证券代码： 603040         证券简称： 新坐标         公告编号： 2021-040



                杭州新坐标科技股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年
8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知及
相关议案资料已于 2021 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高
级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
坐标 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证
券报》上披露的《新坐标 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2020-042）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告


           杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                           2021 年 8 月 27 日