证券代码：603040          证券简称：新坐标         公告编号：2020-007


                杭州新坐标科技股份有限公司
    关于公司控股股东股权结构变更的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次权益变动属于控股股东的股权结构变动，未导致其持股比例和数量
发生变化，不涉及要约收购。
     本次控股股东的股权结构变动后，本公司的控股股东和实际控制人均未
发生变化。

    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2020
年 3 月 6 日收到公司实际控制人徐纳先生、胡欣女士的通知，因家庭财产安排的
需要，双方经友好协商，对公司控股股东杭州佐丰投资管理有限公司（以下简称
“佐丰投资”）的股权结构进行了调整，并签署《一致行动人协议书》（以下简称
“协议”），上述事项发生后，本公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。现
将具体情况公告如下：



    一、本次变动的情况
     截至本公告日，佐丰投资为公司控股股东，持有公司 40,950,000 股股份，
占公司总股本的 51.5205％；杭州佑源投资管理有限公司（以下简称“佑源投资”）
为公司第二大股东，持有公司 5,850,000 股股份，占公司总股本的 7.3601％。
    本次变动前，徐纳先生、胡欣女士分别持有公司控股股东佐丰投资的股份比
例为 60%和 40%，胡欣女士持有佑源投资的股份比例为 53.0435%。徐纳先生、
胡欣女士为公司实际控制人。
    本次变动后，徐纳先生、胡欣女士、徐凯风先生、胡凯润先生各持有佐丰投
资股份比例为 25%，胡欣女士持有佑源投资的股份比例不变。徐凯风先生和胡凯
润先生是公司实际控制人徐纳先生、胡欣女士之婚生子，分别出生于 2001 年 3
月和 2012 年 2 月，年纪尚幼，未参与公司经营管理，未能对公司的经营决策施
加影响。根据徐纳先生、胡欣女士、徐凯风先生、胡凯润先生、佐丰投资及佑源
投资签署的《一致行动人协议书》， 徐纳先生、胡欣女士仍为公司共同实际控制
人，新增一致行动人徐凯风先生、胡凯润先生，公司实际控制人未发生变化。
    本公司的《公司章程》、相关议事规则、配套制度规定及内部决策程序等规
则及程序均未因本次控股股东股权结构变动及《一致行动人协议书》的签署而发
生变动。
    本次变动前，公司与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系如下：




    本次变动后，公司与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系如下：
    佐丰投资、佑源投资、徐纳先生及胡欣女士将继续履行在公司首次公开发行
时出具的相关承诺。



    二、《一致行动人协议书》的主要内容
    鉴于：公司控股股东股权结构发生了变化，徐纳先生、胡欣女士、徐凯风先
生、胡凯润先生以间接方式持有公司股权。
    为保障、促进公司稳定经营、持续发展，各方经友好协商，就双方直接或间
接持有公司股权期间，继续在公司行使股东权利时，采取一致行动事宜达成如下
协议：
    1、就新坐标任何重要事项的决策，各方都将始终保持意见一致，并将该等
意见一致体现在新坐标召开审议相关事项的董事会、股东大会会议时。任一方拟
通过佐丰投资或佑源投资向新坐标董事会、股东大会提出应由董事会或股东大会
审议的议案时，应当事先就议案内容与协议各方进行充分的沟通和交流并形成意
见，如协议各方未能达成一致意见的，以徐纳先生的意见为准，并以佐丰投资和
/或佑源投资一方提名或联合提名的方式向新坐标董事会、股东大会提出相关议
案，并对议案作出相同的表决意见（协议所指“相同的表决意见”指对审议事项所
投的“赞成票”“反对票”或“弃权票”的种类相一致）。

    2、胡欣女士作为合计持有佑源投资 50％以上股权的股东，应当促成在佑源
投资的章程及各项制度文件、股东会决议中确保凡与新坐标相关的表决事项均属
于一般表决事项，并在此基础上使佑源投资就新坐标的相关事项作出的所有决议
均与佐丰投资保持一致意见。
    3、胡凯润系未成年人，不具备完全民事行为能力，协议关于其权利义务的
相关规定，在其年满十八周岁前由其监护人徐纳先生、胡欣女士代行协议约定的
权利义务，待其年满十八周岁后其权利义务由其本人执行。
    4、协议自协议各方签署之日起生效，有效期为 2020 年 3 月 6 日至 2028 年
3 月 5 日。
    5、有效期内一致行动关系不得为协议的任何一方单方解除或撤销，协议所
述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。
    三、本次变动对公司的影响

    本次变动后，本公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，公司的内部决
策机制未发生变化，不存在导致公司控制权不稳定的情形，不会导致公司业务结
构发生变化，不会对公司生产经营活动产生实质影响。



    四、上网公告附件

    《国浩律师（杭州）事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司实际控制人认
定的法律意见书》。



    五、报备文件
    1、《股权转让协议》
    2、《一致行动人协议书》


    特此公告




                                     杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 10 日