证券代码：603045          证券简称：福达合金        公告编号：临 2019-031




                   福达合金材料股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 5 月 18 日向全

体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 5 月 28 日召开第六届董

事会第十五次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事

9 人， 会议由董事长王达武主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《福达合

金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体

披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

     表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体

披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

     表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

     特此公告。
福达合金材料股份有限公司

         董 事 会

     2019 年 5 月 30 日