证券代码： 603040         证券简称：新坐标         公告编号：2020-016


                  杭州新坐标科技股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

    2020年4月22日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）
召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续
聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度审计机构。该
事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1. 基本信息
    企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2013 年 12 月 19 日
    注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
    执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可
    是否曾从事过证券服务业务：是
    是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）
    历史沿革：中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理
总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、
苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，
          同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资
          源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、
          会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。
          中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司
          法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务
          审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，
          尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以
          及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内
          部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前十三的国际会计
          网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
               2. 人员信息
               中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人
          数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务
          注册会计师人数 403 人。
               3. 业务规模
               中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证
          券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司
          年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行
          业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。
               4. 投资者保护能力
                  中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注
              册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致
              的民事赔偿责任。
               5. 独立性和诚信记录
                  中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
              要求的情形。最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚
              1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：
序   监管处   处理处罚对象     处理处罚决定文号   处理处罚决定名称       处理处   处理处罚     是否影响
号   罚类型                                                              罚机关   日期         目前执业
     行政监   中汇会计师事务   中国证券监督管理   关于对中汇会计师事务   北京证   2017 年 12
1                                                                                                 否
     管措施   所（特殊普通合   委员会北京证监局   所(特殊普通合伙)及注   监局     月7日
             伙）、罗毅彪、   行政监管措施决定   册会计师罗毅彪、涂娟
             涂娟珍           书[2017]156号      珍采取出具警示函措施
                                                 的决定
             中汇会计师事务   中国证券监督管理
    行政处   所（特殊普通合   委员会浙江证监局                          浙江证   2019 年 12
2                                                行政处罚决定书                               否
    罚       伙）、蒋建国、   行政处罚决定书                            监局     月 30 日
             吴成航、吴星光   [2019]8号

              （二） 项目成员信息

         1. 人员信息
         1) 项目合伙人：翟晓宁
         执业资质：注册会计师
         从业经历：自2006年9月开始从事审计行业，具备13年审计经验，主要从事资本
         市场相关服务，曾负责审计多家上市公司的年报审计业务。
         兼职情况：无
         从事证券业务的年限：12 年
         是否具备专业胜任能力：是
         2) 质量控制复核人：赵亦飞
         执业资质：注册会计师
         从业经历：自 2000 年 7 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾
         负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。
         兼职情况：无
         从事证券业务的年限：20 年
         是否具备专业胜任能力：是
         3) 本期签字注册会计师：洪建明
         执业资质：注册会计师
         从业经历：自 2013 年 6 月开始从事审计行业，具备 6 年审计经验，主要从事资
         本市场相关服务，曾负责审计多家上市公司的年报审计业务。
         兼职情况：无
         从事证券业务的年限：4 年
         是否具备专业胜任能力：是
         2. 相关人员独立性和诚信记录情况
    项目合伙人翟晓宁、本期签字会计师洪建明，及质量控制复核人赵亦飞不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

   （三） 审计费用
    2019 年度财务审计收费为 56 万元，内部控制审计收费为 12 万元。2020 年
度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工
作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。
    二、 拟续聘会计师事务所履行的审批程序

   (一) 审计委员会核查意见

    董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其具有从事证券、期货业务相关
审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，能够满足公司 2020 年度审计要
求。中汇在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，
具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019
年度审计工作。为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会
提议继续聘请中汇为本公司 2020 年度财务审计机构，负责本公司 2020 年度财务
审计和内控审计工作。

    (二)   独立董事事前认可及独立意见

    公司独立董事在公司第四届董事会第二次会议召开前，对的执业资质和历年
对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

    独立董事意见：中汇在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规
定，具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚
信状况，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业
准则，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。所以，我们一致
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    (三)   董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

    公司第四届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，
同意续聘中汇作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

    (四)   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。



    特此公告




                                       杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 23 日