证券代码：603040         证券简称： 新坐标          公告编号：2020-014


                杭州新坐标科技股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于 2020 年 4
月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 12 日以
专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董
事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集
与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    2、审议通过《关于 2019 年度财务决算的报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    3、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》
    监事会审核意见如下：
    （1）公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定；
    （2）利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司的业务发展情况、经营
业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情
形，有利于更好地回报股东；
    （3）同意 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意提请公司 2019
年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    4、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告>全文及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会审核意见如下：
    （1）公司《2019 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
    （2）公司《2019 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本
报告期内的财务状况和经营成果等事项；
    （3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2019 年年度报告》
的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
    （4）我们保证公司《2019 年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案》
    同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


       6、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    监事会审议并发表如下审核意见：报告期内，公司严格按照相关法律、法规
及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       7、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    《公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2019
年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制
情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    8、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易计划的议案》
    2019 年度公司未发生关联交易事项。同时根据相关法律法规，公司将尽量
避免发生关联交易事项，公司 2020 年度暂无关联交易计划。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       9、审议通过《关于 2020 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
    同意公司及下属公司 2020 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信
额度，同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2020 年借款
担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担
保总额，包括子公司对子公司的担保。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财议案》
    同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折
算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投
资金额不超过（含外币折算）4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过
5,000 万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，
使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召
开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会审核意见：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》，上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金
管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使
用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意
公司使用不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好的保障本金安全的投资产品。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    12、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会审核意见：公司 2020 年第一季度报告的编制符合《证券法》、证监
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》
和《上海证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准
确、完整。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


特此公告




                                 杭州新坐标科技股份有限公司监事会
                                               2020 年 4 月 23 日