证券代码： 603040              证券简称：新坐标        公告编号：2021-022



                     杭州新坐标科技股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

    2021年4月26日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）
召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续
聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2021年度审计机构。该
事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

       一、拟聘任会计师事务所的基本情况

       （一）机构信息

       1. 基本信息
       企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
       成立日期：2013 年 12 月 19 日
       注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
       执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可
       是否曾从事过证券服务业务：是
   2. 人员信息
   中汇首席合伙人余强，截至 2020 年 12 月 31 日，合伙人数量 69 人，注册会
计师人数 665 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 169
人。
   3. 业务规模
   中汇 2020 年度业务收入为 68,665 万元，其中审计业务收入 52,004 万元，证
券业务收入 19,263 万元。2020 年共承办 78 家上市公司年报审计，审计客户主要
行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）
制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算
机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业，年
报收费总额共计 7,581 万元。
   4. 投资者保护能力
   中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职
业保险购买符合相关规定。中汇近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判
决承担民事责任的情况。
   5. 独立性和诚信记录
   中汇会计师事务所近三年（2018-2020）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督
管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业
人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受
到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

   （二） 项目成员信息

1. 人员信息
1) 项目合伙人：翟晓宁
执业资质：注册会计师
从业经历：2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2009年9月
开始在中汇执业、2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过3家
上市公司审计报告。
2) 质量控制复核人：赵亦飞
执业资质：注册会计师
从业经历：2001 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2011 年 6
月开始在中汇执业；近三年签署及复核过 4 家上市公司审计报告。
3) 本期签字注册会计师：伍思泷
   执业资质：注册会计师
   从业经历：2017 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2016
   年 1 月开始在中汇执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署
   过上市公司审计报告。

2. 相关人员独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

   （三） 审计费用
    2020 年度财务审计收费为 56 万元，内部控制审计收费为 12 万元。2021 年
度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工
作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

    二、 拟续聘会计师事务所履行的审批程序

   (一) 审计委员会核查意见

    董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其具有从事证券、期货业务相关
审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，能够满足公司 2021 年度审计要
求。中汇在 2020 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，
具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020
年度审计工作。为保证公司 2021 年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会
提议继续聘请中汇为本公司 2021 年度财务审计机构，负责本公司 2021 年度财务
审计和内控审计工作。

    (二)   独立董事事前认可及独立意见

    公司独立董事在公司第四届董事会第七次会议召开前，对的执业资质和历年
对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

    独立董事意见：中汇在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规
定，具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚
信状况，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业
准则，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。所以，我们一致
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。

    (三)   董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

    公司第四届董事会第七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，
同意续聘中汇作为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

    (四)   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。



    特此公告




                                       杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 27 日