证券代码： 603040          证券简称： 新坐标          公告编号： 2022-045



                   杭州新坐标科技股份有限公司
 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召
开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<
公司章程>的议案》，同意公司增加注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体
情况如下：

    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予事宜已实施完成，并取得中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本
由 133,989,109 股变更为 135,222,509 股。

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中汇会验〔2022〕7599
号的《验资报告》：本次公司注册资本变更前为人民币 133,989,109.00 元；变更
后注册资本为人民币 135,222,509.00 元。故需要对《公司章程》的相关条款进行
修订。修订前后的具体内容见下：

          原公司章程条款                       修改后公司章程条款
    第六条   公司注册资本为人民币          第六条   公司注册资本为人民币
133,989,109 元。                       135,222,509 元。

    第十九条        公司股份总数为         第十九条       公司股份总数为
133,989,109 股，均为人民币普通股。     135,222,509 股，均为人民币普通股。

    《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司股东大会授
权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的
全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；授权
董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包
括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机
构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为及事宜；同意董事会就关于上述授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审
议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。


    特此公告




                                      杭州新坐标科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 13 日