证券代码：603040          证券简称：新坐标          公告编号：2018-055


                  杭州新坐标科技股份有限公司
 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召
开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<
公司章程>的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体
情况如下：

    鉴于公司 2017 年度限制性股票激励计划首次授予的激励对象金玉美、张盈
已不具备激励对象资格，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 120,900 股
需要进行回购注销，公司总股本 79,627,990 股将减少至 79,507,090 股，公司注册
资本由原来的 79,627,990 元变更为 79,507,090 元，故需要对《公司章程》的相关
条款进行修订。修订前后的具体内容见下：

原公司章程条款                        修改后公司章程条款
第六条       公司注册资本为人民币 第六条          公司注册资本为人民币
79,627,990 元。                       79,507,090 元。
第十九条     公司股份总数为 79,627,990 第十九条   公司股份总数为 79,507,090
股，均为人民币普通股。                股，均为人民币普通股。

    《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)。

    根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2017 年度限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司股东大会
授权董事会办理激励计划的变更事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资
格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等；授权董事会就本次激励
计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理《公
司章程》变更的备案等。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需
提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。



    特此公告




                                      杭州新坐标科技股份有限公司董事会

                                                       2018 年 9 月 27 日