证券代码： 603040       证券简称： 新坐标         公告编号： 2018-034



               杭州新坐标科技股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018
年 7 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2018 年 7 月 5 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全
体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过 《关于调整公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益的议
案》
    董事会根据 2017 年第二次临时股东大会授权及《公司 2017 年度限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，结合公司实际情况，将预留权益的授予数量调
整为 22.49 万股。
    独立董事对于该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2、审议通过《关于向激励对象授予 2017 年度限制性股票激励计划预留权
益的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于 2017
年度限制性股票激励计划预留权益数量调整及授予相关事项的公告》（公告编号：
2018-036）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    激励对象徐芳女士系公司董事徐纳先生之胞妹，因此公司董事徐纳先生与公
司董事胡欣女士（徐纳之妻）对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    3、审议通过《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    修改后经营范围为：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气
门挺柱、星型轮、星型定位板、液压挺柱、滚轮摇臂、精密冷锻件、磨床、装配
线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机
械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；货物进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以公司登记机关核定的经营范
围为准。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于修改公
司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-036）
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。


    4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2018 年 7 月 26 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司
一楼多功能室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露的《新坐标关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-038）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、上网公告附件
   1、新坐标独立董事关于公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益数量调
整及授予相关事项的独立意见；
   2、新坐标 2017 年度限制性股票激励计划预留权益激励对象名单；
   3、国浩律师（杭州）事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票
激励计划预留部分数量调整及授予相关事项的法律意见书。


   特此公告




                                     杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 7 月 11 日