证券代码： 603040         证券简称：新坐标公告编号： 2019-037


                  杭州新坐标科技股份有限公司
 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 10 日召
开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订
<公司章程>的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具
体情况如下：

    鉴于公司 2017 年度限制性股票激励计划授予的激励对象霍骁峰、唐传均、
郎杰、晏俊已不具备激励对象资格，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共
24,206 股需要进行回购注销，公司总股本 79,507,090 股将减少至 79,482,884 股，
公司注册资本由原来的 79,507,090 元变更为 79,482,884 元，故需要对《公司章程》
的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：

原公司章程条款                        修改后公司章程条款
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
79,507,090 元。                       79,482,884 元。
第十九条公司股份总数为 79,507,090 第十九条公司股份总数为 79,482,884
股，均为人民币普通股。                股，均为人民币普通股。

    《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)。

    根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2017 年度限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司股东大会
授权董事会办理激励计划的变更事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资
格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等；授权董事会就本次激励
计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理《公
司章程》变更的备案等。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需
提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。



    特此公告




                                      杭州新坐标科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 7 月 11 日