证券代码：603045         证券简称：福达合金        公告编号：临 2019-010




                   福达合金材料股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 4 月 15 日向全

体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董

事会第十二次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事

9 人，会议由董事长王达武主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金

材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

   表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《福达合金材料股份有限公司 2018 年年度报告》、《福达合金材料股份有限

公司 2018 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《福达合金材料股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股

本预案的公告》。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2019 年度申请综合授信额度的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    董事会同意公司及全资 2019 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 10

亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额

度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范

围为实际发生授信额度本金及利息。董事会同意将本议案提交公司 2018 年度股

东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在

上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、
抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2018 年年度股东大会审议批

准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《福达合金材料股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公

告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2019 年一季度财务报告的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《福达合金材料股份有限公司 2019 年一季度报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《福达合金材料股份有限公司会计政策变更的公告》。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见

    11、审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

    表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；关联董事王达武、陈松扬

回避表决。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《福达合金材料股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   12、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

   具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《福达合金材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见

    13、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

    表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

   公司 2018 年年度股东大会拟于 2019 年 5 月 16 日召开，具体事项详见公司于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《福达合金材料股份

有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》。

     特此公告。



                                            福达合金材料股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2019 年 4 月 26 日