新坐标：关于修订《公司章程》的公告2019-01-02
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2019-005
杭州新坐标科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》、2018 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国
务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》，
结合杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）的实际情
况，公司于 2018 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的
第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，充
合法权益，规范公司的组织和行为，根 分发挥公司党建作用，根据《中华人民
据《中华人民共和国公司法》（以下简 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
称《公司法》）、《中华人民共和国证 《中华人民共和国证券法》（以下简称
券法》（以下简称《证券法》）和其他 《证券法》）、《中国共产党章程 》
有关规定，制订本章程。 （以下简称《党章》）和其他有关规定，
制订本章程。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的；
股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
第二十四条 公司收购本公司股份，可 （二）要约方式；
以选择下列方式之一进行： （三）中国证监会认可的其他方式。
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司收购本公司股份的，应当依照《证
（二）要约方式； 券法》的规定履行信息披露义务。公司
（三）中国证监会认可的其他方式。 因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项规定的情形
本公司股份的，应当经股东大会决议。 收购本公司股份的，应当经股东大会决
公司依照本章程第二十三条规定收购 议；属于第（三）项、第（五）项、第
本公司股份后，属于第（一）项情形的， （六）项规定的情形收购本公司股份
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 的，经三分之二以上董事出席的董事会
第（二）项、第（四）项情形的，应当 会议决议。
在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条规定收购
公司依照本章程第二十三条第（三）项 本公司股份后，属于第（一）项情形的，
规定收购的本公司股份，不得超过本公 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
司已发行股份总额的 5%；用于收购的 第（二）项、第（四）项情形的，应当
资金应当从公司的税后利润中支出；所 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
收购的股份应当 1 年内转让给职工。 项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在三年内转让或者注销。
第一一二条 董事会行使下列职权： 第一一二条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、因本章程第
股票或者合并、分立、解散及变更公司 二十三条第（一）项、第（二）项规定
形式的方案； 的情形收购本公司股票或者合并、分
（八）在股东大会授权范围内，决定公 立、解散及变更公司形式的方案；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （八）决定公司因本章程第二十三条第
对外担保事项、委托理财、关联交易等 （三）项、第（五）项、第（六）项规
事项； 定的情形回购公司股份以及为筹集回
（九）决定公司内部管理机构的设置； 购资金而进行的再融资事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （九）在股东大会授权范围内，决定公
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
解聘公司副总经理、财务负责人等高级 对外担保事项、委托理财、关联交易等
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 事项；
项； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董
（十二）制订本章程的修改方案； 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
（十三）管理公司信息披露事项； 者解聘公司副总经理、财务负责人等高
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
公司审计的会计师事务所； 事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十二）制订公司的基本管理制度；
检查总经理的工作； （十三）制订本章程的修改方案；
（十六）审议批准公司拟与关联自然人 （十四）管理公司信息披露事项；
发生的交易金额在 30 万元人民币以上 （十五）向股东大会提请聘请或更换为
的关联交易；审议批准公司拟与关联法 公司审计的会计师事务所；
人发生的交易金额在 300 万元人民币以 （十六）听取公司总经理的工作汇报并
上，且占公司最近一期经审计净资产绝 检查总经理的工作；
对值 0.5%以上的关联交易； （十七）审议批准公司拟与关联自然人
（十七）审议除需由股东大会批准以外 发生的交易金额在 30 万元人民币以上
的担保事项； 的关联交易；审议批准公司拟与关联法
（十八）法律、行政法规、部门规章或 人发生的交易金额在 300 万元人民币以
本章程授予的其他职权。 上，且占公司最近一期经审计净资产绝
超过股东大会授权范围的事项，应当提 对值 0.5%以上的关联交易；
交股东大会审议。 （十八）审议除需由股东大会批准以外
的担保事项；
（十九）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提
交股东大会审议。
同时，《公司章程》增加第八章：
第八章 党的建设
第一五七条 公司根据《党章》规定设立党组织，配备足够数量的党务工
作人员，保障党组织的工作经费。
第一五八条 党务工作人员纳入公司编制，党组织工作经费纳入公司预算，
从公司管理费用中列支。
第一五九条 公司党组织根据《党章》履行职责。
《公司章程》因新增章节，涉及的相应条款序号自动顺延。
《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 2 日
