证券代码： 603040        证券简称： 新坐标          公告编号： 2022-018



                杭州新坐标科技股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2022
年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2022 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
坐标 2022 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时
报》上披露的《新坐标关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：
2022-020）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告


           杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                           2022 年 8 月 27 日