营管理层在董事会的领导下，加强市场开拓，重视技术研发，
立足于目标管理，重视成本控制，扩大产品销售。经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，2017 年 12 月 31 日资产总额 673,211,838.78 元，负债总额
80,264,758.38 元，所有者权益 592,947,080.40 元，其中少数股东权益 9,374,635.16
元。公司 2017 年实现营业收入 270,771,349.57 元，营业利润 120,969,918.76 元，
利润总额 122,694,975.01 元，净利润 105,039,719.37 元，其中归属于母公司股东
净利润 105,247,900.21 元。具体情况如下：
一、2017年底资产情况
1、流动资产 465,227,622.37 元，比 2016 年末的 138,185,897.86 元，增加
327,041,724.51 元，增长 236.67%。
其中：货币资金 109,549,367.82 元，增加 59,670,243.20 元，增长 119.63%，
主要是因公司上市收到募集资金以及销售规模扩大增加回款增加所致；
应收票据 23,033,313.96 元，增加 8,195,929.29 元，增长 55.24%，主要是销
售规模扩大票据回款增加所致；
应收账款 48,097,020.08 元，增加 4,978,645.78 元，增长 11.55%；
预付款项 2,327,151.36 元，增加 1,910,177.31 元，增长 458.10%，主要原因
是销售规模扩大，需预付的原材料采购量增加所致；
其他应收款 49,862.50 元，增加 9,412.50 元，增长 23.27%；
存货 41,461,322.94 元，增加 11,567,732.72 元，增长 38.70%，主要原因是销
售规模扩大导致原材料与库存商品均有所增加；
其他流动资产 240,709,583.71 元，主要是公司利用闲置资金购买理财产品以
增加现金收益。
2、非流动资产 207,984,216.41 元，比 2016 年末的 169,599,492.47 元，增加
38,384,723.94 元，增长 22.63%。
其中：固定资产净额 156,888,093.27 元，增加 28,076,696.88 元，增长 21.80%，
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2017 年年度股东大会会议资料
主要原因是为扩大产能而添置的生产用机器设备；
在建工程 14,157,442.79 元，增加 2,773,168.02 元，增长 24.36%，主要是加
大了设备的投入所致；
工程物资 2,603,098.76 元，增加 993,118.06 元，增长 61.69%，主要是加大了
自制设备的投入因而增加了相应设备组件的库存；
无形资产 22,734,721.27 元，减少 607,808.93 元，下降 2.60%；
商誉 1,126,048.66 元，主要是非同一控制下企业合并形成；
长期待摊费用 284,682.70 元，主要是子公司待摊装修费用；
递延所得税资产 2,123,054.25 元，增加 672,048.16 元，增长 46.32%，主要是
股权激励费用增加使得计提对应递延所得税资产增加；
其他非流动资产 8,067,074.71 元，增加 5,066,770.39 元，增长 168.88%，主
要是因产能扩大投入采购机器设备预付款项增加。
二、2017年底负债和所有者权益情况
1、流动负债 75,821,591.20 元，比 2016 年末的 22,988,677.85 元，增加
52,832,913.35 元，增长 229.82%。
其中：应付账款 17,921,789.51 元，增加 7,748,880.49 元，增长 76.17%，主
要是随着销售规模的扩大，材料采购数量增加所致；
预收账款 464,390.54 元，增加 242,826.03 元，增长 109.60%，主要原因是部
分客户为现款现货但期末未确认收入影响；
应付职工薪酬 10,481,854.06 元，增加 4,273,363.27 元，增长 68.83%，主要
原因是当年计提的职工工资与年终奖金较上年增加所致；
应交税费 9,132,480.08 元，增加 2,915,200.92 元，增长 46.89%，主要原因是
由于销售规模的扩大，期末应交的增值税与所得税均有增加；
其他应付款 37,821,077.01 元，增加 37,652,642.64 元，增长 22354.49%。主
要原因是公司在本年度实施了限制性股票股权激励计划，因此确认了限制性股票
回购义务金额 37,592,019.00 元。
2、非流动负债 4,443,167.18 元，比 2016 年末的 5,112,658.71 元，减少
669,491.53 元，下降 13.09%。
其中：递延收益 4,443,167.18 元，减少 669,491.53 元，下降 13.09%。
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2017 年年度股东大会会议资料
3、所有者权益 592,947,080.40 元，比 2016 年末的 279,684,053.77 元，增加
313,263,026.63 元，增长 108.65%。
其 中 ： 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 583,572,445.24 元 ， 比 2016 年 末 增 加
303,888,391.47 元，增长 108.65%。
股本 61,079,300.00 元，增加 16,079,300.00 元，增长 35.73%，其中：因首
次公开发行股票增加股本 15,000,000.00 元，因实施股权激励计划向激励对象定
向增发股本 1,079,300.00 元；
资本公积 272,346,390.56 元，增加 236,928,067.77 元，增长 668.94%，其中：
因首次公开发行股票产生股本溢价 234,039,967.77 元，因实施股权激励计划增加
以权益结算的股份支付 2,888,100.00 元；
库存股 37,592,019.00 元，主要原因是公司在本年度实施了限制性股票股权
激励计划，因此确认了限制性股票回购义务。
盈余公积 35,135,464.92 元，增加 10,558,891.83 元，增长 42.96%，按照税后
净利润的 10%的比例计提；
未分配利润 252,578,166.27 元，增加 77,889,008.38 元，增长 44.59%；主要
是当年实现利润的增加。
三、损益情况
1、营业收入
2017 年实现营业收入 270,771,349.57 元，完成年度预算 2.2 亿元的 123.08%，
比 2016 年的 117,854,031.71 元，增加 158,074,348.87 元，增长 71.29%。
1）主营业务收入
单位：元 币种：人民币
项目 2017年度 2016年度 增减比例（%）
气门组精密冷锻件 107,659,191.75 96,854,546.76 11.16
气门传动组精密冷锻件 157,428,264.23 56,309,842.27 179.58
其他精密冷锻件 4,516,143.76 4,509,509.04 0.15
合计 269,603,599.74 157,673,898.07 70.99
2017年度主营业务收入增长70.99%。其中：气门组精密冷锻件产品略有增长；
气门传动组精密冷锻件产品增长幅度高达179.58%，其中主要是液压挺柱与滚轮
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2017 年年度股东大会会议资料
摇臂开始大批量生产与供货，并稳步上量。
2）其他业务收入
2017年实现其他业务收入1,167,749.83元，增加767,299.03元，增长191.61%，
主要是废铁收入价格上升与随产量增加而增加的废铁数量双重因素所致。
2、营业成本
2017 年营业成本 97,708,859.93 元，比 2016 年的 55,155,736.31 元，增加
42,553,123.62 元，增长 77.15%。
1）主营业务成本
单位：元 币种：人民币
项目 2017年度 2016年度 增减比例(%)
气门组精密冷锻件 32,251,783.45 29,396,860.39 9.71
气门传动组精密冷锻件 63,908,770.24 23,760,580.37 168.97
其他精密冷锻件 935,220.70 1,715,527.57 -45.48
合计 97,095,774.39 54,872,968.33 76.95
2）其他业务成本
2017年其他业务成本613,085.54元，主要是处理报废的原材料。
3、税金及附加
2017年税金及附加3,664,044.89元，2016年营业税金及附加2,307,505.76元，
增加1,356,539.13元，同比增长58.79%，主要是随着销售增长，对应的税费增加
所致。
4、期间费用
1）销售费用
2017 年销售费用 13,549,463.75 元，比 2016 年的 8,745,159.65 元增加
4,804,304.10 元，增长 54.94%。主要是由于销售规模的扩大对应增加相关费用。
2）管理费用
2017 年管理费用 40,075,501.68 元，比 2016 年的 28,474,433.40 元增加
11,601,068.28 元，增长 40.74%。主要是研发投入持续增长以及职工薪酬提高。
3）财务费用
2017 年财务费用-1,035,246.53 元，本年度无银行贷款。
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2017 年年度股东大会会议资料
5、营业利润
2017 年营业利润 120,969,918.76 元，比 2016 年的 62,391,202.72 元增加
58,578,716.04 元，增长 93.89%。
6、利润总额
2017 年利润总额 122,694,975.01 元，比 2016 年的 64,302,369.26 元增加
58,392,605.75 元，增长 90.81%。
7、净利润
2017 年归属于母公司股东净利润 105,247,900.21 元，完成年度预算 8,100 万
元的 129.94%，比 2016 年的 55,479,389.64 元增加 49,768,510.57 元，增长 89.71%
四、2018 年财务预算
1、销售目标
2018年计划实现合并营业收入3.7亿元。
2、利润目标
2018 年计划实现归属于母公司股东净利润 1.4 亿元。
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议案四 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
各位股东：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年公司实现净利润
105,039,719.37 元，归属于母公司股东净利润 105,247,900.21 元，提取 10%法定
盈余公积金 10,558,891.83 元，加上年初未分配利润 174,689,157.89 元，减去已分
配 2016 年红利 16,800,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 252,578,166.27 元。
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来
发展的资金需求等因素，公司拟以报告期末总股本 61,079,300 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），共计分配利润 32,372,029.00 元，尚
余可分配利润 220,206,137.27 元转入以后年度；同时以公积金向全体股东每 10
股转增 3 股。
请各位股东审议！
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2017 年年度股东大会会议资料
议案五 关于修改公司经营范围的议案
各位股东：
根据公司实际经营发展需要，公司拟修改经营范围，具体修改如下：
原经营范围：“生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺
柱、星型轮、星型定位板、精密冷锻件。技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气
门弹簧盘、模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材
料、精密冷锻件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）”。
变更后经营范围：“生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气
门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件。技术开发、
销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属
材料、精密冷锻件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）” 。以公司登记机关核定的经营范围为准。
请各位股东审议！
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2017 年年度股东大会会议资料
议案六 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记
等事项的议案
各位股东：
公司拟以报告期末总股本61,079,300股为基数，以公积金向全体股东每10股
转增3股，共计转增18,323,790股。转增后公司总股本增加至79,403,090股，注册
资本将增加至79,403,090元。同时根据实际经营发展需要，公司拟修改经营范围。
在议案四《关于公司2017年度利润分配预案的议案》和议案五《关于修改公
司经营范围的议案》同时通过的前提下，为提高公司决策效率，拟对《公司章程》
部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会
办理相应工商变更登记事宜。
《公司章程》具体修订情况如下：
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
61,079,300元 79,403,090元
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为： 围为：
生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹 生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹
簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位 簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位
板、精密冷锻件。技术开发、销售：内燃机 板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件。技
气门锁夹、气门弹簧盘、模具、机械零部件、 术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、
汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金 机械设备、普通机械、电器机械及器材、金
属材料、精密冷锻件；货物进出口。（依法须 属材料、精密冷锻件；货物进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）以公司登记机关核定的经营范围 经营活动）以公司登记机关核定的经营范围
为准。 为准。
第十九条 公司股份总数为 61,079,300 第十九条 公司股份总数为79,403,090
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
上述修订条款中公司经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。除以上修
订外，公司章程其他条款不变
请各位股东审议！
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2017 年年度股东大会会议资料
议案七 关于《公司 2017 年年度报告》全文及摘要的议案
各位股东：
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2017 年
年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》，已经公司第三届董事会第十三次会
议、第三届监事会第十次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露，详细内容请参阅上述媒体。
请各位股东审议！
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2017 年年度股东大会会议资料
议案八 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构的议案
各位股东：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程
中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考
虑，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。聘期
一年，自股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议！
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议案九 关于 2018 年度申请综合授信额度
及提供担保的议案
各位股东：
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表
范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债
结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司2018年度
拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、开立信
用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对2018年借款担保
需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总
额。
一、公司及下属公司综合授信情况
1、综合授信额度：人民币15亿元
2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综
合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求来合理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在
上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事
宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2017年度股东大会审议通过之日至公司2018年度
股东大会召开之日止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
在15亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币2亿元的担保
额度。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。
提请股东大会授权董事会在2亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召
开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调
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2017 年年度股东大会会议资料
整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际
签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年
年度股东大会召开日止。
（二）被担保人基本情况
1、新坐标（欧洲）有限公司
新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“欧
洲新坐标”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区设立的全资子公司，主要
用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，目前注册资本500万
捷克克朗（约20万欧元），后续将根据业务开展的实际情况逐步增加投资，最终
注册资本不超过8,200万捷克克朗（约320万欧元）。经营范围：金属铸造、锻造、
机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。
截至报告期末，欧洲新坐标总资产为人民币1,606,095.80元，净资产为人民
币1,525,333.02元，尚未实现销售。
2、新坐标（墨西哥）有限公司
新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准，以下简
称“墨西哥新坐标”）系全资子公司新坐标控股（香港）有限公司的全资子公司，
用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。新设墨西哥新坐标
注册资本拟为400万美元。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械
零部件，具体经营范围以主管部门登记为准。
墨西哥新坐标的设立须经中国政府有关主管部门的批准，报告期内公司未完
成墨西哥新坐标的设立。
3、湖州新坐标材料科技有限公司
湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司的全资子
公司，注册资本为1亿元人民币。经营范围：金属材料处理技术开发：金属材料
（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
湖州新坐标于2018年2月份取得营业执照，暂未开展经营活动。
（三）担保协议的主要内容
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2017 年年度股东大会会议资料
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将
根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择
优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
（四）累计对外担保情况
截至2018年4月20日，公司及其控股子公司无对外担保情况，也无公司对控
股子公司的担保情况。
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议案十 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
各位股东：
公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，现将有关情况汇报如下：
一、投资理财概况
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司
拟使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，为公司
增加收益。
2、投资额度
公司拟使用闲置自有资金进行不超过5亿元人民币进行投资理财。在上述额
度内，由公司及其控股子公司共同滚动使用。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等
金融机构发行的低风险投资理财产品。
4、投资期限：公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东
大会召开之日止。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、具体实施：董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
二、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会
影响公司主营业务发展。
三、投资理财的风险控制
1、公司购买标的为短期、安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可
控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
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2017 年年度股东大会会议资料
业机构进行审计。
请各位股东审议！
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
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2017 年年度股东大会会议资料
议案十一 关于选举公司第三届董事会董事的议案
各位股东：
由于公司第三届董事会董事姚小杭女士于2017年12月6日辞去公司董事职务，
根据有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会拟提名任海军先生为董事候选
人（简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满。
任海军先生通过公司2017年度限制性股票激励计划持有公司20,000股，提名
后，其持有股票的转让应遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章
程》等有关法律法规及规范性文件的规定。任海军先生与公司控股股东、实际控
制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
公司提名委员会已对任海军先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了
充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
请各位股东审议！
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机
械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客
户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至
今，任新坐标研发总监。
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