证券代码： 603040         证券简称： 新坐标          公告编号： 2018-035


                杭州新坐标科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018
年 7 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十一次会议。会
议通知及相关议案资料已于 2018 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件方式发出。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会
议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于调整公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益的议
案》

    监事会认为：本次对预留权益授予数量的调整，符合相关法律法规、规范性
文件以及《公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》 以下简称“《激励计划》”）
的规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2、审议通过《关于向激励对象授予 2017 年度限制性股票激励计划预留权
益的议案》

    监事会认为：本次预留权益的授予日、授予价格、授予数量等，均与相关法
律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定相符。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    3、审议通过《关于核查公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益激励
对象名单的议案》

    监事会认为：本次激励计划预留权益授予的激励对象均具备《公司法》、《证
券法》等法律法规及规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象
中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满
足获授限制性股票的条件。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告




                                       杭州新坐标科技股份有限公司监事会
                                                       2018 年 7 月 11 日