证券代码： 603040        证券简称： 新坐标        公告编号： 2018-052


               杭州新坐标科技股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018
年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十四次会议。会
议通知及相关议案资料已于 2018 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件方式发出。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会
议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》

    监事会认为：两名激励对象因离职已不符合激励条件，同意董事会根据相关
规定对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 120,900 股进行回购注销，回购价
格为 26.79 元/股。回购对象名单无误，回购数量及回购价格的确定依据充分。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告
                                       杭州新坐标科技股份有限公司监事会
                                                        2018 年 9 月 27 日