证券代码： 603040         证券简称： 新坐标          公告编号： 2022-043


                杭州新坐标科技股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2022
年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十四次
会议。会议通知已于 2022 年 12 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召
集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议通过了如下议案：
    1、 审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

 1) 审议通过《关于选举王兵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

      表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 2) 审议通过《关于选举周娟萍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

      表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司 2022 年 12 月 12
日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事季红英女士共同组成公司第五
届监事会。


    2、 审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
    为完善公司治理结构，加强和规范公司外部监事薪酬的管理，结合公司的实
际情况，所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第五届监
事会监事津贴如下：
 1) 外部监事津贴为每人 2 万元/年(含税)；
 2) 内部监事薪酬根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津
贴。
       表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       3、 审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    公司调整 2022 年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所必需的，交易
价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害
公司及其他中小股东的利益。
    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告


                                          杭州新坐标科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 13 日


附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

   王兵先生: 1975 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1994 年参加工作，曾任杭州市余杭区仓前街道办事处副主任。现任杭州聚
飞建筑材料有限公司执行经理，杭州聚汇鑫管理咨询有限责任公司监事。


   周娟萍女士： 1979 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，注册会计师。2011 年 5 月进入杭州中泰深冷技术股份有限公司，2011
年 7 月至今任杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会秘书。