证券代码： 603040         证券简称： 新坐标        公告编号： 2022-019


               杭州新坐标科技股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2022
年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十次会
议。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集
与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会审议并发表如下审核意见：《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘
要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容
和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—
—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
所包含的信息真实地反映了公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。《公司
2022 年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    公司增加 2022 年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所必需的，交易
价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害
公司及其他中小股东的利益。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告




                                     杭州新坐标科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 27 日