证券代码：603040            证券简称：新坐标           公告编号：2022-030


                      杭州新坐标科技股份有限公司

          关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：

     会议延期后的召开时间：2022 年 10 月 17 日

一、    原股东大会有关情况

1.   原股东大会的类型和届次
     2022 年第一次临时股东大会

2.   原股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 日
3.   原股东大会股权登记日

         股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日

            Ａ股            603040        新坐标               2022/9/28




二、    股东大会延期原因

         杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于 2022 年 9
     月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制
     性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激
     励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022
     年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划（草

     案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关
     于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》和《关
     于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 9 月
     24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标第四届董事会第
     十二次会议决议公告》（公告编号：2022-024）、《新坐标关于召开 2022 年第一次
     临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

         因考虑到公司限制性股票激励计划和员工持股计划的整体进度安排，经公司
     综合评估、慎重考虑，公司董事会决定将原定于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022

     年第一次临时股东大会延期至 2022 年 10 月 17 日，会议的召开地点、股权登记
     日、参会登记日不变。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》及
     《公司章程》等相关规定。

三、    延期后股东大会的有关情况

1.   延期后的现场会议的日期、时间
     召开的日期时间：2022 年 10 月 17 日 14 点 30 分

2.   延期后的网络投票起止日期和投票时间
         网络投票的起止时间：自 2022 年 10 月 17 日
                               至 2022 年 10 月 17 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
     东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
     联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.   延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 9 月 24

     日刊登的公告（公告编号:2022-027）。

四、    其他事项

         1、联系人：郑晓玲、孟宇婷
         电话：0571-88731760
         传真：0571-88613690
         邮箱：stock@xzbco.com

         2、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司证券投资部



                                              杭州新坐标科技股份有限公司董事会

                                                               2022 年 9 月 28 日