证券代码： 603040         证券简称： 新坐标        公告编号： 2021-006



                杭州新坐标科技股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021
年 1 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知
及相关议案资料已于 2021 年 1 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任杨志军先生担任公司副总经理，任期同第四届董事会，简历附后。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告
编号：2021-007）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告




                                       杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 27 日




附件：

杨志军先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车运用工程专业，
MBA。曾任神龙汽车有限公司采购部供应商质量分部经理；2019 年 9 月至今任
杭州新坐标科技股份有限公司质量总监。