证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2018-029
杭州新坐标科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功
能室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,290,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2383
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事胡欣女士、独立董事陈军先生及余俊仙
女士由于个人原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑晓玲女士出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,290,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,290,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,290,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,290,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于修改公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,290,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,290,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2017 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,290,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,290,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2018 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,290,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,290,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 任海军先生 42,290,300 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
4 关于公司 2017 年 3,890,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方案
的议案
6 关于拟修订《公司 3,890,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
章程》并办理工商
变更登记等事项
的议案
8 关于续聘中汇会 3,890,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
审计机构的议案
9 关于 2018 年度申 3,890,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
请综合授信额度
及提供担保的议
案
10 关于使用闲置自 3,890,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
有资金进行投资
理财的议案
11 关于选举公司第
三届董事会董事
的议案
11.01 任海军先生 3,890,300 100.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、议案 9 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通表决事项，已
获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通
过。
根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：钱晓波、马梦怡
2、 律师见证结论意见：
杭州新坐标科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大
会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决
结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
杭州新坐标科技股份有限公司
2018 年 5 月 16 日