证券代码： 603040        证券简称： 新坐标           公告编号： 2018-044


                杭州新坐标科技股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018
年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2018 年 8 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标 2018 年半年
度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标 2018 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告




                                      杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 24 日